第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 山东中农联合生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司关联交易的合法性、合规性、公允性，维护公司股东 特别是中小投资者和公司债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《山东中农联合生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应根据《公司章程》规定的权限 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小股东及投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《山东中农联合生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各全资或控股子公司。 第二章 利润分配的顺序 第三条 公司缴纳所得税后的利润应当按照下列顺序分配： （一）弥补公司的亏损； （二）提取法定公积金； （三）提取任意公积金； 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 公司持有的公司股份不参与分配利润。 第五条 公司违反《公司法》规定向股东分配利润 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防范控股股东及关联方占用山东中农联合生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占 用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法 律法规和《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经 营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿 或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保 责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用 的资金。 第二章 防范资金占用的原则 第四条 公司与控股股东及关 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山东中农联合生物科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东中农联合生物科技股 份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息向董事会秘书、证券事 务管理部门进行报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定 需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告并对外披露。 第二章 内部信息报告义务人 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司证券发行注册 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）及《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励 计划募集的资金。 山东中农联合生物科技股份有限公司 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影响 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，保证 对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及其他有关法律、 法规、规章、规范性文件和《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金、股权以及经资产评估后的实物或无形资产作价出资，进行各种形式的投资 活动。 本制度所称的对外投资不包括《规范运作指引》规定的风险投资行为（投资 股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等），不含委托理财。 第三条 公司对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企 业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益，注 ...

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 山东中农联合生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资 者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进 公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司诚信度、核心竞争能力 和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善法人治理结构，明确山东 中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其他高级管理人员职 责、权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规、规范性文件的规定，结合《山东中农联合生物科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。 第三条 本工作细则适用的人员范围包括总经理及其他高级管理人员。 总经理由董事长提名，董事会聘任，对董事会负责。其他高级管理人员包括副总 经理、董事会秘书、总工程师、财务负责人，根据总经理的提名，由董事会聘任并决 定其报酬事项和奖惩事项。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 第四 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内幕信息定义及范围 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉 及上市公司的经营、财务或者对上市公司证券市场价格有重大影响的尚未公开 的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信 息。 第四条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废 一次超过该资产的百分之三十； 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称《指 引》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—— ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，加强公司内部监督和风险控制，确保董事 会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山东中农联合生物科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，提案需 提交董事会审议后决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组成。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以 成为审计委员会委员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 ...