山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东中农联合生物科技股份有限公司董事会现就提名王 贡勇为山东中农联合生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东中农联合生物 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东中农联合生物科技股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

如否，请详细说明： 山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨光亮作为山东中农联合生物科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东中农联合 生物科技股份有限公司董事会提名为山东中农联合生物科技股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东中农联合生物科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王贡勇作为山东中农联合生物科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东中农联合 生物科技股份有限公司董事会提名为山东中农联合生物科技股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东中农联合生物科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东中农联合生物科技股份有限公司董事会现就提名杨 光亮为山东中农联合生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东中农联合生物 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东中农联合生物科技股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届 选举第五届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5 名，独立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会提名委员会对董事会候选人的 资格审核，并征得候选人的同意，公司董事会提名柳金宏先生、韩岩先生、李凝先 生、李岩先生、赵宝修先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名伍远超先 生、王贡勇先生、杨光亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简 历详见附件。 上述选举公司第五届董事会非独立 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-040 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十七次会议于2025年11月17日召开，会议决定于2025年12月3日召开2025 年第三次临时股东会，具体事项通知如下： 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2025年12月3日（星期三）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-039 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2025 年 11 月 14 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长许辉先生主持，高管列 席会议。本次会议为临时董事会会议,会议召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会提名伍 远超先 ...

截至发稿，中农联合市值为27亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访尹艳林：让有钱且愿消费的人顺利消费；个税起征点可 提高，最高边际税率可下调，让有关群体少缴税、多收入 2025年1至6月份，中农联合的营业收入构成为：农药行业占比97.8%，化工行业占比2.13%，其他占比 0.07%。 每经AI快讯，中农联合（SZ 003042，收盘价：18.6元）11月17日晚间发布公告称，公司第四届第十七 次董事会临时会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于公司董 事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》等文件。 （记者 曾健辉） ...

Core Insights - The agricultural chemical sector experienced a decline of 0.94% on November 12, with Chengxing Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4000.14, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 13240.62, down 0.36% [1] Stock Performance Summary - Baiao Chemical (603360) saw a closing price of 34.59, with an increase of 4.22% and a trading volume of 182,100 shares, totaling a transaction value of 613 million yuan [1] - Chengxing Co. (600078) reported a significant decline of 10.00%, closing at 12.06 with a trading volume of 807,000 shares and a transaction value of 979 million yuan [2] - The overall agricultural chemical sector had a net outflow of 1.573 billion yuan from major funds, while retail investors contributed a net inflow of 1.245 billion yuan [2][3] Fund Flow Analysis - Major funds showed a net inflow of 34.63 million yuan into Luohua Technology (600691), while retail investors had a net outflow of 28.86 million yuan [3] - Li Min Co. (002734) experienced a net inflow of 26.16 million yuan from major funds, but a net outflow of 34.85 million yuan from retail investors [3] - Baiao Chemical (603360) had a net inflow of 11.19 million yuan from major funds, with retail investors showing a net outflow of 8.34 million yuan [3]

Core Viewpoint - The company, Shandong Zhongnong United Biotechnology Co., Ltd., has engaged in financing leasing and provided guarantees for its wholly-owned subsidiary, Shandong United Pesticide Industry Co., Ltd., to optimize its financing structure and expand financing channels [2][4]. Summary by Sections Financing and Guarantee Overview - The company signed a financing lease contract with Supply and Marketing Group (Tianjin) International Leasing Co., Ltd. for a total amount of RMB 30 million, with a lease term of 36 months, and provided joint liability guarantee for this financing [2][4]. - The total guarantee amount provided by the company and its wholly-owned subsidiaries exceeds 50% of the company's latest audited net assets, amounting to RMB 99 million [3][11]. Approval Process - The company held board and shareholder meetings to approve the guarantee matters, including a guarantee limit of RMB 22 million for Shandong United and RMB 77 million for the company itself, allowing for rolling use within the authorized period [3][4]. Subsidiary Information - Shandong United Pesticide Industry Co., Ltd. was established on July 31, 1995, with a registered capital of RMB 55 million and operates in pesticide production and related activities [5][6]. Contract Details - The guarantee amount for the financing lease is RMB 30 million, with a guarantee period extending three years beyond the debt fulfillment deadline [9][10]. - The financing lease involves leasing production equipment, with a total cost of RMB 30 million and a maximum interest rate of 3.4% over three years [4][11]. Guarantee Status - As of the announcement date, the total external guarantee balance is RMB 67.81 million, which accounts for 50.04% of the company's latest audited net assets, with no overdue guarantees or litigation issues reported [11][12].