山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事管理、股权事务等工作三年以上； （二）应具有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方 面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （三）公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事会秘书应当通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）组织 的董事会秘书资格考试，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第一条 为保证山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等国家法律法规、规范性文件及《山东中农联合生物科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第一章 总则 第一条 为强化山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 公司董事会议事规则及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，经全体董事的过半数通过。委员在任期内 出现不适合任职的情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生；如董事长为委员会 委员，则由董事长担任主任委员。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第三条 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-032 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》及修订、制定部分治理制度的相关议案，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护山东中农联合生物科技股份有限 | 为维护山东中农联合生物科技股份有限 | 第一条 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-033 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十五次会议于2025年10月10日召开，会议决定于2025年10月27日召开 2025年第二次临时股东大会，具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2025年10月27日（星期一）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2025 年 9 月 30 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长许辉先生主持，监事、 高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券 报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于修订<公司章程>及修订、 制定公司部分治理制度的公告》，及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《公司章程》。 议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-031 山东中农联合生物科技股份有限公司 第 ...

Core Insights - The glyphosate concept sector saw an increase of 0.94%, ranking third among concept sectors, with 13 stocks rising, including Li Er Chemical, Jiangshan Co., and Yangnong Chemical, which rose by 6.17%, 2.70%, and 2.10% respectively [1] - The sector experienced a net inflow of 0.20 billion yuan from main funds, with Li Er Chemical leading the inflow at 13.30 million yuan [1] Market Performance - The top-performing concept sectors included soybeans at 1.02%, and the glyphosate sector at 0.94%, while sectors like Tonghuashun Fruit Index and AI PC saw declines of -4.09% and -4.01% respectively [1] - The main funds' net inflow rates for Jiangtian Chemical, Hebang Biological, and Ando Mai A were 10.43%, 6.41%, and 3.60% respectively [2] Stock Performance - Li Er Chemical led the glyphosate sector with a daily increase of 6.17% and a turnover rate of 5.86%, with a net inflow of 13.30 million yuan [2] - Jiangtian Chemical and Hebang Biological also showed positive performance with increases of 0.67% and 0.00% respectively, and significant net inflows of 7.54 million yuan and 10.25 million yuan [2][3] - Stocks such as Nuobing and Taihe Co. experienced declines of -0.85% and -0.58% respectively, indicating some volatility within the sector [3]

Group 1 - The company acknowledges that stock price fluctuations in the secondary market are influenced by multiple factors including macroeconomic environment, industry cycles, market sentiment, and capital preferences [2] - The company will continue to focus on its core agricultural chemical business and enhance production and operational management [2] - The company aims to improve its overall profitability and competitive strength, thereby promoting the enhancement of its intrinsic value and market capitalization [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-030 一、会议召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司 1、现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30 2025年第一次临时股东大会决议公告 2、网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00- 15:00； 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长许辉先生 7、会议合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 济南市历下区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：(86)531-8166 3606 传真：(86)531-8166 3607 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20230108-09 号 致：山东中农联合生物科技股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为山东中农联合生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派邓 娟娟律师、赵程程律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范 性文件以及《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《山东中农联合生物科技股份有限公司股东 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-030 山东中农联合生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月15日 9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议 室 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计5名，代表有表决权的股份 数74,204,000股，占公司有表决权股份总数的52.0803％。 通过网络投票出席本次会议的股东共79名，代表有表决权 ...