Group 1 - The company held its 17th meeting of the 4th Board of Directors on November 17, 2025, to discuss various proposals, which were all approved unanimously with 9 votes in favor [2][3][6]. - The board proposed candidates for the 5th Board of Directors, including 5 non-independent directors and 3 independent directors, with terms lasting three years from the date of approval by the shareholders' meeting [5][34]. - A proposal for the remuneration scheme for the 5th Board of Directors was also approved, which will be submitted for shareholder approval [8][51]. Group 2 - The company plans to hold the 3rd extraordinary shareholders' meeting on December 3, 2025, to review the proposals approved by the board [11][13]. - The meeting will allow for both on-site voting and online voting through the Shenzhen Stock Exchange system [15][21]. - The registration date for shareholders to attend the meeting is set for November 25, 2025 [16][18]. Group 3 - The independent director candidates include Wu Yuanchao, Wang Gongyong, and Yang Guangliang, all of whom meet the qualifications as per relevant regulations [5][44][46]. - The company has ensured that the number of independent directors will not be less than one-third of the total board members [36]. - The independent directors' remuneration is set at RMB 80,000 per year, inclusive of taxes [52].

Core Points - The company Zhongnong United (003042) announced the nomination of candidates for its fifth board of directors [1] Group 1 - The board of directors nominated Liu Jinhong, Han Yan, Li Ning, Li Yan, and Zhao Baoxiu as non-independent director candidates [1] - The board also nominated Wu Yuanchao, Wang Gongyong, and Yang Guangliang as independent director candidates [1]

Core Viewpoint - Zhongnong United announced the convening of its fourth board meeting on November 17, 2025, to review the compensation plan for the fifth board of directors [2] Group 1 - The meeting will be the seventeenth session of the fourth board of directors [2] - The agenda includes the proposal regarding the compensation scheme for the upcoming board [2]

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-042 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于第五届董事会薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会薪酬方案的议 案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 根据法律法规及《公司章程》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区经 济发展水平，结合公司实际经营情况，制定公司第五届董事会薪酬方案如下： 一、方案适用对象 在公司领取薪酬/津贴的非独立董事及独立董事。 二、薪酬标准 （1）在公司全职工作的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司 相关薪酬与考核管理制度核算薪酬。 （2）不在公司全职工作，且不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事， 不在公司领取薪酬或津贴。 （3）公司独立董事津贴为人民币8万元/年（含税）。 三、实施程序 本方案经公司董事会审议通过后，提交公司股东会审议，自股东会审议通过后 生效，修订时亦同。 四、其他事项 （1 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人伍远超作为山东中农联合生物科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东中农联合 生物科技股份有限公司董事会提名为山东中农联合生物科技股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 山东中农联合生物科技股份有限公司 一、本人已经通过山东中农联合生物科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东中农联合生物科技股份有限公司董事会现就提名伍 远超为山东中农联合生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东中农联合生物 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东中农联合生物科技股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东中农联合生物科技股份有限公司董事会现就提名王 贡勇为山东中农联合生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东中农联合生物 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东中农联合生物科技股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

如否，请详细说明： 山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨光亮作为山东中农联合生物科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东中农联合 生物科技股份有限公司董事会提名为山东中农联合生物科技股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东中农联合生物科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王贡勇作为山东中农联合生物科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东中农联合 生物科技股份有限公司董事会提名为山东中农联合生物科技股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东中农联合生物科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东中农联合生物科技股份有限公司董事会现就提名杨 光亮为山东中农联合生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东中农联合生物 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东中农联合生物科技股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...