证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-016 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次 担保事项为公司与全资子公司之间互相提供担保，担保额度预计金额超过公司最 近一期经审计净资产的 50%，被担保方之一全资子公司山东中农联合作物科学 技术有限公司（以下简称"中农作物"）资产负债率超过 70%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会 第七次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司担保事项的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担 保事项尚须提交公司股东大会审议。授权公司及子公司法定代表人或其指定的授 权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。 授权期限自公司股东大会 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的规定和 要求，本着对全体股东负责的精神，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 勤勉履行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司生产经营活动、规范运作 情况、财务情况、重大事项、股东大会和董事会决议的执行情况及公司董事和高 级管理人员履职情况进行监督，较好的维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、召开监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，全体监事均出席会议，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。监事会提请审议事项都获得了通过，具体审议情 况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 《关于 年度监事会工作报告的议案》 | 2022 | | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 | 2022 | | ...

关于独立董事独立性评估的专项意见 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 山东中农联合生物科技股份有限公司董事会 经核查独立董事陈杰女士、伍远超先生和王贡勇先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。鉴于此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事陈杰女士、伍远超先生和王贡勇先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

关于山东中农联合生物科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于山东中农联合生物科技股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 山东中农联合生物 股份有限公司 2023 年度通过供销集团财务 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 Grant Thornton 中同 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 371A009049 号 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"中农联合公 司")委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中农联合公司 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字 (2024)第 371A013838 号无保留意见审计报告。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》 的要求,中农联合公司编制了本专项说明所附的《山东中农 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-011 山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号-公告格式》等相关规定，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）编制了截至2023年12月31日止的《2023年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四 舍五入原因所致）。 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资 金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指 ...

关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的 风险持续评估报告 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监 督管理委员会和原中国银行保险监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团 财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的相关规定，通过查验供销集团财务有 限公司（以下简称"供销财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 审阅供销财务公司 2023 年 12 月财务报表（经审计），对供销财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了持续评估。具体情况报告如下： 一、供销财务公司基本情况 成立日期：2014 年 2 月 21 日 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 7 层 法定代表人：庄学能 注册资本：50,000 万元人民币 统一社会信用代码：911100000882799490 1、基本情况 企业名称：供销集团财务有限公司 金融许可证机构编码：L0191H211000001 经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：丁璐 主管会计工作的公司负责人:李强 公司会计机构负责人：陈业丽 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | 无 | | | | | | | | | ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人陈杰，作为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规 定要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及 董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意 见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈杰，出生于 1965 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历。1989 年 8 月至 1993 年 9 月，任辽宁省沈阳市农业局植保站农艺师；1993 年 9 月至 1994 年 8 月，借调任职于沈阳化工研究院；1994 年 9 月至 1997 年 7 月，于南京农业大学攻读博士学位；199 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-87 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 371A013838号 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称中农联合公 司)财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中农联合公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 371A013839号 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称中农联合公司) 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中农联合公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 Grant Thornton 致同 四、财 ...