证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-039 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中农联合"） 第四届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议决定于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年11月16日（星期一）下午14:30。 网络投票时间：2023年11月16日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月16日 9:15-9:25、9:30-11:3 ...

二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-034 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席邓群枝女士主持。会 议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制及审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninf ...

（二）本次拟新增担保额度情况 1、本次增加担保额度： 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-038 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于增加 2023 年度公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，会议审议通 过了《关于增加 2023 年度公司担保额度的议案》，拟在前次已预计担保额度基 础上，增加全资子公司为公司提供担保额度不超过人民币 29,000 万元，该议案 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）前次已审批通过的担保额度 公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开了第四届董事会第四 次会议、第四届监事会第四次会议及 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关 于 2023 年度公司及子公司担保事项的议案》。为满足公司及全资子公司经营发 展需要，公司拟为全资子公司山东省联合农药 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-036 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于全资子公司开展项目投资建设的公告 一、投资概述 公司为落实高质量发展要求，顺应行业发展趋势、满足市场产品需求，加快创 制产品商品化进程，进一步优化产品结构，提升生产配套能力。经过充分调研和论 证，公司拟通过全资子公司山东省联合农药工业有限公司（以下简称"山东联合"） 投资建设科技转化中心项目、700t/a丁氟螨酯原药项目、罐区、仓库及生产配套工程 项目，上述项目预计总投资额58,214万元。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。 二、投资项目基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召 开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司开展项目投资建设 的议案》，现 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为：本次增加全资子公司为公司提供担保额度符合《深圳证 券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，被担保的对象为公司， 风险可控，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、 有效。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司第四届董事 会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对会议审议的相关事项 发表独立意见如下： 一、关于增加 2023 年度公司及子公司综合授信额度的的独立意见 经核查，我们认为：公司根据经营发展需要，增加向金融机构及类金融企业 的实际融资额度，能够保持公司资金平衡，保障公司及下属子公司日常生产经营 资金需求，风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 二、关于增加 2023 年度公司担保额度的独立意 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强公司内部监督和风险控制，规范内部审计工作，提高风险防 范能力，促进企业稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、公司董事会议事规则及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，提案需 提交董事会审议后决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组成。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，会议审议通 过了《关于增加 2023 年度公司及子公司综合授信额度的议案》，该议案尚需提交 公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、申请综合授信额度基本情况 为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司拟增加在金融机构及 类金融企业实际融资额度不超过人民币 2.9 亿元，公司在授信额度范围内的实际 融资额度调整为不超过人民币 12.7 亿元。 上述授信额度在授权期限内可循环使用，包括但不限于公司日常生产经营的 长/短期流动资金贷款、项目贷款、购房按揭贷款、打包贷款、银行承兑汇票、保 函、保理、国内/国际信用证及项下业务、商业承兑汇票、商票保贴、贸易融资、 票据贴现、票据池、出口押汇等银行授信业务。 为便于公司及控股子公司申请授信额度工作顺利进行，现提请公司董事会/ 股东大会授权 ...

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《山东中农联合生物科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司董事会议事规则及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到光大证券 股份有限公司（以下简称"光大证券"）出具的《光大证券股份有限公司关于更换山 东中农联合生物科技股份有限公司保荐代表人的报告》，光大证券作为公司2021年 首次公开发行股票并上市项目（以下简称"首发上市项目"）的保荐机构，原指定保 荐代表人胡亦非女士、姜涛先生负责持续督导工作。现姜涛先生因工作变动原因不 再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。 为保证后续工作的有序进行，光大证券委派江嵘先生（简历附后）接替姜涛先 生担任公司首发上市项目持续督导保荐代表人，负责公司持续督导工作，继续履行 相关职责。 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-032 山东中农联合生物科技股份有限公司 本次保荐代表人变更后，胡亦非女士和江嵘先生将作为公司首发上市项目持续 督导保荐代表人继续履行相关职责和义务，直至相关工作全部结束。 关于变更保荐代表人的公告 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会 2023年9月23日 公司董事会对姜涛先生在担 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-031 山东中农联合生物科技股份有限公司 （二）募集资金专项账户存储情况 2021年4月28日，公司及全资子公司山东省联合农药工业有限公司分别与中信银 行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行、招商银行股份有 限公司济南分行及保荐机构光大证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。 三、本次募集资金专项账户销户情况 关于部分募集资金专项账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]789号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,740万股，发行价格为21.56元/股，本次 发行募集资金总额人民币590,744,000.00元，扣除发行费用55,406,745.52元，募集资 金净额为535,337,254.48元。上述募集资金已于2021年3月31日划至指定账户，募集 资金到位情况已由致同会计师 ...