1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:30 2、网络投票时间： 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-026 山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份数 76,804,000股，占公司有表决权股份总数的53.9051%。 1、股东出席会议的总体情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共10名，代表有表决权的股份数 79,421,850股，占公司有表决权股份总数的55.7425%。 二、会议出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月20日 9:15-15:00期间的任意时间。 3、 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 11G20230108-05 号 致：山东中农联合生物科技股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为山东中农联合生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派袁 凤律师、段振波律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规、规范性文 件以及《山东中农联合生物科技股份有 ...

光大证券股份有限公司 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山 东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"中农联合"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，就中农联 合首次公开发行股票进行尽职推荐和持续督导，持续督导期已于2023年12月31 日届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件要求，对中农联合出具本持续督 导保荐总结报告书，具体如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所对保荐工 作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》及深圳证券交易所按照《 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-025 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A 座14层 法定代表人：许辉 注册资本：壹亿肆仟贰佰肆拾捌万元整 成立日期：2006年12月19日 经营范围：生物、化学农药、化工产品及仪器仪表的技术开发、技术转让、 技术咨询服务；农药（不含化学危险品）销售;备案范围内的进出口业务。(依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 二、备查文件 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选 举许辉先生为公司董事长，任期至公司第四届董事会任期届满时止。根据上述选 举结果及《公司章程》的相关规定，公司法定代表人变更为许辉先生。具体内容 详见公司于2024年4月27日刊载于《证券时报》《中国证券报 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-024 （三）会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长：许辉先生 山东中农联合生物科技股份有限公司关于 举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告全文》《2023 年 年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期二） 15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度暨 2024 年第一季 度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 具体情况如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 14 日（星期二）15:00-16:30 （二）会议 ...

光大证券股份有限公司 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东中农联 合生物科技股份有限公司（以下简称"中农联合"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，就中农联合《山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》的相关事项进行核查，具体情况如下： 一、中农联合内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价工作的范围 根据《企业内部控制评价指引》对内部控制评价工作的全面性和重要性要求，纳入 评价范围的主要单位包括：公司及其所属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 以上单位所属的财务报表相关事项及经营管理活动皆纳入公司内控评价范围，不存在重 大遗漏。 纳入内部控制评价范围的业务和具体事项如下： 1、内控环境，包括组织架构、 ...

光大证券股份有限公司 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山 东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"中农联合"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号—保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，就中农联合2024年度日常关 联交易预计事项进行核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 | | | | | | 实际发 | 实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 上年发生 预计金 披露日期 | | 生额占 | 生额与 | | | 易类别 | | 易内容 | 额 额 | | 同类业 | 预计金 | 及索引 | | | | | | | 务比例 | 额差异 | | | 向关联 | 中 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 Grant Thornton 中同 山东中农联合生物科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 371A009048 号 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简 称"中农联合公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上,对后附的《中农联合公司 2023年度营业收入扣 除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》(以下简称 "自律监管指南")的有关规定,编制营业收入扣除情况表,保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中农联合公司 管理层的责任,我们的责任是在实 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-022 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了真 实、公允反映山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月 31日的资产按照企业会计准则进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的相关 资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司 2023 年度需计提减值的资产包括应收账款、其他应收款及存货，共计提减 值准备 2,341.77 万元，明细如下（损失以"-"号填列）： 单位：万元 | 减值项目 | 本年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -47.93 | | 其中：应收账款 | | -74.58 | | ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-012 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同所"）担任公司 2024 年度财务报告审计与内部控制 审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 统一社会信用代码： ...