特别提示： 股票代码：003043 股票简称：华亚智能 股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-063 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年第二季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 转股价格：30.71 元/股 转股期限：2023 年 6 月 26 日起至 2028 年 12 月 15 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等法规规定，苏州华亚智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将可转换公司债券（以下简称"可转债"）2025 年第二季 度转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （1）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》"证监许可〔2022〕2756 号"文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公开发行了 3, ...

一、核准文件及核准规模 证券简称：华亚智能 股票代码：003043 债券简称：华亚转债 债券代码：127079 东吴证券股份有限公司 关于 苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二五年六月 P A G E 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《苏州华亚智能科技股份有限公司（作为发行人）与东吴证券股份有限公司 （作为受托管理人）关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2022 年公开发行可转 换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、《苏州华 亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）、《苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司 债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）编制。东吴 证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不 就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 ...

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-058 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 苏州华亚智能科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》"证监许可〔2022〕2756 号"文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 34,000.00 万元。 关于"华亚转债"预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ? 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 ? 当前转股价格：30.71 元/股 ? 转股期限：2023 年 6 月 22 日至 2028 年 12 月 15 日 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于对应当时转股价格的 130%。 如公司股票在转股期内连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当 时转股价格的 130%，则触发"华亚转债"有条件赎回条款，公司将有权决定按照 债券面值加当期应计 ...

司股本总额增加至 95,028,044 股。 二、本次实施的权益分派方案 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方 案已获 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本预案等情况 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计派发 28,508,011.80 元 ； 以 资 本 公 积 金 向全 体 股 东 每 10 股 转 增 4 股 ， 共 计 转 增 股 份 不 超 过 送红股，剩余未分配利润结转下一年度。本次资本公积金转增股本完成后，公司 股本总数将增加至 133,037,388.40 股（以实施完毕后中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司确认的股数为准），转增金额未超过报告期末"资本公积——股 本溢价"的余额。不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。本次资本公积金转 增股本完成后，公司股本总数将增加至 133,037,388.40 股（以实施完毕后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。分配预案公布后至实施 前，如公司总股 ...

Core Points - The announcement details the conversion situation of the convertible bonds issued by Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd. for the first quarter of 2025 [1][2][6] - The initial conversion price of the bonds was adjusted multiple times, with the final adjustment setting it at 43.30 yuan per share effective from February 24, 2025 [3][5] Convertible Bond Issuance - The company issued 3,400,000 convertible bonds with a total value of 340 million yuan on December 16, 2022 [1][2] - The bonds were listed on the Shenzhen Stock Exchange starting January 16, 2023, under the name "Huaya Convertible Bonds" with the code "127079" [2] Conversion Period and Price Adjustments - The conversion period for the bonds started on June 26, 2023, and will last until December 15, 2028 [1][2] - The initial conversion price was set at 69.39 yuan per share, which was later adjusted to 68.99 yuan per share after a cash dividend distribution [3] - Further adjustments were made, reducing the conversion price to 55.69 yuan per share and subsequently to 55.44 yuan per share, with the latest adjustment setting it at 54.05 yuan per share [3][5] Share Capital Changes - As of March 31, 2025, the number of convertible bonds remaining was 3,399,116, with no changes in the total share capital, which remained at 95,026,706 shares [6]