第一条 为提高南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会治 理水平，规范公司董事会专门委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司董事会运作的实际情况， 特制定本细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设工作机构，包括董事会战略与投资 委员会（以下简称"战略与投资委员会"）、董事会审计与风控委员会（以下简称"审 计与风控委员会"）、董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"） 和董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），对董事会负责，在《公司章程》 规定和董事会授权的范围内履行职责。 第二章 战略与投资委员会 南京普天通信股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （经 2025 年 11 月 18 日公司第九届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一节 人员组成 第三条 战略与投资委员会由八名董事组成，由董事会在董事会成员中任命， 其成员应包括董事长和半数以上独立董事。 第四条 战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第五条 战略与投资委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司 ...

2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 北京市中闻（南京）律师事务所 北京市中闻（南京）律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 地址：南京市建邺区泰山路 151 号新丽华中心 5 层 联系电话：025-86662120 二〇二五年十一月 北京市中闻（南京）律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：南京普天通信股份有限公司 北京市中闻（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京普天通信股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派胡凯、陈成律师出席了公司于 2025 年 11 月 18 日在江苏省南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技创业园召开 的南京普天通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东 会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及《南京普天通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南 京普天通信股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"） 的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2025-044 南京普天通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、现场会议召开时间：2025年11月18日15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年11月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月18日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普 天通信股份有限公司 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事贾昊雯 6、出席会议的股东及股东授权代表情况 根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用证券账户中 的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股本为2 ...

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 选举沈小兵先生为公司第九届董事会董事长。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 沈小兵先生简历附后。 2、审议通过《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-045 南京普天通信股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于2025年11月18日以通讯方式召开，会议通知于2025年11月12日以书面方式发出， 会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《董事会专门委员会工作细则》与本公告同时披露于巨潮资讯网。 3、审议通过《公司第九届董事会专门委员会成员组成方案》； 公司第九届董事会战略委员会由沈小兵先生、贾昊雯女士、沈克剑先生、胡 一飞先 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-043 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》。 同意公司向工商银行申请7,000万元的综合授信额度。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十八次 会议于2025年11月12日以通讯方式召开，会议通知于2025年11月11日以书面方式 发出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2025 年 11 月 13 日 1 南京普天通信股份有限公司董事会 ...

Core Viewpoint - The company reported a net profit reduction of 29.36% compared to the same period last year, attributed to a focus on core business and cost control measures [5]. Financial Data Summary - The company confirmed that the quarterly report is accurate and complete, with no false records or significant omissions [2]. - The third-quarter financial report was not audited [7]. - The weighted average return on equity decreased by 189.28 percentage points compared to the same period last year, primarily due to negative net assets at the end of the previous year [5]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 82.34% compared to the end of the previous year, mainly due to operating losses [5]. Shareholder Information - As of the report period, Nanjing Putian Communication Co., Ltd. held 2,099,752 circulating shares, accounting for 0.98% of the total share capital [5]. Board Meeting Summary - The company's board meeting was held on October 28, 2025, with all eight directors participating, and the meeting complied with relevant regulations [9]. - The board approved the company's third-quarter report with unanimous support [10].

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-041 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七次 会议于2025年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2025年10月22日以书面方式 发出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年第三季度报告》； 2、审计与风控委员会决议。 特此公告。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 审计与风控委员会已审议通过该议案。 具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网的本公司《2025年第三季度报告》。 2、审议通过《关于修订公司<内部控制管理手册>的议案》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2025 年 1 ...

与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 事和高级管理人员。 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第十四条 公司的经营宗旨：以诚信的理念实现更便捷的沟通；更完善的服务；更丰 厚的回报；更美好的生活。从而以一流的技术、质量、管理和信誉服务于用户， 不断拓展业务，实现用户、员工、股东以及政府所期望的价值最大化。 第一章 总则 统一社会信用代码：91320000134878054G。 2 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司以募集方式设立；在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 第三条 公司于 1997 年 4 月 25 日经国务院证券委员会证委发 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 南京普天通信股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年 10 月 17 日公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易 所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 《公司章程》的规定； 1 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权 ...

南京普天通信股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （经 2025 年 10 月 17 日公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第二章 董事会 董事长由董事会选举产生，董事会秘书由董事长提名，经董事会决议通过。 第三章 会议通知和签到规则 1、会议日期和地点； 1 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保证董事会工作效率，提高 董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《公司法》和《公司 章程》的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理人员都具有 约束力。 第三条 按照《公司法》的要求和《公司章程》规定，董事会成员中包含至少三分之一的 独立董事。独立董事的其中一名必须为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人 士。 第四条 董事会设董事长 1 名，董事会秘书 1 名。 第五条 公司召开董事会会议，正常情况下由董事长决定召开会议的时间、地点、内容、 出席对象等。会议通知由董事长签发，由董事会秘书负责通知各有关人员并做好会 议准备。 第六条 董事会每年应至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知应提前十日以书面 方式发 ...