证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-033 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次 会议于2025年9月29日以通讯方式召开，会议通知于2025年9月24日以书面方式发 出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》。 为真实、准确地反映公司财务状况，会议同意公司根据《企业会计准则》及 公司财务管理等制度的相关规定，对公司长期挂账的往来款项共76笔进行核销处 置，总金额为2,151,690.35元。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 独立董事专门会议和审计与风控委员会审议通过该议案。 具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网的本公司《关于核销部分长期挂账往来款项的公告》。 1、 ...

南京普天通信股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （修订草案） （经 2025 年 8 月 28 日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 董事会 委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。书面的委托书在开 会前两天送达董事会秘书，由董事会秘书办理授权委托登记，并在会议开始时向到 会人员宣布。 授权委托书可由董事会秘书按统一格式制作，随通知送达董事。委托书应包括 委托人的姓名、委托参加何时何地什么名称的会议、委托参加哪些内容的讨论并发 表意见、委托对哪些议案进行表决、对某议案的表决态度等。 第十二条 非独立董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为 不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东会予以撤换。 董事长由董事会选举产生，董事会秘书由董事长提名，经董事会决议通过。 第三章 会议通知和签到规则 1、会议日期和地点； 1 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保证董事会工作效率，提高 董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《公司法》和《公司 章程》的规定，制定 ...

南京普天通信股份有限公司 股东会议事规则 （修订草案） （经 2025 年 8 月 28 日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易 所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 《公司章程》的规定； 1 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 ...

| | | 第一章 总则 统一社会信用代码：91320000134878054G。 2 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司以募集方式设立；在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 第三条 公司于 1997 年 4 月 25 日经国务院证券委员会证委发[1997]22 号文批准， 首次向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 10,000 万股，于 1997 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 南京普天通信股份有限公司 NANJING PUTIAN TELECOMMUNICATIONS CO.，LTD. 第五条 公司住所： 南京市雨花经济开发区凤汇大道 8 号（邮政编码 210039） 第六条 公司注册资本为人民币 21,500 万元。 第七条 公司的组织形式 ...

（经 2025 年 8 月 28 日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过） 南京普天通信股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为规范南京普天通信股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独 立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《南京普天通信股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事工作制度》 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、 董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加 的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于 会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全 体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 1 第五条 独立董 ...

南京普天通信股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 8 月 28 日第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京普天通信股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》及《南京普天 通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），参照《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及《上 市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实 ...

南京普天通信股份有限公司 关联交易管理办法 （经 2025 年 8 月 28 日第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范南京普天通信股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公 司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为 的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二章 关联人及关联交易认定 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和 关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为 公司的关联法人（或者其他组织）： 1、直接或者间接地控制公司的法人（或其他组织）； 2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控 制的除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 3、关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者 1 其他组织 ...

第一章 总则 第一条 为了规范南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、上市后配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投入 产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会根据有关法律、法规、《上市规则》以及《公司章程》的 规定负责建立健全募集资金管理制度，确保该制度的有效实施并披露募集资金使用 情况。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，子公司 或公司控制的其他企业须遵守本办法。 第二章 募集资金 ...

董事会秘书在任职期间应当按时参加由深圳证券交易所举办的董事会 秘书后续培训。 第二章 任职资格 第六条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以 上； - 1 - 南京普天通信股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经 2025 年 8 月 28 日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发 挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求 的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人 谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。 第五条 ...

南京普天通信股份有限公司 投资者关系管理办法 （经 2025 年 8 月 28 日第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 投资者关系管理工作应遵循的原则 第三条 投资者关系管理工作应遵循以下原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息 披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德 规范和行为准则。 （二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等 对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系管理活动， 听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。上市公司在投资者关系管理活动中应当注重 诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第一条 为进一步规范与加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解与认同，促进公司 与投资者之间的良性关系，在投资公众中建立公司的诚信形象，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所 ...