证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-006 南京普天通信股份有限公司 关于对子公司南京南方电讯有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"或"南京普天"）于2025年3 月3日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对南京南方电讯有限 公司增资的议案》，同意南京普天和南京普天天纪楼宇智能有限公司（以下简称 "普天天纪"）以未分配利润1,650万元对南京南方电讯有限公司（以下简称"南 方电讯"）同比例转增注册资本，其中南京普天增资1,600万元，普天天纪增资50 万元。增资完成后，南方电讯注册资本由3,420万元增至5,070万元。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相 关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。 二、增资子公司基本情况 8.经营范围：数据通讯、视频通信、网络接入产品、计算机及配件和软件的开 发、生产、销售、服 ...

南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"或"南京普天"）第八届董 事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 26 日以书面方式发出，会议应参加董事八人，实际参加董事八人。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-005 因工作需要，根据控股股东推荐，经总经理提名，公司董事会同意聘任王建 峰先生为公司副总经理。廖荣超先生不再担任公司副总经理职务。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 王建峰先生个人简历附后。 2.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 因工作需要，根据控股股东 ...

Financial Performance - The company expects a net profit of 10 million to 12.98 million yuan for the fiscal year 2024, a turnaround from a loss of 16.88 million yuan in the previous year[3] - The basic earnings per share are projected to be between 0.047 yuan and 0.060 yuan, compared to a loss of 0.08 yuan per share in the previous year[3] - Sales revenue is expected to show a slight decline compared to the previous year, but the net profit attributable to shareholders is projected to turn profitable[6] - Non-recurring gains and losses are estimated to impact the net profit attributable to shareholders by approximately 50 million yuan, primarily due to the transfer of non-core subsidiary equity[6] - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[7] Strategic Focus - The company has focused on optimizing its industrial layout and expanding into key sectors such as central enterprises, finance, electricity, and healthcare[6] - The company has exited loss-making subsidiaries and activated idle assets to control costs and expenses[6]

之 民生证券股份有限公司 关于南京普天通信股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年一月 独立财务顾问声明 民生证券股份有限公司接受委托，担任南京普天通信股份有限公司重大资产 出售暨关联交易的独立财务顾问，并出具《民生证券股份有限公司关于南京普天 通信股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》。 独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》等法律法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标 准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对本次重大资 产重组相关文件的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关 各方参考。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方 对其所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。独立财务顾问不承担由此引起的任何 ...

地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18号佳程广场B座7层 邮编：100027 邮箱：Office@gaopenglaw.com | 引 1 | 言 | | --- | --- | | 释 4 | 义 | | 正 6 | 文 | | 一、本次交易方案概述 6 | | | 二、本次交易的批准和授权 6 | | | 三、本次交易的实施情况 7 | | | 四、关联方资金占用及关联担保的情况 8 | | | 五、董事、监事及高级管理人员的变更情况 8 | | | 六、本次交易相关协议及承诺的履行情况 9 | | | 七、本次交易信息披露的情况 9 | | | 八、本次交易的后续事项 10 | | | 九、结论性意见 10 | | 引 言 北京市高朋律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况 之 法律意见书 二〇二五年一月 电话：(8610)5924-1188 传真：(8610)5924-11991 | | | 致：南京普天通信股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称《 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-071 一、本次交易概述 为促进公司聚焦主责主业，推动产业结构调整，加快改善公司资产质量，加 强产品科技创新投入，深度融入中国电子科技集团有限公司网信体系，进一步提 升核心竞争力，助推公司高质量发展，公司将持有的南京南曼电气有限公司 100% 股权以现金方式转让给控股股东所属子公司南京轨道交通系统工程有限公司。 本次交易达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准， 并构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。 二、本次交易的具体工作、主要进展 公司于 2024 年 11 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事 南京普天通信股份有限公司 关于实施重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为促进南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）聚焦主责主业， 推动产业结构调整，加快改善公司资产质量，加强产品科技创新投入，深度融入 中国电子科技集团有限公司网信体系，进一步提升核心竞争力，助推公司高质量 发展，公司 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-070 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整第八届董事会战略与投资委员会、提名委员会成员的 议案》 南京普天通信股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 南京普天通信股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 18 日以书面方式发出，会议应 参加董事八人，实际亲自参加董事八人。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 鉴于公司第八届董事会董事发生变更，董事会同意对战略与投资委员会、提 名委员会组成人员进行调整，由沈小兵先生担任第八届董事会战略与投资委员会 主任委员和第八届董事会提名委员会委员，由沈克剑先生担任第八届董事会战略 与投资委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事 会任期届满之日止。战 ...

| 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 13 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 17 | | 第二节 | 董事会 | | 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 23 | | 第七章 | 监事会 | | 25 | | 第一节 | 监事 | | 25 | | 第二节 | 监事会 | | 25 | | 第八章 | 党组织 | | 27 | | 第九章 | | ...

北京市兰台(南京) 律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市兰台（南京）律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:南京普天通信股份有限公司 北京市兰台(南京)律师事务所(以下简称"本所")接受南京普天通信股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派张洪亮律师、孙士珺律师出席了 公司于 2024 年 12月 23 日在江苏省南京市雨花台区风汇大道 8 号普天科技创业 园召开的南京普天通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会( 以下简称"本 次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、 规范性文件以及《南京普天通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《南京普天通信股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事 规则》"）的相关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件及信息,包括: 1.《南京普天通信股份有限公司章程》; 2.《南京普天通信股份有限公司股东大会议事规则》 ...

2．现场会议召开时间：2024年12月23日15:30 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-069 南京普天通信股份有限公司 一、会议的召开和出席情况 1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年12月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月23日9:15-15:00。 3．现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普 天通信股份有限公司 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事姜毅 6．出席会议的股东及股东授权代表情况 根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用证券账户中 的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总 ...