房屋征收分户估价报告 南京普天通信股份有限公司 : 报告编号:(苏)国衡(2025) 征字第006-Q1号 受估价委托人的委托,我司依据《国有土地上房屋征收补偿条例》(中华人民共和国国 务院令590号)和江苏省、南京市有关法律、法规和政策的规定,按照《中华人民共和国资 产评估法》(中华人民共和国主席令第46号)、《房地产估价规范》(GB/T50291-2015) 、《房地产估价基本术语》(GB/T50899-2013)、《国有土地上房屋征收评估办法》(建房 [2011]77号)和《南京市国有土地上房屋征收估价技术导则》(宁房征指[2021]6号)等规 定的估价程序和要求,对 南京普天通信股份有限公司 所有的、坐落于 养虎仓88号 被 征收房屋(建筑面积 598.8 平方米及占用的土地使用权)价值进行了评估,估价 目的是为房屋征收部门与被征收入确定被征收房屋价值的补偿提供依据,评估被征收房 屋的价值。 注册房地产估价师在认真细致查验估价委托人提交的估价对象权属证明材料和实地查 勘的基础上,遵循了独立、客观、公正原则、合法原则、替代原则、价值时点原则和最高最 佳利用原则,分析了影响房地产价值的诸多因素,经估价方法 ...

Group 1 - The company held its second board meeting on December 15, 2025, with all eight directors present, complying with legal and regulatory requirements [2][4] - The board approved a compensation agreement for the expropriation of part of its property, totaling CNY 6,237,758 [3][11] - The compensation includes CNY 5,117,810 for the expropriated property and CNY 1,119,948 for additional costs [14] Group 2 - The company plans to convene its third extraordinary general meeting on December 31, 2025, to discuss the approved resolutions [7][16] - The meeting will be held both in-person and via online voting, with specific time slots for participation [17][18] - Shareholders must register by December 26, 2025, to attend the meeting [19][20] Group 3 - The expropriation is part of a government project in the Qinhuai District, affecting a property of 606.78 square meters [11][13] - The compensation agreement is expected to increase the company's profit by approximately CNY 5.9 million for the fiscal year 2025 [14] - The expropriation does not constitute a major asset restructuring or related party transaction [11][14]

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-047 南京普天通信股份有限公司 关于公司部分房屋被征收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 根据2025年9月30日南京市秦淮区人民政府作出的《南京市秦淮区人民政府 征收决定》（宁秦府征字〔2025〕1号），南京普天通信股份有限公司（以下简 称"公司"）位于南京市秦淮区养虎仓88号的606.78㎡房屋被列入政府征收范围。 2025年12月15日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于公司部分房 屋被征收的议案》，同意公司与南京秦淮房屋征收服务有限公司签署《征收补偿 补助协议》，征收补偿总价为人民币6,237,758元。 上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成关联交易；已经公司董事会审议，尚需提交股东会审议。 一、征收事项概述 因秦淮区人民政府实施养虎仓片区城中村征收改造项目需要，拟征收公司名 下位于南京市秦淮区养虎仓88号的房屋，并以货币方式向公司支付征收补偿款总 计人民币6,237,758元。 二、征收方情况 本次征收主体为南京秦淮房 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2025-048 公司第九届董事会第二次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 南京普天通信股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 （3）公司聘请 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-046 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。 具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网的本公司《关于公司部分房屋被征收的公告》。 南京普天通信股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于2025年12月15日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月12日以书面方式发出， 会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司部分房屋被征收的议案》； 同意公司与南京秦淮房屋征收服务有限公司就部分房屋被征收事项签署《征 收补偿补助协议》，补偿总额为6,237,758元。 2、审议通过《关于2026年度筹资预算的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃 ...

第一条 为提高南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会治 理水平，规范公司董事会专门委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司董事会运作的实际情况， 特制定本细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设工作机构，包括董事会战略与投资 委员会（以下简称"战略与投资委员会"）、董事会审计与风控委员会（以下简称"审 计与风控委员会"）、董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"） 和董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），对董事会负责，在《公司章程》 规定和董事会授权的范围内履行职责。 第二章 战略与投资委员会 南京普天通信股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （经 2025 年 11 月 18 日公司第九届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一节 人员组成 第三条 战略与投资委员会由八名董事组成，由董事会在董事会成员中任命， 其成员应包括董事长和半数以上独立董事。 第四条 战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第五条 战略与投资委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司 ...

2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 北京市中闻（南京）律师事务所 北京市中闻（南京）律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 地址：南京市建邺区泰山路 151 号新丽华中心 5 层 联系电话：025-86662120 二〇二五年十一月 北京市中闻（南京）律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：南京普天通信股份有限公司 北京市中闻（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京普天通信股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派胡凯、陈成律师出席了公司于 2025 年 11 月 18 日在江苏省南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技创业园召开 的南京普天通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东 会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及《南京普天通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南 京普天通信股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"） 的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2025-044 南京普天通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、现场会议召开时间：2025年11月18日15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年11月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月18日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普 天通信股份有限公司 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事贾昊雯 6、出席会议的股东及股东授权代表情况 根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用证券账户中 的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股本为2 ...

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 选举沈小兵先生为公司第九届董事会董事长。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 沈小兵先生简历附后。 2、审议通过《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-045 南京普天通信股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于2025年11月18日以通讯方式召开，会议通知于2025年11月12日以书面方式发出， 会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《董事会专门委员会工作细则》与本公告同时披露于巨潮资讯网。 3、审议通过《公司第九届董事会专门委员会成员组成方案》； 公司第九届董事会战略委员会由沈小兵先生、贾昊雯女士、沈克剑先生、胡 一飞先 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-043 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》。 同意公司向工商银行申请7,000万元的综合授信额度。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十八次 会议于2025年11月12日以通讯方式召开，会议通知于2025年11月11日以书面方式 发出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2025 年 11 月 13 日 1 南京普天通信股份有限公司董事会 ...