北京市中闻（南京）律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市中闻（南京）律师事务所 地址：南京市建邺区泰山路 151 号新丽华中心 5 层 联系电话：025-86662120 二〇二五年十月 北京市中闻（南京）律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：南京普天通信股份有限公司 北京市中闻（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京普天通信股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派董曼曼律师、胡凯律师出席了公 司于 2025 年 10 月 17 日在江苏省南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技创业园 召开的南京普天通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次 股东会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及《南京普天通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《南京普天通信股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"） 的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2025-040 南京普天通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 1 2、现场会议召开时间：2025年10月17日15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年10月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月17日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普 天通信股份有限公司 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长沈小兵 6、出席会议的股东及股东授权代表情况 根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用证券账户中 的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股 ...

Group 1 - The company held its 36th meeting of the 8th Board of Directors on October 16, 2025, via communication, with all eight directors participating [2][4] - The board approved the election of non-independent director candidates for the 9th Board of Directors, nominating five individuals to be voted on at the upcoming shareholders' meeting [3][6] - The board also approved the election of independent director candidates, nominating three individuals, pending regulatory approval [7][10] Group 2 - The board resolved to liquidate and deregister Nanjing Puzhu Optical Network Co., Ltd., due to its inability to meet market demands and continuous losses since its suspension in August 2018 [13][32] - The liquidation is expected to optimize resource allocation and reduce management costs, with anticipated investment returns of over 7 million yuan [33] - The company will hold its second extraordinary shareholders' meeting on November 18, 2025, to discuss the aforementioned proposals [35][38]

南京普天通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京普天通信股份有限公司董事会现就提名宋铁成为南 京普天通信股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为南京普天通信股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京普天通信股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

南京普天通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高菁作为南京普天通信股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京普天通信股份有限公 司董事会提名为南京普天通信股份有限公司（以下简称该公司）第 九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京普天通信股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 1 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

南京普天通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人黄林奎作为南京普天通信股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京普天通信股份有限 公司董事会提名为南京普天通信股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京普天通信股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ☑ 是 □否 1 如否，请详细说明： 五、本人已经参 ...

南京普天通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京普天通信股份有限公司董事会现就提名黄林奎为南 京普天通信股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为南京普天通信股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京普天通信股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情 ...

南京普天通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋铁成作为南京普天通信股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京普天通信股份有限 公司董事会提名为南京普天通信股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京普天通信股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 1 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参 ...

南京普天通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京普天通信股份有限公司董事会现就提名高菁为南京 普天通信股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为南京普天通信股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京普天通信股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

南京普天通信股份有限公司 关于清算注销参股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召 开第八届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于清算注销南京普住光网 络有限公司的议案》，同意对南京普住光网络有限公司（以下简称"普住公司"） 进行清算注销。 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-038 本次注销事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形，经公司董事会审议通过后，此项议案尚须获得股东会 批准。 一、拟清算注销子公司基本情况 1、基本情况 企业名称：南京普住光网络有限公司 企业类型：有限责任公司（中外合资） 统一社会信用代码：9132010055553484XK 成立时间：2010 年 7 月 7 日 法定代表人：廖荣超 注册资本：3,708.88 万元人民币 注册地址：南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技创业园 1 号楼三层办公室 经营范围：光配线（ODN）产品和光通讯元器件等相关配件及光 ...