证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-017 南京普天通信股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式在南京市雨花台区凤汇大道 8 号公司会议室召 开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议应出席监事三名，实际 出席监事三名。本次会议由监事会主席梅林先生主持。本次监事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下事项并形成决议： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《南京普天通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》与本公告同时披露 于巨潮资讯网。 2、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《公司 2025 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-011 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议于2025年4月25日以现场方式在南京市雨花台区凤汇大道8号公司会议室召 开，会议通知于2025年4月15日以书面方式发出，会议应出席董事八名，实际出 席董事八名。本次会议由董事长沈小兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《南京普天通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》与本公告同时披 露于巨潮资讯网。 3、审议通过《公司 202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥811,670,527.41, a decrease of 0.81% compared to ¥818,334,374.30 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥11,376,879.14, representing a significant increase of 167.38% from a loss of ¥16,884,077.62 in 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 improved to ¥0.05, a 162.50% increase from a loss of ¥0.08 per share in 2023[20] - The total assets at the end of 2024 were ¥838,023,763.76, reflecting a 1.43% increase from ¥826,241,412.27 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders increased by 180.77% to ¥14,351,013.02 in 2024, up from ¥5,111,258.66 in 2023[20] - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥17,196,342.40 for 2024, a decline of 185.77% compared to -¥6,017,650.03 in 2023[20] - The weighted average return on equity for 2024 was 105.34%, a significant recovery from -124.58% in 2023[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥41,338,708.87 for 2024, worsening from -¥23,157,886.24 in 2023, a decline of 78.51%[20] Revenue Breakdown - The company's total revenue for Q4 2023 reached ¥305,400,116.07, marking a significant increase compared to previous quarters[25] - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was ¥32,195,594.00, a turnaround from losses in the earlier quarters[25] - The net cash flow from operating activities in Q4 2023 was positive at ¥147,787,766.76, contrasting with negative cash flows in the first three quarters[25] - The communication industry contributed CNY 718.85 million, accounting for 88.56% of total revenue, with a slight increase of 0.25% year-on-year[39] - Revenue from video conferencing products increased by 18.87% to CNY 300.76 million, representing 37.05% of total revenue[39] - Direct sales accounted for 64.20% of total revenue, increasing by 9.20% year-on-year, while distribution sales decreased by 14.82%[39] Research and Development - The company applied for 23 new patents during the reporting period, including 9 invention patents and 14 utility model patents[35] - The company focuses on the integration of AI and VR/AR technologies in its video conferencing products, enhancing user experience and market penetration[30] - R&D expenses were ¥34,850,835.24, down 8.34% from ¥38,022,112.34 in the previous year[53] - The number of R&D personnel decreased by 1.71% to 287 in 2024, while the proportion of R&D personnel increased to 39.70% from 37.20%[54] - The company completed several major R&D projects, including the 800G-1.6T optical fiber wiring system and the new generation intelligent wiring system, enhancing product diversity and competitiveness[54] Operational Strategy - The company aims to strengthen its core competitiveness through continuous product innovation and market expansion in the smart conference and intelligent wiring sectors[34] - The company is focusing on domestic market expansion and has made breakthroughs in key projects with state-owned enterprises[37] - The company is actively pursuing the localization of raw materials and has developed several case studies in high-end industries[38] - The company plans to increase investment in key R&D projects and attract technology talent to drive innovation and develop new products[75] Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with legal regulations, ensuring the protection of minority shareholders' rights[81] - The company emphasizes the importance of internal control and external supervision to maintain operational integrity and transparency[81] - The company has a total of 3 supervisors in the supervisory board, including 1 employee supervisor, complying with legal requirements[82] - The company has established a performance-based compensation mechanism for senior management, linking their salaries and incentives to performance evaluations[82] - The company strictly adheres to information disclosure obligations, ensuring transparency and equal access to information for all shareholders[84] Management Changes - The company reported a leadership change with the resignation of Chairman Li Langping on November 12, 2024, due to retirement[94] - New appointments include Shen Xiaobing as Chairman effective November 13, 2024, and Shen Kejian as Director effective December 23, 2024[93] - The company has experienced a significant turnover in senior management, with multiple executives leaving for various reasons, including retirement and job transfers[94] - The current management team includes professionals with extensive backgrounds in engineering and finance, enhancing the company's strategic capabilities[95][96][97] Asset Restructuring - The company is undergoing a significant asset restructuring, with proposals approved in the temporary shareholders' meetings held in June and December 2024[87] - The company has completed the necessary legal procedures and compliance for the asset restructuring[89] - The pricing and fairness of the asset restructuring have been adequately explained and justified[89] - The company has confirmed an investment income of 44.56 million yuan from the transfer of equity in Nanjing Nanman Electric Co., Ltd.[72] Legal and Regulatory Matters - The company has not faced any administrative penalties or criminal charges in the last three years, ensuring compliance with legal and regulatory standards[187] - The Shenzhen Stock Exchange issued a regulatory letter to the company for inaccurate information disclosure in its 2023 annual report summary, specifically regarding the number of common shareholders and the top 10 shareholders[189] - The company has committed to not engaging in any insider trading related to the major asset restructuring and has fulfilled all legal disclosure obligations[173] Social Responsibility and ESG - The company has implemented measures to support employees in need, demonstrating a commitment to social responsibility[132] - The company’s ESG report for 2024 is available for further details on social responsibility initiatives[131] - There were no environmental violations or administrative penalties reported during the reporting period[130] - The company has taken steps to ensure compliance with national environmental protection laws and regulations[130]

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-013 南京普天通信股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具 体情况如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年期末公 司合并报表未分配利润为 -394,344,427.37 元，母公司未分配利润为 -486,533,211.13 元；公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 11,376,879.14 元，母公司净利润为-3,647,384.62 元，不具备《公司法》和《公 司章程》规定的利润分配的条件，公司拟 2024 年度不进行现金利润分配，也不 进行公积金转增股本。 - 1 - 项目 本年度 上年度 ...

民生证券股份有限公司 关于南京普天通信股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 （二）预计 2025 年日常关联交易类别和金额 - 1 - | | | 关联交易 | 关联交 | 全年预计 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 内容 | 易定价 | 金额（万 | 已发生金额 | 额（万元） | | | | | 原则 | 元） | （万元） | | | 采购商品和接 | 中国电子科技集 团有限公司及其 | 产品或劳 | 市场价 | 6,000 | 15.14 | 1,059.13 | | 受劳务 | | 务 | 原则 | | | | | | 下属单位 | | | | | | | 销售商品和提 | 中国电子科技集 团有限公司及其 | 产品或劳 | 市场价 | 12,000 | 881.68 | 6,396.12 | | 供劳务 | | 务 | 原则 | | | | | | 下属单位 | | | | | | | 出租房产 | 中国电子科技集 团有限公司及其 | 房租 | 市场价 | 3 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-010 南京普天通信股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产 经营的需要，南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公 司对 2025 年度的日常关联交易情况进行了预计。 2025 年 4 月 11 日，公司第八届董事会第二十七次会议以 4 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了关于 2025 年度日常关联交易预计的议案，4 名董事（沈 小兵先生、沈克剑先生、史建东先生、汪星宇先生）回避表决。该议案在提交董 事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 同意将该议案提交董事会审议。 本次关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东中电国睿集团有限公司将 对本议案回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 根据公司业务开展需要，2025 年公司（含控股子公司）预计将与部分关联 方发生日常关联交易，全年总金额 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-009 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面 方式发出，会议应参加董事八人，实际参加董事八人。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于提名贾昊雯女士为公司董事候选人的议案》； 因工作需要，姜毅先生不再担任公司第八届董事会董事职务，根据控股股东 推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名贾昊雯女士为公司第八届 董事会董事候选人，提交股东大会选举。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员 会审议通过。 本议案将提交最近一次股东大会审议。 贾昊雯女士个人简历附后。 本 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-008 南京普天通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第八 届董事会第十五次会议，于2024年5月28日召开2023年度股东大会审议通过了《关 于聘任会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，具体内容详见公 司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司收到大信发来的《关于变更南京普天通信股份有限公司项目合伙 人和项目质量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更项目合伙人和项目质量控制复核人的情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，原指派许 宗谅先生作为项目合伙人、郭志刚先生作为签字注册会计师、李成亮先生作为项 目质量控制复核人。因内部工作调整， ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-008 南京普天通信股份有限公司 关于变更项目合伙人和项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第八 届董事会第十五次会议，于2024年5月28日召开2023年度股东大会审议通过了《关 于聘任会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，具体内容详见公 司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司收到大信发来的《关于变更南京普天通信股份有限公司项目合伙 人和项目质量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更项目合伙人和项目质量控制复核人的情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，原指派许 宗谅先生作为项目合伙人、郭志刚先生作为签字注册会计师、李成亮 ...

公司所有公开披露的信息均以上述变更后报刊、网站刊登的正式公告为准， 敬请广大投资者注意。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-007 南京普天通信股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）原指定的信息披露媒体为 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为拓宽信息发布渠道， 提升信息披露的覆盖面和影响力，公司将新增《上海证券报》为指定信息披露媒 体。本次变更后，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...