青岛特锐德电气股份有限公司 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙玉亮，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历 任山东海师律师事务所律师、山东海晖律师事务所律师、山东清泰律师事务所高 级合伙人。现任青岛清晨资本管理有限公司执行董事兼总经理、青岛大快搜索计 算技术股份有限公司董事、山东新华锦国际股份有限公司独立董事。2022 年 1 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职概况 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 5 次董事会、2 次股东大会，本人全部亲自出席，没 本人作为青岛特 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王竹泉，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学） 博士。历任中国海洋大学管理学院副院长、系主任，青岛理工大学教授。现任中 国海洋大学管理学院院长、教授、博士生导师，兼任青岛中资中程集团股份有限 公司独立董事、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事。2018 年 12 月至 2025 年 1 月期间担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 5 次董事会、2 次股东大会，本人全部亲自出席，没 各位 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称"公司")股东会能 够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告 ...

青岛特锐德电气股份股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本办法所称对外投资，是指根据有关国家法律法规的规定，公司以 货币出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无 形资产作价出资，依照本办法第二条第二款规定的形式进行投资的经济行为。公 司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为 也适用于本办法。 投资的形式包括：对子公司、合营企业、联营企业投资（设立或增资全资子 公司除外）、投资以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、投 资性房地产、委托理财，委托贷款以及其它形式的长期、短期投资等。 第三条 公司对外投资必须符合 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度 的有效实施。 募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督以及募集资金 使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序和责任追究 等内容进行明确规定。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东 会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事；董事会设董事 长 1 人，副董事长 1 名，职工代表董事 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 公 司 章 程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 43421.31万股，累计占流通股比： 42.23%，较上期变化： -3161.22万股。 | | | 占总股 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持有数量(万股) | 本比例 | 况(万 | | | | (%) | 股) | | 青岛德锐投资有限公司 | 33329.04 | 32.42 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2726.12 | 2.65 | 1077.14 | | 易方达创业板ETF | 1978.12 | 1.92 | -18.55 | | 南方中证500ETF | 1054.68 | 1.03 | -292.50 | | 中泰证券（600918）资管-支持民企发展中泰资管1号FOF集合资 | | | | | 管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管25号单一资产管理 计划 | 853.62 | 0.83 | -3537.80 | | 华安创业板50ETF | 823.86 | 0.80 | 189.10 | ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛特锐德电气股份有限公司董事会现就提名孙玉亮 为青岛特锐德电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为青岛特锐德电气股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛特锐德电气股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和 ...