青岛特锐德电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，青岛 特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事常欣先生、孙玉亮先生、王苑琢女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 青岛特锐德电气股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 21 日 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孙玉亮作为青岛特锐德电气股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛特锐德电气股 份有限公司董事会提名为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛特锐德电气股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______ ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 公司 2024 年度审计机构履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 青岛特锐德电气股份有限公司 在执行审计过程中，和信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、计划的审计范围、时间安排、关键审计事项等，与公司管理层和治理层进 行了充分沟通，切实履行了审计机构应尽的职责。 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"），成 立于 1987 年 12 月，注册地址为济南市历下区文化东路 59 号盐 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-028 青岛特锐德电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或"公司"）于2025年4月 21日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 不超过3.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况如下： 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 根据公司2020年9月2日召开的第四届董事会第十六次会议和2020年9月21日召 开的2020年第二次临时股东大会，以及《向特定对象发行股票之募集说明书（注册 稿）》，结合募集资金的到账情况，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行 费用后投资于以下项目： 单位 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-021 青岛特锐德电气股份有限公司 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开的 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4.5亿 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年4月24日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号2024-024）。 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理 制度》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募投项目投资计 划的正常开展，有效提高了募集资金使用效率。 截至2025年4月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金4.5亿元 全部归还至募 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-022 青岛特锐德电气股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 22 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 青岛特锐德电气股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 21 日 - 1 - ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-034 青岛特锐德电气股份有限公司 关于调整为子公司提供担保期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信与担保情况概述 上海特来电不属于失信被执行人。 | 财务指标 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 606,452,981.55 | 689,861,625.05 | | 负债总额 | 412,539,055.54 | 503,732,432.62 | | 净资产 | 193,913,926.01 | 186,129,192.43 | | 营业收入 | 295,902,699.41 | 162,157,659.07 | | 利润总额 | 39,120,491.49 | 16,552,689.14 | | 净利润 | 29,045,844.07 | 14,842,747.14 | 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）分别于2025 年1月6日召开第五届董事会第二十三次会议、20 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛特锐德电气股份有限公司董事会现就提名常欣为 青岛特锐德电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为青岛特锐德电气股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过青岛特锐德电气股份有 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 青岛特锐德电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），并结合青岛特锐德电气股份有限公司 （以下简称"公司"）各项规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过青岛特锐德电气股份有限公司第六届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人青岛特锐德电气股份有限公司董事会现就提名王苑琢 为青岛特锐德电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为青岛特锐德电气股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为 ...