青岛特锐德电气股份有限公司 董事会及员工多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 3. 政策声明 为达致可持续的均衡发展，公司视董事会及员工层面日益多元化为支持其达到战略目 标及可持续发展的关键元素。公司在设定董事会成员的组成及进行员工招聘时，已从多个 方面考虑多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、 知识及服务年期。董事会需要有不同性别的成员。所有董事委任及员工招聘均以用人唯才 原则，并在考虑人选时以客观条件充分顾及多元化的裨益。 董事会在甄选及推荐合适的董事会候选人时，将把握机会增加女性成员的比例。本公 司致力于招聘中高级别员工时确保性别多元化，以令适时将有女性高级管理层及潜在继任 者加入董事会，以确保董事会性别多元化。公司力求董事会中保持至少1名女性代表比例。 公司将继续重视培训女性人才，为女性员工提供长远发展机会。董事会将参考公司利益相 关人士的期望以及国际及当地建议最佳常规，确保实现性别多元化的适当平衡。董事会亦 期望有适当比例的董事具备本集团核心业务的直接经验，具有不同背景，并反映本集团的 策略。 4. 可计量目标 1 为加强青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了加强对青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》、《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）、 香港《证券及期货条例》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内、 在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、香港证券及期货事务 监察委员会（以下简称"香港证监会"）和公司股票上市地证券监管规则指定的 媒体上、以规定的方式向社会公众公布 ...

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）近日收到独立 董事常欣先生的辞职报告，常欣先生因工作调整，申请辞去公司独立董事及董事会薪 酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员职务。常 欣先生辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止。 常欣先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，常欣先生的辞职申请将 在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，常欣先生将按照法律法规和 《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的 相关职责。 截至本公告披露日，常欣先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承 诺事项。常欣先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对常 欣先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 为保证董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年1月22日 召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，董事会同 意提名郑晓明先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）， ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2026-003 青岛特锐德电气股份有限公司 关于就 H 股发行修订于 H 股发行并上市后生效的 《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于2026年1月 22日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于就H股发行修订于H股发行并 上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。现将相关事项 公告如下： 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司 （以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。 为满足本次发行上市后的公司治理及规范运作要求，公司根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港联交所上市规则》"）及其他境内外有关法律、法规、规范性文件的相关规定，并 结合公司的实际情况及需求，修订本次H股发 ...

2、投资者保护能力 中汇安达已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因中汇 安达提供的专业服务而产生的合理风险。 3、诚信记录 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2026-004 青岛特锐德电气股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月22日召开了 第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》， 同意聘任中汇安达会计师事务所有限公司（以下简称"中汇安达"）为公司发行境 外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发 行并上市"）的审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本信息 1、机构信息 中汇安达会计师事务所有限公司是一家注册于香港的会计师事务所，注册地 址为香港九龙湾宏照道 38 号企业广场第五期二座 23 楼，经营范围为审计、内部 控制审计、税务服务、会计服务、公司秘书服务、上市前期咨询及其他咨询服务。 3、生效日期 本次聘任审计机 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛特锐德电气股份有限公司董事会现就提名郑晓明 为青岛特锐德电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为青岛特锐德电气股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛特锐德电气股份有限公司第六届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑晓明作为青岛特锐德电气股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛特锐德电气股 份有限公司董事会提名为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛特锐德电气股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2026-006 青岛特锐德电气股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于 其他项目和投资新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2026 年 1 月 22 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将 节余募集资金用于其他项目和投资新项目的议案》，同意公司对募投项目"新型箱 式电力设备生产线技术改造项目"结项，并将该项目节余募集资金 4,000 万元用于 其他募投项目"特锐德智能制造海外总部基地项目"，将 11,000 万元投资新募投项 目"高压变压器产品线建设项目"，该议案尚需提交公司股东会审议。该事项不属 于关联交易，亦不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号）同意注册，公司通过向特定 对象发行方式向特定投资者 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2026-002 青岛特锐德电气股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于2026年1月 22日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过公司拟发行H股股票并在香港联合交 易所有限公司上市的相关议案，现将有关情况公告如下： 为进一步推进公司全球化战略布局，加快海外业务发展，打造国际化资本运作 平台，提升国际品牌形象及综合竞争力，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并 申请于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下 简称"本次发行上市"）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情 况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起24个月或同意延长的 其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2026-007 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 2 ...