证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-028 青岛特锐德电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或"公司"）于2025年4月 21日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 不超过3.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况如下： 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 根据公司2020年9月2日召开的第四届董事会第十六次会议和2020年9月21日召 开的2020年第二次临时股东大会，以及《向特定对象发行股票之募集说明书（注册 稿）》，结合募集资金的到账情况，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行 费用后投资于以下项目： 单位 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，青岛 特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事常欣先生、孙玉亮先生、王苑琢女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 青岛特锐德电气股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 21 日 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-021 青岛特锐德电气股份有限公司 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开的 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4.5亿 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年4月24日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号2024-024）。 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理 制度》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募投项目投资计 划的正常开展，有效提高了募集资金使用效率。 截至2025年4月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金4.5亿元 全部归还至募 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-029 青岛特锐德电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于2025年4月 21日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公 司正常运营的前提下，使用不超过人民币12亿元的自有资金进行现金管理，在上述 额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利 用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资额度及期限 公司及子公司拟使用最高额度不超过 12 亿元人民币的自有资金进行现金管理， 上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环 滚动使用。 4、实施方式 在有效期和额度范围内，董事会授权公 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 公司 2024 年度审计机构履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 青岛特锐德电气股份有限公司 在执行审计过程中，和信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、计划的审计范围、时间安排、关键审计事项等，与公司管理层和治理层进 行了充分沟通，切实履行了审计机构应尽的职责。 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"），成 立于 1987 年 12 月，注册地址为济南市历下区文化东路 59 号盐 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孙玉亮作为青岛特锐德电气股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛特锐德电气股 份有限公司董事会提名为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛特锐德电气股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-036 青岛特锐德电气股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于2025年4月 21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划考核管理 办法》的有关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中授予的12名激励对象因个 人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未 解除限售的154,000股限制性股票。回购注销完成后，公司总股本由1,055,691,713股减 少至1,055,537,713股，注册资本由人民币1,055,691,713元变更为1,055,537,713元。 同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等 法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-022 青岛特锐德电气股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 22 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 青岛特锐德电气股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 21 日 - 1 - ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛特锐德电气股份有限公司董事会现就提名常欣为 青岛特锐德电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为青岛特锐德电气股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过青岛特锐德电气股份有 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-032 青岛特锐德电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、会计政策变更原因 （1）财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定了 保证类质保费用应计入"营业成本"，不再计入"销售费用"。根据上述企业会 计准则的规定和要求，公司采用追溯调整法对报告期间的财务报表数据进行相应 调整。公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （2）财政部于 2025 年 4 月 17 日发布了《收入准则应用案例——充（供）电 业务的收入确认》，明确了充电服务业务应采用净额法确认收入。根据上述收入 准则应用案例的规定，公司对充电运营业务中电费收入的确认由总额法变更为净 额法，并采用追溯调整法对报告期间的财务报表数据进行相应调整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的相关 规定变更相应的会计政策，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需 ...