第二章 人员组成 青岛特锐德电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会对 董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 （三）法律、行政法规、中国证监会和证券交易所规定以及《公司章程》规 1 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-085 青岛特锐德电气股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信与担保情况概述 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第六届董 事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的 议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过280亿元人 民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以实际核准的信用额度为准）， 并为不超过53.40亿元人民币综合融资授信及项目贷款提供担保（包括公司及子 公司为自身提供担保、公司与子公司之间互相担保）。上述综合融资授信额度在 授信期限内可循环使用，主要用于银行贷款、承兑汇票开立及贴现、保函等信贷 业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将 根据自身运营的实际需求确定。 具体担保明细如下： 单位：万元 | | | | 被担保 | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-083 青岛特锐德电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意聘任李广智先生为公司本次轮值的总裁，任期自2026年1月1日至 2028年12月31日。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关 于聘任总裁及执行总裁的公告》（公告编号：2025-084）。 二、审议通过《关于聘任执行总裁的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 董事会同意聘任王超先生为公司执行总裁，任期自2026年1月1日起至第六届董 事会届满之日止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关 于聘任总裁及执行总裁的公告》（公告编号：2025-084）。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第六届董事 会第七次会议于2025年12月31日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议 室以通讯 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 青岛特锐德电气股份有限公司 第一条 为进一步完善青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用控制权，泄露 内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会办公室是在董事会秘书领导下具体负责信息披露管理、投资者关 系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易 所、证券公司等机构及新闻媒体、股东接待、咨询(质询)、服务工作。 第三条 未经董事长或总裁批准、董事会秘书同意，公司任何部门和个人不 得自 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）及其合 并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）的外汇套期保值业务，有效防范和 控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或 利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司或公司控制的 其他企业等子公司开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值业务视同 公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。子公司的外汇套期保值业务由公司进 行统一管理。 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-084 公司为进一步落实特锐德是靠团队而不是舵手为企业领航的团队文化和原则， 全方面提升公司高级管理人员全局思考意识、整体组织配合能力、综合管理能力和 工作责任心，增强团队的凝聚力和动力，促进公司健康可持续发展，公司积极创新 管理模式，建立健全选人育人机制，公司制定了《总裁轮值制度》并于2019年4月开 始实行。总裁轮值时间原则上为三年。 根据《公司法》《公司章程》及《总裁轮值制度》等有关规定，经董事长提名、 董事会提名委员会审核，董事会聘任李广智先生为公司本次轮值的总裁，任期自2026 年1月1日至2028年12月31日；聘任王超先生为公司执行总裁，任期自2026年1月1日 起至第六届董事会届满。 王超先生担任公司总裁期间勤勉敬业、恪尽职守，带领公司管理层深入优化公 司内部运营效率与价值管理，为公司经营质量提升、国内外业务拓展、品牌发展与 文化建设等方面做出了重要贡献，公司及董事会对王超先生任职总裁期间勤勉尽责 的工作态度以及为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 青岛特锐德电气股份有限公司 李广智先生、王超先生简历见附件。 关于聘任总裁及执行总裁的公 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护全体股东、 特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作，参照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四 ...

董事会战略委员会工作细则 青岛特锐德电气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任；主任委员负责主持委 员会工作。 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定,公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，独立董事中至少有一名为专业会 计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期 ...

第三条 本制度所指"信息披露义务人"包括但不限于： （一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）公司股东、实际控制人； 青岛特锐德电气股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内、 在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券 监管部门。 （三）公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及相关人员； （四）破产管理人及其成员； 在内幕信息依法披露前，内幕信息 ...