证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-049 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www ...

汉威科技集团股份有限公司章程 汉威科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 | 股 份 | 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | | 第一节 | 股东 | 10 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | | 第二节 | | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | | ...

汉威科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 汉威科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，促进公司规范运作，依据《公司法》《证券法》《会计法》《注册会 计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《汉威科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东会审议，不得在董事会、股东会审议 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 核职责。 （六）认真执行 ...

汉威科技集团股份有限公司 董事会议事规则 汉威科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求、明确汉威科技集团股份有限公司 （以下简称公司）董事会的职责权限，规范董事会内部机制及运作程序，充分发 挥董事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《汉威科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他国家有关法律、法规规定， 特制定本规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。有下列情形之一者， 不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销 ...

汉威科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 汉威科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，保证信息披露的真实、及时、准确、合法、完整，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》（以下简称"《监管指引第 5 号》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《汉威科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范 性文件，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事、高级管理人员； 第四条 信息披露是公司的持续性责任。公司应当根据法律、法规、部门规 章、《上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深 圳市证券交易所 ...

汉威科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 汉威科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权和召集 第四条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人、 自然人或其他组织。公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权 的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时登记在册股东 为公司股东。 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，公司依据证券登记机构提 供的凭证建立股东名册。 第五条 股东会是本公司的最高权力机构，依法行使下列职权： 1 汉威科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为提高汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的治理水平及工作效率，明确股东会的权责权限，保证股东会依法行使职权，规 范股东会的议事程序，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

汉威科技集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公 开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规章规则的规定，结合公司的实际情况，特制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 汉威科技集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）。 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得存 放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用 ...

汉威科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事不得在公司担任除独立董事外的其他任何职务。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 汉威科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事 议事程序，完善独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发 挥独立董事的作用，维护公司和独立董事的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办 ...

汉威科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-052 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 525,268,449.79 | 15.20% | 1,702,195,890.11 | 8.44% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 25,769,713.80 | -8.57% | 84,842, ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 301117 | 佳缘科技 | 34.63 | -13.29% | 19.82万 | 7.06亿 | | 688246 | 嘉和美康 | 24.26 | -5.82% | 6.25万 | 1.54 Z | | 688393 | 安必平 | 24.32 | -5.22% | 3.11万 | 7639.36万 | | 300096 | ST易联众 | 7.44 | -4.00% | 14.23万 | 1.07亿 | | 600718 | 东软集团 | 10.34 | -2.82% | 39.97万 | 4.14亿 | | 300074 | रूचीरस् | 4.84 | -2.62% | 30.26万 | 1.47亿 | | 300550 | 和仁科技 | 13.10 | -2.46% | 7.20万 | 9447.48万 | | 300020 | ST银江 | 3.67 | -2.13% | 19.72万 | 7232.84万 | | 300479 ...