公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 汉威科技集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 汉威科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合汉威科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"汉威科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会 ...

汉威科技集团股份有限公司 2024 年度财务报告 汉威科技集团股份有限公司 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 28-00007 号 | | 注册会计师姓名 | 权恒、许轶 | 审计报告 大信审字[2025]第 28-00007 号 汉威科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汉威科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 ...

汉威科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据 证 监会《 上市 公司 独 立董 事 管理 办法 》《 深 圳 证券 交易 所 创 业板 股 票上 市 规则 》《 深 圳证 券 交易 所 上市 公 司自 律 监管 指引 第 2 号 —创 业 板上 市 公司 规范 运 作》等 要求 ，汉威 科 技集 团 股份 有限 公 司（ 以 下简 称" 公司 "）董事 会 就在 任 独立 董事 李 山 、王立章 、宛虹 的 独立 性情 况 进行 评 估并 出具 如 下专 项 意见 ： 经核 查 独立 董 事 李 山 、王立章 、宛虹 的 任职 经 历以 及 签署 的相 关 自查 文 件 ，上 述 人 员未 在 公司 担 任除 独立 董 事以 外 的任 何职 务 ，也未 在公 司 主要 股 东公 司担 任 任何 职 务，与 公司 以 及主 要 股东 之间 不 存在 利害 关 系或 其 他可 能妨 碍 其进 行 独立 客观 判 断的 关 系 ，因此 ，公 司独 立董 事 符合《 上市 公司 独 立董 事 管理 办法 》《深 圳 证券 交易 所 上市 公 司自 律 监管 指 引 第 2 号 — 创业 板 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-016 汉威科技集团股份有限公司 关于2024年下半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企 业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产 减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准 备。 2、计提资产减值准备的资产范围和总金额 2024 年下半年度公司对存在减值迹象的资产计提减值准备合计 3,147.25 万 元，详情如下表所示： 1、金融资产减值的测试方法及会计处理方法 单位：万元 | 项目 | 2024 年 7-12 月 | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失（损失以"-"号填列，下同） | | ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-005 汉威科技集团股份有限公司 2025 年 3 月 28 日，汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了公司 《2024 年年度报告》及其摘要。 为便于投资者全面了解公司的经营状况，公司《2024 年年度报告》及其摘 要已于 2025 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资 者注意查阅。 特此公告。 汉威科技集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 29 日 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-017 汉威科技集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 4 月 8 日 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 （参会、提问二维码） 二、公司出席人员 一、业绩说明会召开的时间和方式 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 8 日(星期二)15:00-16:00 （二）会议召开方式：网络文字互动方式 （三）线上参会方式： 电脑端参会：https://s.comein.cn/r9hzq67y 手机端参会：登陆进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"300007"进入"汉 威科技（300007）2024 年度业绩说明会 ...

汉威科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公 司章程》等法律法规及公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大 会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度各 项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学 决策和规范运作。现将2024年董事会主要工作情况汇报如下： 一、公司2024年度经营情况 公司2024年实现营业收入2,227,616,194.92元，较上年同期下降2.61%，实现 归属于上市公司股东的净利润76,680,280.95元，较上年同期下降41.38%。报告期 内，新布局业务对公司归属于上市公司股东净利润的影响金额为-49,927,907.71 元，如剔除上述影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润为126,608,188.66 元，较上年同期下降约3.21%。 二、董事会工作情况 2024年度，公司董事会共召开了 ...

汉威科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司 章程》的规定，按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司的生产 经营情况及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护了公司及股东的 合法权益。现将 2024 年公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、对2024年经营管理行为及业绩的基本评价 2024年度，监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有 关规定，认真履行监督职责。监事列席了全年董事会会议，认为董事会认真执行 了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为， 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对 公司经营管理情况进行了有效监督，公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事 会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。 二、2024年监事会工作情况 2024年度，公司共召开了6次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，并对相关议案进行了认 真审议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-011 汉威科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"） 2、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会 计师事务所事项不存在异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 审计资格，拥有近 30 年的 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-010 汉威科技集团股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账的相关情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕100 号）的决定，汉威科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"汉威科技"）于 2021 年 8 月向银河资本资产管理有限公司等 共计 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）31,364,349 股，每股发行价格为 人民币 19.13 元，募集资金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行费用 9,180,532.40 元（不含增值税），募集资金净额为 590,819,463.97 元。上述募 集资金已于 2021 年 8 月 16 日划至公司指定账户，由大信会计师事务所（特殊普 通合伙）对资金到位情况进行了审 ...