证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-015 汉威科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024 年年度股东大会的议案》。 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）14:00 网络投票时间：2025年4月25日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2025年4月25日的 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年4月25日9:15－ 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（附件二：授权 委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-015 汉威科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2025年3月28日，汉威科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）14:00 网络投票时间：2025年4月25日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2025年4月25日的 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年4月25日9:15－ 15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与 ...

综上所述，公司监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全 面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 汉威科技集团股份有限公司监事会 关于公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2024 年度内部控制自 我评价报告》，现发表如下核查意见： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现 阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。 报告期内，公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。 汉威科技集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-007 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以邮件或通讯方式送达。 汉威科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的《2024 年年度报告》的格式符合法律法规要求， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的实际经营情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 度报告》及其摘要。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-006 汉威科技集团股份有限公司 2、本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以邮件或通讯方式送达。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财 务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 度报告》及其摘要。 ...

第六届董事会第四次独立董事专门会议决议 汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第四次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。依照《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》 的规定，本次会议由独立董事李山先生召集并主持。会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式通知了全体独立董事。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实 际参与表决独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 经全体独立董事表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等 活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风 险进行了合理控制，公司实现了各项活动的预定目标，同意将该议案提交董事会 审议。 汉威科技集团股份有限公司 本议案涉及全体独立董事，基于谨慎性原则，全体独立董事回避表决。本议 案尚需提交董事会、股东大会审议。 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-009 汉威科技集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 一、审议程序 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第四次独立董事专门会议、第六届董事会第十九次会议和第六届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）独立董事专门会议审议情况 独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司发展现状和未 来长远发展需要，符合公司实际情况，不存在违反《公司法》和《公司章程》等 有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交董 事会审议。 （二）董事会审议情况 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、 未来发展规划等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共 享公司发展的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规 定，同意将该议案提交公司股东大会审议。 （三）监事会审议情况 监事会认为：公司 2024 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-014 汉威科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册 管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会 ...

汉威科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 28-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 28-00004 号 汉威科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的汉威科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（ ...

一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于汉威科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为汉威科技集团股份有限公司（以下简称"汉威科技"或"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕100 号）的决定，公司本次向 10 名特定对象共计发行 人民币普通股（A 股）31,364,349 股，每股发行价格为人民币 19.13 元，募集资 金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行费用 9,180,532.40 ...