证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-016 汉威科技集团股份有限公司 关于2024年下半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企 业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产 减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准 备。 2、计提资产减值准备的资产范围和总金额 2024 年下半年度公司对存在减值迹象的资产计提减值准备合计 3,147.25 万 元，详情如下表所示： 1、金融资产减值的测试方法及会计处理方法 单位：万元 | 项目 | 2024 年 7-12 月 | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失（损失以"-"号填列，下同） | | ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-017 汉威科技集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 4 月 8 日 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 （参会、提问二维码） 二、公司出席人员 一、业绩说明会召开的时间和方式 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 8 日(星期二)15:00-16:00 （二）会议召开方式：网络文字互动方式 （三）线上参会方式： 电脑端参会：https://s.comein.cn/r9hzq67y 手机端参会：登陆进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"300007"进入"汉 威科技（300007）2024 年度业绩说明会 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-005 汉威科技集团股份有限公司 2025 年 3 月 28 日，汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了公司 《2024 年年度报告》及其摘要。 为便于投资者全面了解公司的经营状况，公司《2024 年年度报告》及其摘 要已于 2025 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资 者注意查阅。 特此公告。 汉威科技集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 29 日 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

汉威科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司 章程》的规定，按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司的生产 经营情况及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护了公司及股东的 合法权益。现将 2024 年公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、对2024年经营管理行为及业绩的基本评价 2024年度，监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有 关规定，认真履行监督职责。监事列席了全年董事会会议，认为董事会认真执行 了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为， 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对 公司经营管理情况进行了有效监督，公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事 会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。 二、2024年监事会工作情况 2024年度，公司共召开了6次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，并对相关议案进行了认 真审议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | ...

汉威科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公 司章程》等法律法规及公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大 会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度各 项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学 决策和规范运作。现将2024年董事会主要工作情况汇报如下： 一、公司2024年度经营情况 公司2024年实现营业收入2,227,616,194.92元，较上年同期下降2.61%，实现 归属于上市公司股东的净利润76,680,280.95元，较上年同期下降41.38%。报告期 内，新布局业务对公司归属于上市公司股东净利润的影响金额为-49,927,907.71 元，如剔除上述影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润为126,608,188.66 元，较上年同期下降约3.21%。 二、董事会工作情况 2024年度，公司董事会共召开了 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-011 汉威科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"） 2、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会 计师事务所事项不存在异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 审计资格，拥有近 30 年的 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-010 汉威科技集团股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账的相关情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕100 号）的决定，汉威科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"汉威科技"）于 2021 年 8 月向银河资本资产管理有限公司等 共计 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）31,364,349 股，每股发行价格为 人民币 19.13 元，募集资金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行费用 9,180,532.40 元（不含增值税），募集资金净额为 590,819,463.97 元。上述募 集资金已于 2021 年 8 月 16 日划至公司指定账户，由大信会计师事务所（特殊普 通合伙）对资金到位情况进行了审 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-015 汉威科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024 年年度股东大会的议案》。 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）14:00 网络投票时间：2025年4月25日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2025年4月25日的 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年4月25日9:15－ 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（附件二：授权 委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-015 汉威科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2025年3月28日，汉威科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）14:00 网络投票时间：2025年4月25日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2025年4月25日的 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年4月25日9:15－ 15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-007 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以邮件或通讯方式送达。 汉威科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的《2024 年年度报告》的格式符合法律法规要求， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的实际经营情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 度报告》及其摘要。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事 ...