汉威科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司 章程》的规定，按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司的生产 经营情况及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护了公司及股东的 合法权益。现将 2024 年公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、对2024年经营管理行为及业绩的基本评价 2024年度，监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有 关规定，认真履行监督职责。监事列席了全年董事会会议，认为董事会认真执行 了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为， 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对 公司经营管理情况进行了有效监督，公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事 会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。 二、2024年监事会工作情况 2024年度，公司共召开了6次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，并对相关议案进行了认 真审议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | ...

汉威科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据 证 监会《 上市 公司 独 立董 事 管理 办法 》《 深 圳 证券 交易 所 创 业板 股 票上 市 规则 》《 深 圳证 券 交易 所 上市 公 司自 律 监管 指引 第 2 号 —创 业 板上 市 公司 规范 运 作》等 要求 ，汉威 科 技集 团 股份 有限 公 司（ 以 下简 称" 公司 "）董事 会 就在 任 独立 董事 李 山 、王立章 、宛虹 的 独立 性情 况 进行 评 估并 出具 如 下专 项 意见 ： 经核 查 独立 董 事 李 山 、王立章 、宛虹 的 任职 经 历以 及 签署 的相 关 自查 文 件 ，上 述 人 员未 在 公司 担 任除 独立 董 事以 外 的任 何职 务 ，也未 在公 司 主要 股 东公 司担 任 任何 职 务，与 公司 以 及主 要 股东 之间 不 存在 利害 关 系或 其 他可 能妨 碍 其进 行 独立 客观 判 断的 关 系 ，因此 ，公 司独 立董 事 符合《 上市 公司 独 立董 事 管理 办法 》《深 圳 证券 交易 所 上市 公 司自 律 监管 指 引 第 2 号 — 创业 板 ...

汉威科技集团股份有限公司 2024 年度财务报告 汉威科技集团股份有限公司 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 28-00007 号 | | 注册会计师姓名 | 权恒、许轶 | 审计报告 大信审字[2025]第 28-00007 号 汉威科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汉威科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-012 汉威科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汉威科技"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署 相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施，到期后将归还至募集资金专项 账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕100 号）的决定，公司本次向 1 ...

汉威科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 大信 2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环 境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 134 家。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 202 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-016 汉威科技集团股份有限公司 关于2024年下半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企 业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产 减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准 备。 2、计提资产减值准备的资产范围和总金额 2024 年下半年度公司对存在减值迹象的资产计提减值准备合计 3,147.25 万 元，详情如下表所示： 1、金融资产减值的测试方法及会计处理方法 单位：万元 | 项目 | 2024 年 7-12 月 | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失（损失以"-"号填列，下同） | | ...

汉威科技 集团股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）报告 证券简称：汉威科技 证券代码：300007 二〇二五年三月 | 报告概览 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于汉威科技 | 08 | | ESG综述 | 15 | | 党建 | 19 | | 保护环境,展现汉威减碳担当 | | --- | | 1.1 环境管理与保护 | 20 | | --- | --- | | 1.2 能源与资源管理 | 21 | | 1.3 排放管理 | 24 | | 1.4 气候变化应对 | 26 | | 1.5 环保成果 | 28 | | 互利共赢, 突显汉威社会使命 | | | --- | --- | | 2.1 员工雇佣与权益保护 | 29 | | 2.2 安全生产与员工健康 | 33 | | 2.3 客户服务 | 35 | | 2.4 信息安全 | 36 | | 2.5 社会公益及员工志愿活动 | 37 | | 2.6 携手伙伴共赢 | 38 | | 稳固治理, 助力汉威稳步发展 | | | --- | --- | | 3.1 公司治理架构 | 39 | | 3.2 三会运作 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 汉威科技集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 汉威科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合汉威科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"汉威科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-011 汉威科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"） 2、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会 计师事务所事项不存在异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 审计资格，拥有近 30 年的 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-010 汉威科技集团股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账的相关情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕100 号）的决定，汉威科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"汉威科技"）于 2021 年 8 月向银河资本资产管理有限公司等 共计 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）31,364,349 股，每股发行价格为 人民币 19.13 元，募集资金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行费用 9,180,532.40 元（不含增值税），募集资金净额为 590,819,463.97 元。上述募 集资金已于 2021 年 8 月 16 日划至公司指定账户，由大信会计师事务所（特殊普 通合伙）对资金到位情况进行了审 ...