证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 北京鼎汉技术集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-03 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会  | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 公司投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 05 月 日 15:00-17:00 | 21 | | 地点 | 东方财富路演中心： | | | | http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4732093 | | | 上市公司接待人 | 公司董事长顾庆伟先生；董事、总裁张谦先生；独立董事罗顺 | | | 员姓名 | 均先生；副总裁、财务总监段辉泉先生；副总裁、董事会秘书 | | | | 李彤女士 | | | 投资者关系活动 | 鼎汉技术 年度业绩网上说明会 2024 | | | 主要内容介绍 | | | | 附件清单（如有） | 投资者提问及公司 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-32 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的见证律 师等。 二、 议案审议表决情况 本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提 请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并形成如下决议： （一）议案 1.00 《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 181,956,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1197%；反对 1,538,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8380%； 弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0423%。 一、 会议召开和出席情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年04月29 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 鼎 汉 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司 20 24 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2025〕第 095 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 大成证字〔2025〕第 095 号 致：北京鼎汉技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求，北京大成律师事务所 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 Beijing Dinghan Technology Group Co., Ltd. （北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）） 2024年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二〇二五年五月 股票简称：鼎汉技术 股票代码：300011 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变 ...

股票简称：鼎汉技术 股票代码：300011 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二〇二五年五月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 4 月 22 日出具的《关于北京鼎汉技术集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020014 号）（以下简称 "《问询函》"）已收悉，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"鼎汉技 术"、"公司"或"发行人"）与开源证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 北京大成律师事务所（以下简称"发行人律师"）及立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方对问询函相关问题逐项进行了 落实，现对《问询函》回复如下，请审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | 三、本问 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 鼎 汉 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 的 （ 一 ） 大成证字〔2025〕第 028-1 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 补 充 法 律 意 见 书 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 | 第一部分 对已披露内容的更新 | 4 | | --- | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 4 | | 三、本次发行的实质条件 | 4 | | 四、发行人的独立性 | 9 | | 五、发行人的主要股东和实际控制人 | 12 | | 六、发行人的业务 | 13 | | 七、关联交易及 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 北京鼎汉技术集团股份有限公司 发行保荐书 开源证券股份有限公司 关于 保荐机构（主承销商） （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二〇二五年五月 北京鼎汉技术集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）接受北京 鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"鼎汉技术"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任北京鼎汉技术集团股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，就本次发行项目出具发行保荐书。 开源证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规的规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 申请向特定对象发行 A 股股票的审核问询函 的回复 信会师函字[2025]第 ZG062 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 申请向特定对象发行A股股票的审核问询函的 回复 信会师函字[2025]第 ZG062 号 深圳证券交易所： 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | 本问询函回复若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。 1 问题 1： 申报材料显示，发行人主营业务收入分别为 133,345.44 万元、126,430.55 万元、150,230.28 万元及 113,915.97 万元，其中智慧化解决方案业务收入分别为 29,202.29 万元、27,574.21 万 元、26,254.00 万元及 13,945.60 万元。轨道交通智慧化产品由硬件设备、软件系统、集成模 块等组成。报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-362.89 万元、-20,6 ...

开源证券股份有限公司 关于 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二〇二五年五月 北京鼎汉技术集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 开源证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《北京鼎汉技术集团股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。本上市保荐书中除特 别说明外所有 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-31 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集 说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北京鼎汉技术集团 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020014 号）（以下简称"问询函"）。 1 公司按照问询函的要求，会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了认 真研究和逐项落实，并对问询函进行了回复和说明，同时对募集说明书等申请文 件 进 行 了 补 充 和 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监 ...