（一）选举和更换董事（职工董事除外），决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （十一）审议批准本规则第八条规定的募集资金使用事项； 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司股东会议事规则 北京鼎汉技术集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和《北京鼎 汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《北京 鼎汉技术集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二章 股东会的性质、职权和召开条件 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司信息披露管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《创业板股票上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《北京鼎汉技术 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格或投 资决策产生较大影响的信息或事项；本制度所称"披露"是指公司或者相关信息 披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规 则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定在符合条件媒体上 公告信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人、收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）董事及高级管理人员的离职程序，确保公司治理结 构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件、证券交易所业务规则及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经营 治理结构的稳定性； （四） ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司独立董事工作制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司独立董事工作制度 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、战略发展委员会，公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 第一章 总 则 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： 第一条 为进一步完善北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《创业板规范运作》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《北京鼎汉技 术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会议事规则 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会工作效率，明确工作责任，保证董事会议事程序及决议的合法性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京鼎汉技术集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设执行机构，行使法律、行政法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权。公司总裁在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政 管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会。 其中，审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制；提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；薪酬与考核委员 会主要负 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-53 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 其他应收款坏账损失 | 263,417.31 | | 应收票据坏账损失 | 4,101,054.09 | | 应收账款坏账损失 | -15,027,097.12 | | 合计 | -10,662,625.72 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关 规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2025 年 06 月 30 日为基 准日，对 2025 年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损 失和资产减值损失，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原 ...

二〇二五年八月二十九日 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-52 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司《2025 年半年度报告》及摘要已于 2025 年 08 月 29 日在中国证监会规定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址： http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-50 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 27 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（以下简称"立信事务所"）担任公司 2025 年度审 计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：朱建弟 1 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄 ...

| | | | | 2025 | 年半年度占用累 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 年期初 2025 占用资金余额 | 计 | 用 | 偿还 | 期末 | 往来形成原因 | (经营性往来、 | | | | | | | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | 非经营性往来) | | | 小计 | — | — | 77.94 | 6.67 | | 15.63 | 68.98 | | — | | | 广州鼎汉轨道交通装备有 限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.15 | | | | 0.15 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 成都鼎汉智能装备有限公 司 | 子公司 | 应收账款 | 2,596.33 | 288.68 | | 8.66 | 2,876. ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-51 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 27 日召开的第七届董事会第七次会议与第七届监事会第五次会议，审议并通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于 修订<董事会议事规则>的议案》等议案，现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》及相关制度的修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《北京鼎汉技术集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关制度进行如下修订： （一）对《公司章程》的修订 新修订的《公司章程》与原《公司章程》主要修订对比如下： | | 修订前 ...