北京鼎汉技术集团股份有限公司董事津贴制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事津贴制度 为了提高北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事的工作积 极性，增强公司的凝聚力，保证全体董事（包括独立董事，下同）能够更好地开 展工作，切实履行各项职责，参照行业惯例，特制订本津贴制度。 第一条 本制度所指的董事是指董事会的全体成员。 第二条 根据董事产生方式和工作性质的不同，划分为： （一）内部董事，指与公司签订聘任合同以担任公司某一职务并负责管理有 关事务的董事。 （二）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定 聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 （三）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。 第三条 津贴原则：董事的津贴水平综合考虑董事的工作任务、责任等，同 时参照行业惯例。 第四条 津贴标准：董事（不含独立董事）津贴为每人每年20,000元（税前）； 独立董事津贴为每人每年70,000元（税前）。董事津贴实际发放金额将综合考虑 董事的工作经历、工作任务、工作责任，对公司的贡献等因素由董事会薪酬与考 核委员会进行相应调整。 第五条 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会向经理层授权管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，建立科学、高效、规范的决策机制，提高决策效率，根据《北京鼎汉 技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和有关要求， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"指公司董事会依据法律法规、自律监管规则及 《公司章程》相关规定，在一定条件和范围内，将其职权中部分事项决定权授予 经理层决定。 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制、 审慎授权； 第四条 公司董事会可根据法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 及有关制度规范，并结合经营决策的实际需要对经理层进行授权。但法律规定必 须由董事会行使的法定职权、需提交股东会决定的事项等不可授权给其他主体行 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会向经理层授权管理制度 使。 （二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在《公司章程》规定的股东会 对董事会授权范围内，不 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司章程 北京鼎汉技术集团股份有限公司 章 程 二零二五年八月 北京鼎汉技术集团股份有限公司章程 目 录 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 ……………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司关联交易管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性 文件及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除本制度、《公司章程》或法律法 规另有规定外，均应对关联交易事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利， ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司对外担保管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范北京鼎汉技术集团股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《北京鼎汉技术 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司（以下简称"下属子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司为下属子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 公司对外担保应遵守下列基本规定 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司委托理财管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强与规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、 控制委托理财决策和执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 理财产品的界定及管理原则 第五条 公司进行委托理财，必须充分防范风险，公司应当选择资信状况及 财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方， 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司委托理财管理制度 并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利 义务及法律责任等。理财产品的发行主体与公司不存在关联关系。 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司外部信息使用人管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人的管理，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《信息披 露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于座谈会、分析会议、接受投资者及媒体调研等方式。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 第六条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关 人员作为内幕信息知情人登记在案备查。 第七条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京鼎汉技术集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监（财务负责人）、董事会秘书及由《公 司章程》认定的其他高级管理人员。 第四条 本细则所称薪酬（总薪酬）是指公司 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司独立董事年报工作制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，完善内部控制建设，充分发挥独立董事在公司年报编制和披露方面 的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件及《北京 鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等制度的相关规定， 结合公司年报编制和披露实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公 司整体利益。 第三条 独立董事行使职权时，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司 有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第二章 独立董事年报工作职责 第四条 独立董事在审议财务报告和定期报告中的财务信息及其披露时，重 点关注和审查下列事项： （一）与公司财 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司总裁工作细则 北京鼎汉技术集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥经理层的决策效率，保障决策的科学和准确，根据《中 华人民共和国公司法》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并参照《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定，特制定 本细则。 第二条 公司总裁由董事会聘用，总裁主持公司日常经营和管理工作、组织 实施公司董事会决议，对公司董事会负责。 第二章 总裁的任职资格 第三条 总裁应当具备下列任职条件： （一）具有丰富的专业理论知识和较强的经营管理能力； （二）具有较强的组织协调和总揽全局的能力； （三）诚信勤勉、廉洁奉公； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉公司所处行业及产品， 掌握国家政策、法律、法规； （五）在行业内具有一定的知名度，有开拓进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处 刑罚，或者因犯罪被剥夺政治 ...