北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关要求，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事丁慧平先生、仝力先生、李青原先生、罗顺均先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事丁慧平先生、仝力先生、李青原先生、罗顺均先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 1 ...

1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动了解 公司生产、经营情况，独立履行职责，充分发挥自身专业优势，发表客观、公正 的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权 益。 本人自2024年08月19日起担任公司独立董事，现将本人在2024年履行职责情 况述职如下： 报告期内，公司共召开11次董事会及5次股东大会，本人应参加6次董事会及 2次股东大会，均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表 决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专门委员会的议案均认真审议，与相 关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，充分发表 独立意见，认为公司董事会、股东大会、专门委员 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024年的工作中，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范运作，维护 全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会委员的作用。 现就2024年度本人履职情况报告如下： 报告期内，公司共召开11次董事会及5次股东大会，本人均亲自出席，无委 托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、股 东大会、专门委员会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议 案，以审慎的态度行使相应表决权，充分发表独立意见，认为公司董事会、股东 大会、专门委员会的召集、召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决 策程序，合法有效，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，没 有反对、弃权的情况。 二、专门委员会、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-29 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人段辉泉及会计机构负责人（会计主管人员）刘琳声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 释 义 | 释义项 | 指 | | | 释义内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司/本公司 | 指 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司 | | | | 一季报 | 指 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2025 | | 年第一季度报告 | | 成都安扉 | 指 | 成都安扉科技有限公司，公司持有其 | | 32.5%的股份 | | 基石基金 | 指 | | | 北 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人段辉泉及会计机构负责人（会计主管人员） 刘琳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致；公司所处行业不 存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重大风险。关于 "业绩变动的具体原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气 情况"等信息详见"第三节、管理层讨论与分析"。 本报告中如有涉及未来计划、业务预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 本公司请投 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 29 日及 2024 年 04 月 23 日分别召开第六届董事会第十六次会议及 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司 经营发展需要，公司拟在 2024 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民 币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过本事项 之日起至审议 2025 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2024 年 04 月 02 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-23）。 二、担保进展情况 近期，公司的全资子公司辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司（以下简称"鼎 汉奇辉"、"债务人"）与中国民生银行股份有限公司沈阳分行（以下简称"民 生银行沈阳分行"、"债权人"）签订《综合授信合同》，公司为上述事项提供 担保。具体情况如下： 单位：人民币万元 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-16 ...

关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告：鼎汉技术于2025年04月02日收到深交所 出具的《关于受理北京鼎汉技术集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，深交所对公 司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。本次发行尚 需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构 成投资建议。 公司公告汇总 关于为下属全资公司提供担保的进展公告：鼎汉技术为下属全资公司北京鼎汉检测技术有限公司提供 1,000万元人民币的担保，签署日期为2025年03月28日。担保后金额为3,300万元。鼎汉检测注册资本 3,500万人民币，截至2024年09月30日，鼎汉检测资产总额207,015,350.71元，负债总额148,023,423.82 元，净资产58,991,926.89元。担保协议主要内容包括连带责任保证，保证期间为主合同项下的借款期限 届满之次日起三年。截至本公告披露日，公司实际提供对外担保余额为38,765.64万元，占公司最近一期 经审 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 二○二三年度 财务报表附注 北京鼎汉技术集团股份有限公司 二○二三年度财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 一、 公司基本情况 (一) 公司概况 公司名称：北京鼎汉技术集团股份有限公司 统一信用代码：91110000740067796T 公司类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：顾庆伟 注册地：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区） 经营期限：2007 年 12 月 24 日至长期 (二) 历史沿革 （1）鼎汉有限设立 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）的前身北京鼎汉 ）于 2002 年 6 月 10 日在北京市工商行政管理 技术有限公司（以下简称"鼎汉有限" 局丰台分局注册成立。注册号为 1101062387247；法定代表人为郑勇；注册资本 100 万元，由郑勇和张劲松出资设立。各股东认缴出资已经北京中燕通会计师事务所有 限公司以中燕验字2002第 1-01-1586 号《验资报告》审验确认。 （2）2007 年鼎汉有限整体变更为股份有限公司 根据鼎汉有限 2007 年 12 月 3 日股东会会议决议， 公 ...

股票简称：鼎汉技术 股票代码：300011 北京鼎汉技术集团股份有限公司 Beijing Dinghan Technology Group Co., Ltd. （北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）） 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二〇二五年三月 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判 ...

开源证券股份有限公司 关于 北京鼎汉技术集团股份有限公司 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二〇二五年三月 北京鼎汉技术集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）接受北京 鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"鼎汉技术"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任北京鼎汉技术集团股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，就本次发行项目出具发行保荐书。 开源证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中所 ...