（一）辞任的基本情况 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-04 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员的辞任情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司张雁冰 先生及吕爱武先生的书面辞职报告，张雁冰先生因工作调整原因，申请辞去公司 第七届董事会副董事长、董事、副总裁及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务； 吕爱武先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下设战略 发展委员会委员职务，具体情况如下： | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任原 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 到期日 | | 因 | | | | | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | 张雁冰 | 副董事长、董 事、副总裁、 | ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-06 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 02 月 06 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临 时股东会的议案》，会议决定于 2026 年 02 月 27 日召开公司 2026 年第一次临 时股东会，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （1）截至 2026 年 02 月 12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-03 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议于2026年01月20日以通讯方式发出通知，于2026年02月06日上午10:00在公 司会议室以通讯会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名， 均为通讯表决。本次会议由董事长顾庆伟先生召集并主持，公司高级管理人员列 席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议，形成如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司第七届 董事会董事的议案》 公司近日收到张雁冰先生及吕爱武先生的书面辞职报告。张雁冰先生因工作 调整原因，向公司申请辞去副董事长、董事、副总裁及董事会下设薪酬与考核委 员会委员职务；吕爱武先生因工作调整原因，向公司申请辞去董事及董事会下设 战略发展委员会委员职务。 鉴于前述原因，根据《公司法》及本公司《公司章程》规定，董事会同意补 ...

Market Performance - The rail transit equipment sector increased by 1.81% compared to the previous trading day, with Gongda Gaoke leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4102.2, up 0.85%, while the Shenzhen Component Index closed at 14156.27, up 0.21% [1] Individual Stock Performance - Gongda Gaoke (688367) closed at 38.45, up 5.63% with a trading volume of 46,200 shares and a transaction value of 172 million yuan [1] - Dinghan Technology (300011) closed at 8.64, up 3.10% with a trading volume of 296,500 shares and a transaction value of 261 million yuan [1] - China CNR (601766) closed at 6.48, up 2.86% with a trading volume of 2.8144 million shares and a transaction value of 1.806 billion yuan [1] - Shenzhou Gaotie (000008) closed at 3.00, up 2.74% with a trading volume of 537,300 shares and a transaction value of 160 million yuan [1] - Other notable stocks include Times Electric (688187) up 1.78% and China Railway Materials (000927) up 1.77% [1] Capital Flow Analysis - The rail transit equipment sector saw a net inflow of 296 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 143 million yuan [2] - Major stocks like China CNR had a net inflow of 3.30 billion yuan from institutional investors, but a net outflow of 1.38 billion yuan from retail investors [3] - Shenzhou Gaotie had a net inflow of 17.2 million yuan from institutional investors, with retail investors also experiencing a net outflow [3]

格隆汇2月2日丨鼎汉技术(300011.SZ)在投资者互动平台表示，公司聚焦轨道交通行业，依托近二十年 在轨道交通领域的不断创新与实践，已在多个细分领域占据技术领先地位。其中，公司信号电源系统、 中/高频车载辅助电源系统、车辆特种电缆等产品都已应用于高铁相关项目之中。未来，公司会积极跟 踪关注相关行业发展及业务机会，努力提升市场空间以及增长动能。 (资料图) ...

格隆汇2月2日丨鼎汉技术(300011.SZ)在投资者互动平台表示，公司聚焦轨道交通行业，依托近二十年 在轨道交通领域的不断创新与实践，已在多个细分领域占据技术领先地位。其中，公司信号电源系统、 中/高频车载辅助电源系统、车辆特种电缆等产品都已应用于高铁相关项目之中。未来，公司会积极跟 踪关注相关行业发展及业务机会，努力提升市场空间以及增长动能。 ...

格隆汇2月2日丨鼎汉技术(300011.SZ)在投资者互动平台表示，鼎汉技术与中国科学院深圳先进技术研 究院共建"鼎汉-先进院创新联合体"，拟聚焦人工智能、具身智能、企业云脑三大前沿方向，构建从智 能感知、实体行动到顶层决策的完整技术链，创新联合体将重点攻克AI算法在能源管控、设备运维、 具身智能机器人研发中的适配难题，加速技术成果工程化转化。目前，"鼎汉-先进院创新联合体"尚处 于筹备初期，相关工作正在起步阶段。 ...

Core Viewpoint - The railway transportation equipment sector experienced a decline of 2.13% on February 2, with significant losses from companies like Jiuzhou Yituo, which fell by 11.89% [1][2]. Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 4015.75, down 2.48%, while the Shenzhen Component Index closed at 13824.35, down 2.69% [1]. - The railway equipment sector's individual stock performance showed mixed results, with notable declines in several key companies [1]. Stock Performance Summary - Jiuzhou Yituo (688485) closed at 24.23, down 11.89% with a trading volume of 90,800 shares and a transaction value of 230 million [2]. - Other significant declines included Gongda Gaoke (688367) down 11.19% and Shenzhou Gaotie (000008) down 6.13% [2]. - In contrast, companies like Keanda (002972) and Changqing Technology (001324) saw slight increases of 1.47% and 1.27%, respectively [1]. Capital Flow Analysis - The railway equipment sector saw a net outflow of 209 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of approximately 74 million yuan [2][3]. - Notable net inflows from retail investors were observed in stocks like 时代电气 (Times Electric) and 朗进科技 (Langjin Technology) [3]. Individual Stock Capital Flow - Times Electric (688187) had a net inflow of 39.35 million yuan from institutional investors, while experiencing a net outflow from retail investors of 38.50 million yuan [3]. - Other stocks like 朗进科技 (300594) and 工大高科 (688367) also showed varying degrees of net inflows and outflows among different investor categories [3].

Core Viewpoint - Dinghan Technology (300011) focuses on the rail transit industry, leveraging nearly two decades of innovation and practice to achieve a leading technological position in multiple sub-sectors [1] Group 1: Company Positioning - The company has established a leading position in technology within the rail transit sector, particularly in signal power systems, medium/high frequency vehicle auxiliary power systems, and special cables for vehicles [1] - These products have been applied in high-speed rail projects, demonstrating the company's capability and relevance in the industry [1] Group 2: Future Outlook - The company plans to actively track and pay attention to industry developments and business opportunities to enhance market space and growth momentum [1]

Group 1 - The company, Dinghan Technology, announced an expected net profit attributable to shareholders for the year 2025 to be between -15 million and -8 million, compared to a profit of 111.63 million in the same period last year [2] - The company anticipates steady growth in operating revenue [2]