爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十四次会议 相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及爱尔眼科医院集 团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十四次会议 的相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项有利于提高募集资金 使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为， 不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同 意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 二、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 公司在保证正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置自有资金，择机投 资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，符合公司利益，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为爱 尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"或"公司"）2021 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对爱尔眼科使用 部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年8月4日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱尔眼科医院集 团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1704号）同 意，公司于2022年9月20日向14名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通 股133,467,485 股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币26.49元，募集资 金总额计为人民币3,535,553,677.65 元，扣除含税的发行费用人民币24,311,497.54元， 实 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2023-086 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于2023年10月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年10月20日以邮 件方式送达，会议由监事会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事3人，实到监事3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经审议，本次会议一致通过如下议案： 一、审议通过了《2023年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司在保证日常经 营资金需求和资金安全的 ...

华泰联合证券有限责任公司 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 10亿元闲置自有资金购买理财产品，以增加公司投资收益。 2、投资品种 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险性低的理财产品。 3、投资额度 公司使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资 金可以滚动使用。 4、决议有效期 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为爱 尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"或"公司"）2021 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对爱尔眼科使用 部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、投资概况 自公司第六届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 5、投资期限 本次公司使用部分闲置自有资金购买理财产品 ...

第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经审议，本次会议一致通过如下议案： 一、《2023年第三季度报告》 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三 季度报告》。 二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集 资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事 会第十四次会议决议之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用， 由 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-089 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，爱尔眼科医 院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第六届董事会第 十四次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提 下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低 的理财产品，期限为自公司第六届董事会第十四次会议决议之日起12个月。在上 述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置自有资金购买理财 产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 10亿元闲置自有资金购买理财产品，以增加公司投资收益。 2、投资品种 公司拟投资的品种 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-088 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，爱尔眼科医院集团股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次 会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度 的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第十四次会议决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置募集 资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年8月4日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱尔眼科医院 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1704号） ...

证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2023-083 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《回购公司股份方 案》回购股份的价格区间相关条款，公司将回购股份价格上限由 44.16 元/股调 整为 33.89 元/股。具体详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于 调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-051）。 一、回购公司股份的进展情况 截至目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份 18,564,521 股，占公司总股本的比例为 0.20%，最高成交价为 20.42 元/ 股，最低成交价为 17.46 元/股，成交总金额为 366,362,281.49 元（不含交易费 用）。回购实施情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、回购股份的合法合规性说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 第十七条、十八条、十九条的相关规定。 （一）公司未在下列期间 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-081 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月28日召 开第五届董事会第六十三次会议、第五届监事会第三十三次会议，分别审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金 购买理财产品，期限为自公司第五届董事会第六十三次会议决议日起12个月。 在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使 该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。上述内容详见公司2022年 10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据上述决议，公司于近期办理了投资理财业务。现就具体事项公告如下： 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况 资金来源：自有资金 关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-082 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，爱尔眼科医院集团股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2023年11月2日（星期四）14:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告！ ...