证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2025-014 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 次会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件方式送达，会议由监事会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。经审议，本次会议一致通过如下议案： 一、《关于全资子公司天津爱尔对天津亮晶医疗管理有限公司增资并与关联 方形成共同投资暨关联交易的议案》 爱尔置业发展集团有限公司（以下简称"爱尔置业"）的全资子公司天津亮晶 医疗管理有限公司（以下简称"天津亮晶"）通过公开招挂牌方式取得位于南开区 利丰路与金北道交口东北侧，编号为津南利(挂)2024-10 地块号使用权，面积为 9095.7 平方米，计划建设大楼用于公司全资子公司天津爱尔眼科医院有限责任 公司（以下简称"天津爱尔 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-015 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于全资子公司天津爱尔对天津亮晶医疗管理有限公司 增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于全资子公司天津爱尔对天津亮晶医疗管理有限公司增资并与关联方形成 共同投资暨关联交易的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次交易概述 爱尔置业发展集团有限公司（以下简称"爱尔置业"）的全资子公司天津亮晶 医疗管理有限公司（以下简称"天津亮晶"）通过公开招挂牌方式取得位于南开区 利丰路与金北道交口东北侧，编号为津南利(挂)2024-10 地块号使用权，面积为 9095.7 平方米，计划建设大楼用于公司全资子公司天津爱尔眼科医院有限责任 公司（以下简称"天津爱尔"）的迁址扩建，目前已取得建设工程规划许可证。 经爱尔置业与天津爱尔友好协商，双方达成合作意向：天津爱尔拟对天津亮 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-012 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日在中 国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025 年 3 月 19 日（星期三） 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期 现 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-011 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 一、股权激励计划暂缓授予部分实施情况概要 1、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 2021 年 4 月 8 日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三十次会议，第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。2021 年 4 月 28 日至 2021 年 5 月 7 日， 公司对本次激励对象的首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在 公示期内，公司监事会未接到任何对本次拟激励对象名单的异议。2021 年 5 月 14 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 ...

及办理市场主体变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 6 日召 开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性 股票的议案》，同意公司回购注销不符合激励条件的限制性股票激励计划激励对 象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，上述限制性股票回购注销需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于回购注销部分已授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-008）。 本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将进行调整，根据《公司法》 《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订。并授权公司相关人员办理后续章程备案等相关事宜。 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-009 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 | 条 款 | 原章程条款内容 | 修订后章程条 ...

为满足经营发展与办公场地需要，公司决定下属全资子公司续签以下房屋租 赁合同。具体事项如下： （一）公司全资子公司武汉爱尔眼科汉口医院有限公司（以下简称"汉口爱 尔"）向武汉金兴投资管理有限公司（以下简称"武汉金兴"）租赁其位于武汉市 江汉区新火车站 34 号方块金贸中心 A 区，作为汉口爱尔的医疗用房。 （二）公司全资子公司湖南康视佳医药有限责任公司（以下简称"湖南康视 佳"）向湖南爱尔东方眼谷产业投资有限公司（以下简称"东方眼谷"）租赁其位 于长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 99 号东方眼谷健康科技产业园 一期 3 栋 3 层 101 东、-1 层-101，作为湖南康视佳的办公用房。 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-007 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于租赁房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召 开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于租赁房产暨关联交易的议案》，现将相关内容公告如下 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704 号）同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股股票（A股）133,467,485 股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为 26.49 元/股，募集资金总额为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除含税的 发行费用人民币 24,311,497.54 元，实际募集资金净额为人民币 3,511,242,180.11 元。本次发行募集资金已于 2022 年 9 月 20 日全部到位，中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 21 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（众环验字（2022）0100003 号）。 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-006 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-010 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期 现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）14:00 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025 年 3 月 19 日（星期三） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行 有表决权股份的 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2025-005 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九 次会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 1 日以邮件方式送达，会议由监事会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。经审议，本次会议一致通过如下议案： 一、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司2021年度向特定对象发行股票募投项目中"湖北爱尔新建项目"和 "安徽爱尔新建项目"已达到预定可使用状态，公司拟将上述项目的节余资金共 计10,582.23万元（含利息收入）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。 并于募投项目结算完毕后注销相关募集资金专项账户。 经核查，本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东 利益的情形，符合上市公 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-004 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 一次会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 1 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经审议，本次会议一致通过如下议案： 一、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 保荐机构对该事项出具了核查意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、《关于租赁房产暨关联交易的议案》 为了满足经营发展与办公场地需要，公司全资子公司武汉爱尔眼科汉口医院 有限公司（以下简称"汉口爱尔"）继续向武汉金兴投资管理有限公司租 ...