关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024 年度跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金 | | | 小镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 丁明明、高元 | | 联系电话 | 010-56839300 | 1 三、发行人基本情况 向特定对象发行股票 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下 ...

2024年，爱尔眼科毛利率为48.12%，同比下降5.27%；加权平均净资产收益率为17.89%，同比下降0.99个百分点；经营活动现金净流入48.82亿元，同比下降 16.86%，主要因应收账款规模扩大及政府补助减少；期末资产负债率为34.41%，同比微增0.75个百分点，流动比率为1.45，速动比率为1.26，短期偿债能力 保持健康。 业务板块表现，2024年爱尔眼科屈光项目收入为76.02亿元，同比增长2.31%，收入占比36.23%，受益于全光塑、全飞秒4.0等新技术推广，客单价稳步提 升；视光服务收入为52.78亿元，同比增长6.42%，收入占比为25.16%，青少年近视防控需求驱动角膜塑形镜、离焦镜渗透率提升；白内障项目收入为34.89 亿元，同比增长4.87%，收入占比为16.63%，主要受医保控费影响增速下降。 2024年，爱尔眼科研发投入为3.2亿元，研发费用率为1.53%。2024年，爱尔眼科推出眼科大模型AierGPT，智能客服系统处理201万人次咨询，服务效率提升 30%；数字人"爱科"覆盖200余家医院，实现虚拟导诊、健康科普等功能；拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税）。 ...

（图源：爱尔眼科供图） 当前世界，地缘冲突频繁、贸易保护主义甚嚣尘上，美国近期出台的所谓"对等关税"更是严重冲击全球经贸秩序，接续年初deepseek横空出世对全球AI产业 造成的震撼，重估中国资产价值的讨论更趋热烈。 当然，重估的标的不仅限于科技资产，随着生产效率提升带来的全社会利润率的改善，对中国资产的重估有望逐步扩散至其他板块。这其中，基本面坚实、 规模效应突出的各行业核心龙头将在这轮重估中凸显配置价值。 眼睛是最繁忙的器官，人类获取的外界信息约80%依赖视觉系统，但当代人群正面临日益严峻的眼健康危机。这种危机，涉及全年龄段人群的全生命期，尤 其是儿童青少年和老年群体的眼病呈快速上升趋势，眼科医疗需求随之递增。 国家疾控局监测数据显示，2022年我国儿童青少年总体近视率为51.9% (其中，小学36.7%，初中71.4%，高中81.2%)，近视人群高发化、低龄化、高度化的 形势严峻。叠加移动互联网加剧用眼强度，干眼症、高度近视带来眼疾病等治疗需求持续增长。 与此同时，据国家统计局数据，2024年末，我国60岁及以上老年人口已从2000年的1.26 亿人增加到了3.10亿人，老年人口占比从10.2%上升至 ...

湖南启元律师事务所 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项 的法律意见书 2025 年 5 月 致：爱尔眼科医院集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受爱尔眼科医院集团股份有限公 司（以下简称"公司""爱尔眼科"）的委托，作为公司2021年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划""激励计划"）专项法律顾问为公司本次激励 计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等现行法律、法规和规范性文 件以及《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 五次会议于 2025 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 30 日以邮件方式送达。会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经审议，本次会议一致通过如下议案： 《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限 售条件成就但股票暂不上市的议案》 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解除限售条件达成之日为 2025 年 5 月 6 日；本次符合解除限售条件的激励对象共计 1,025 名，均满足 100% 解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为 6,241,526 股，占公司目前总股 本的 0.0669%；根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》所有激励对象 承诺，自每个解除限售的条件达成之日起 6 个月内，其所持有的当批次解除限售 的全部限制性股票不得转让。故本次解除限售的限制性股票暂不上市，继续禁售 至 2025 年 11 月 5 日。 该项议案已经董事会薪酬与考核委员 ...

第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 三次会议于 2025 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 30 日以邮件方式送达，会议由监事会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案： 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-037 爱尔眼科医院集团股份有限公司 董事会关于本次限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除 限售条件成就但股票暂不上市的申请程序符合相关规定，因此，我们一致同意此 议案。 此项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就但股 票暂不上市的公告》。 《关于 2021 年限制性股票激励计划预留 ...

公司依托"眼科门诊部+医院"分级模式下沉基层，OK 镜、离焦镜增速显著，预计后续视光业务收入占 比仍有一定提升空间。 事件：公司发布2024年&2025Q1业绩报告。2024年公司实现营收209.8亿元，同比+3.0%，实现归母净利 润35.6 亿元，同比+5.9%，其中2024Q4 实现营收46.8 亿元，归母净利润1.0 亿元。2025Q1 实现营收60.3 亿元，同比+16.0%，实现归母净利润10.5 亿元，同比+16.7%。 医疗服务：2024 年医疗服务实现收入144.9 亿元，同比+4.0%，占整体营收比重为69%。其中屈光项目 收入76.0 亿元，同比+2.3%，占医疗服务比重为52.5%；白内障项目收入34.9 亿元，同比+4.9%，占医疗 服务比重为24.1%；眼前段收入19.0 亿元，同比+6.0%，占医疗服务比重为13.1%；眼后段收入15.0 亿 元，同比+8.0%，占医疗服务比重为10.3%。从毛利率情况来看，2024 年医疗服务毛利率为45.9%，较 2023 年下滑3.1pp，其中屈光/白内障/眼前段/眼后段分别下滑2.3pp/3.2pp/4.5pp/3.3pp。 视光：202 ...

门诊量手术量保持增长，加快"AI+眼科"应用布局。2024 年公司实现门诊量1,694.07 万人次，同比增长 12.14%；手术量129.47 万例，同比增长9.38%；公司基于深度学习和自然语言处理等数字技术，整合海 量眼科领域资源，自主研发的眼科垂直大模型 AierGPT 于 2024 年 9 月在世界近视眼大会上正式发布， 有效赋能眼健康科普、诊疗、培训及健康管理，助力打造"AI 数字眼科医生"。 公司持续分红，回购股份。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利1.6 元（含税）， 合计派发现金红 利14.87 亿元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 41.82%。同时，基于对公司未来发展前景的 预期，公司在 2023年至2024 年期间先后实施两期股份回购计划，通过二级市场累计回购31,363,178 股，占公司总股本的0.34%，成交总金额为 5.86 亿元。 事件：公司发布2024 年和2025Q1 业绩公告，2024 年公司实现营业总收入209.83 亿元，同比增长 3.02%；归母净利润35.56 亿元，同比增长5.87%，毛利率降低2.67pct 至48.12%。2025Q1 ...