2024 年年度董事会工作报告 2024 年，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，切实履行董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作，确保董事会规范运 作、科学决策，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年的主要 工作报告如下： 2024 年，由于受外部环境的影响，消费需求出现明显不足，眼科行业增速 呈现放缓态势，公司经营面临较大挑战。面对经营压力，在董事会强有力领导下， 公司管理层始终保持战略定力和信心，聚焦核心业务发展，加快数字化赋能，加 强学科内涵建设，提升医疗能力和质量水平，优化服务流程和标准，加大人才培 养和梯队建设，全方位推动公司向高质量发展迈进。 2024 年，公司实现门诊量 1,694.07 万人次，同比增长 12.14%；手术量 129.47 万例，同比增长 9.38%；实现营业收入 2,098,289.41 万元，同比增长 3.02%；实 现营业利润 482,491.75 万元，同比下降 2.49%；实现净利润 373,612.97 万元， 同比增长 2.19%；实现归属于母公 ...

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-033 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00； （2）网络投票日期和时间： 2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2025-023 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 二次会议于 2025 年 4 月 24 日在长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦会议 室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达，会议由监事 会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一 致通过如下议案： 一、《2024 年年度监事会工作报告》； 具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年年度监 事会工作报告》。 该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此议案尚需提交股东大会审议。 三、《2024 年年度财务决算报告》； 具体内容参见《2024年年度报告》。 该 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-022 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十四次会议于 2025 年 4 月 24 日在长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦 会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达。会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到董 事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。经审议，本次会议一致通过如下议案： 一、《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》； 具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年年度 报告》及《2024 年年度报告摘要》。 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、《2024 年年度董事会工作报告》 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-026 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案充分考虑了公司发展的需要和合理回报股东等情况，与公司 经营业绩相匹配，不存在公司流动资金短缺或其他不良影响。该预案符合《公司法》 《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定， 具备合法性、合规性、合理性。 二、公司已履行的相关审议程序 1、董事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《2024 年年度利润分配预案》的议案，现将相关内容公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）实现净利润 2,105,645,943.02 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 210,564,594.30 元，加上上年结存未分配利润 5,117,850,883.14 ...

面对增速放缓的消费市场和激烈竞争的行业环境，爱尔眼科（300015）不仅交出了又一份稳健财报，还 向市场提供了一份高质量发展的路线图。 记者了解到，进入2025年之后，在前期战略有效落地的基础上，爱尔眼科正在开展新一轮的变革与创 新，涉及数智化建设、模式创新、组织变革等方方面面。公司的"二次创业"进一步深入，踏上高质量发 展的新起点。 "所有的变革与创新都是为了巩固提升存量市场，率先进入增量市场，持续扩大总量市场，用新技术、 新模式更好地满足患者的新期待、新需求。 "爱尔眼科董事长陈邦表示。 提质增效 2024年，在激烈的行业竞争中，爱尔眼科产业规模持续领跑行业，公司着力建设的"1+8+N"战略布局初 见成效，国际化战略蓄势待发。 国内市场，在"1+8+N"战略指引下，长沙、上海、广州、成都、重庆、湖北、沈阳等眼科中心已运营， 北京、深圳项目分别正在建设中。 同时，通过完善纵向分级连锁体系、横向同城分级网络，爱尔眼科在多个省区逐步形成"横向成片、纵 向成网"的布局，区域内资源配置效率及共享程度进一步提高。 "去年，越来越多的医院在门诊量、手术量、营业收入等方面逐步占据当地最大市场份额，省会医院的 龙头带动效应 ...

关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0100513 号 爱尔眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"）截 至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是爱尔眼科董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证 ...

审 计 报 告 众环审字(2025)0100862 号 爱尔眼科医院集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 爱尔眼科 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于爱尔眼科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 ...

二、证券投资内控管理情况 针对金融衍生品交易的内控管理情况如下： 1、公司财务管理中心负责金融衍生品交易的具体操作办理，进行交易前的 风险评估，分析交易的可行性及必要性，当市场发生重大变化时及时上报风险评 估变化情况并提出可行的应急止损措施。 2、在进行金融衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析， 选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的金融衍生工具开展业务，并 选择具有合法资质和资金实力的大型银行等金融机构开展业务。 3、预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪衍生品公允价值的变 化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或 风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。 4、公司审计风控中心定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理 记录及账务信息进行核查。 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规 定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，对爱尔眼科 2024 年年度内部控制自我评价报告进行了 核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，结合连锁制发展特点、业务规模等确定纳入评价范 围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及所属子公司、分公司。2024年， 纳入评价范围单位主要包括：公司总部、山南优视、康视佳、长沙佳视、武汉爱 尔、长沙爱尔、成都爱尔、辽宁爱尔、重庆爱尔、深圳爱尔、广州爱尔等221家 单位，资产总额占公司合计资产总额的90.58%，营业收入占公司合计营业收入总 额的90.62%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构 ...