2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-033 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00； （2）网络投票日期和时间： 2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2025-023 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 二次会议于 2025 年 4 月 24 日在长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦会议 室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达，会议由监事 会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一 致通过如下议案： 一、《2024 年年度监事会工作报告》； 具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年年度监 事会工作报告》。 该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此议案尚需提交股东大会审议。 三、《2024 年年度财务决算报告》； 具体内容参见《2024年年度报告》。 该 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-022 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十四次会议于 2025 年 4 月 24 日在长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦 会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达。会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到董 事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。经审议，本次会议一致通过如下议案： 一、《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》； 具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年年度 报告》及《2024 年年度报告摘要》。 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、《2024 年年度董事会工作报告》 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-026 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案充分考虑了公司发展的需要和合理回报股东等情况，与公司 经营业绩相匹配，不存在公司流动资金短缺或其他不良影响。该预案符合《公司法》 《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定， 具备合法性、合规性、合理性。 二、公司已履行的相关审议程序 1、董事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《2024 年年度利润分配预案》的议案，现将相关内容公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）实现净利润 2,105,645,943.02 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 210,564,594.30 元，加上上年结存未分配利润 5,117,850,883.14 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为爱尔眼科 医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"、"公司"）向特定对象发行股票的保 荐机构，对爱尔眼科在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2017 年非公开发行股票募集资金到位情况 2、2021 年向特定对象发行股票募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1704 号），并经深圳证券交 易所同意，公司于 2022 年 9 月 20 日向 14 名特定投资者以非公开发行的方式发行 人民币普通股 133,467,485 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 26.49 1 元，募集资金总额计 ...

关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0100513 号 爱尔眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"）截 至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是爱尔眼科董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证 ...

关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0100512 号 爱尔眼科医院集团股份有限公司全体股东： 喻友志 我们接受委托，在审计了爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科医院集 团"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是爱尔眼科医院集团公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作 的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实 ...

内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，爱尔眼科股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 众环审字(2025)0100863 号 爱尔眼科医院集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了爱 尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、爱尔眼科公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是爱尔眼科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024年度证券投资情况的核查意见 针对金融衍生品交易的内控管理情况如下： 1、公司财务管理中心负责金融衍生品交易的具体操作办理，进行交易前的 风险评估，分析交易的可行性及必要性，当市场发生重大变化时及时上报风险评 估变化情况并提出可行的应急止损措施。 2、在进行金融衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析， 选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的金融衍生工具开展业务，并 选择具有合法资质和资金实力的大型银行等金融机构开展业务。 3、预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪衍生品公允价值的变 化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或 风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为爱尔眼科 医院集团股份有限 ...

二、证券投资内控管理情况 针对金融衍生品交易的内控管理情况如下： 1、公司财务管理中心负责金融衍生品交易的具体操作办理，进行交易前的 风险评估，分析交易的可行性及必要性，当市场发生重大变化时及时上报风险评 估变化情况并提出可行的应急止损措施。 2、在进行金融衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析， 选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的金融衍生工具开展业务，并 选择具有合法资质和资金实力的大型银行等金融机构开展业务。 3、预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪衍生品公允价值的变 化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或 风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。 4、公司审计风控中心定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理 记录及账务信息进行核查。 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 ...