网宿科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 索引 页码 内部控制鉴证报告 1-2 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: 内部控制鉴证报告 XYZH/2024BJAA8B0105 网宿科技股份有限公司 网宿科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的网宿科技股份有限公司（以下简称网宿科技公司）董事会按 照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制的 评价报告执行了鉴证工作。 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 网宿科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内 部控制并保持其有效性，以及保证评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内 部控制。我们的责任是对网宿科技公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, D ...

网宿科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报 工作安排，信永中和对公司 2023 年年度财务报告进行了审计，同时对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况、内部控制、非经营性资金占用及其他关联资金往 来等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试 ...

国泰君安证券股份有限公司 1、首次公开发行股票并募集资金 2009 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网宿科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1010 号）批准， 网宿科技首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,000,000 股，发行价格为 24.00 元/股。本次发行募集资金总额人民币 552,000,000.00 元，扣除各项费用后，实际募 集资金净额为人民币 512,655,305.73 元。以上募集资金已由深圳南方民和会计师事 务所有限责任公司出具的深南验字(2009)第 153 号《验资报告》验证确认。公司对 募集资金采取了专户存储制度。 2、非公开发行股票并募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文《关于核准网宿科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 81,218,421 股，每股面值为 1 元，发行价格为 43.95 元/股。募集资 金总额为 3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募集资金净额为 3 ...

网宿科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-118 | | 信永中和合社师事念 所 儿京市东城区朝阳 北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-013 一、会计师事务所专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了网宿科技股份有限公司（以下简称网 宿科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 12 日出具了 XYZH/2024BJAA8B0106 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关 披露的要求，网宿科技公司编制了本专项说明所附的网宿科技公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披 露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是网宿科技公司的责任。我们对汇总 表所载资料与我们审计网宿科技公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对 ...

专项说明 网宿科技股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 我们按照中国注册会计师审计准则审计了网宿科技股份有限公司（以下简称网宿 科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 12 日出具了 XYZH/2024BJAA8B0106 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的 要求，网宿科技公司编制了本专项说明所附的网宿科技公司2023年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并 确保其真实性、准确性及完整性是网宿科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我 们审计网宿科技公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相 关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 | 索引 | 页码 | | - ...

网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知于 2024年4月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月12日上午10:30以电话会议 方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相 关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审 议，形成如下决议： 一、 审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为 2023 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事 会的各项决议，公司实现了稳中求进的经营目标。 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-007 网宿科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东大会 审议。 表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过 ...

经网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 选举，本人被选举担任公司第六届董事会独立董事，在任职期间本人严格按照《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极参加相关会议， 恪尽职守、勤勉尽责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 网宿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： "文学国先生，1966 年生，中国国籍，法学博士。曾任中国社会科学院研究 生院副院长、中国社会科学院－上海市人民政府上海研究院常务副院长、上海大 学副校长（挂职）、法学院院长以及中国社会科学院当代中国研究所副所长、当 代中国出版社社长、华宏汽车集团股份有限公司董事。现任上海大学教授、博士 生导师。兼任上海市法学会学术委员会会员、上海市法学会农村农业法治研究会 会长、中国企业经营管理研究 ...

网宿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益， 维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： "陆家星先生，1975 年生，中国国籍，毕业于上海财经大学，学士学位。中 共党员，中国注册会计师执业会员，澳洲注册会计师。曾任安科瑞电气股份有限 公司独立董事、上海港湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事。2008 年 11 月加入上海佳亮会计师事务所有限公司，现担任合伙人、董事 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-012 网宿科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 网宿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业"内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实 ...