网宿科技股份有限公司 内部审计制度 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构、人员 | 1 | | 第三章 | 职责和权限 | 2 | | 第四章 | 内部审计工作基础要求 | 4 | | 第五章 | 内部审计实施与信息披露 | 5 | | 第六章 | 内部审计管理 | 6 | | 第七章 | 奖惩 | 7 | | 第八章 | 附则 | 6 | 网宿科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工作、促进公司加强经营管理、 完善内部控制、提高内部审计工作质量、明确内部审计机构和审计人员的责任、保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规 范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，结合《公司章程》和本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是 ...

网宿科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 10 月 | | | 网宿科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）投 资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 投资者关系管理工作指引（2025 年修正）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《 ...

网宿科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | | | | | | 网宿科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《网宿科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名委员组成，委员均必须是不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第七条 审计委员会下设审计工作小组，负责日常工作联络、会议组织和会议前期准备 2 等工作；组长由公司审计部门负责人担任，成员由组长在审计部门工作人员中 ...

网宿科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》以及有关法律法规、规范性文件及《网宿科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等内部制度的要求，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露定期或临时报告，并在 定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息存在相关法律法规、规范 性文件及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由信息披露义务人自 行 ...

网宿科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | | | | | | 网宿科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益，明确 股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，保障股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《网 宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定的各项职权， 任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法律及依 本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股 ...

网宿科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com 1 | | | 网宿科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 （2025 年 10 月） 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第五条 公司对外提供财务资助，须报经董事会或股东会审议通过，并及时 履行信息披露义务。 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合 ...

网宿科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内幕信息及其范围 | 1 | | 第三章 | | 内幕信息知情人及范围 | 3 | | 第四章 | | 内幕信息的流转管理 | 3 | | 第五章 | | 内幕信息登记备案制度 | 4 | | 第六章 | | 内幕信息保密制度 | 6 | | 第七章 | | 责任追究 | 7 | | 第八章 | 附 | 则 | 7 | | | | 附件一：网宿科技股份有限公司公司内幕信息知情人档案表 | 8 | | | | 附件二：网宿科技股份有限公司重大事项进程备忘录 | 9 | 第二条 公司各部门、分公司、控股子公司在涉及内幕信息时，应严格按本制度执行， 并可根据实际情况，参照本制度制定相应的内幕信息保密制度，并报公司董事会办公室备案。 第三条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》以及深圳证券交易所相关规则要求，及时登记和报送内幕信息知情人档案 ...

网宿科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本次担保的被担保方 CDNetworks Europe,Co.Ltd.（以下简称"CDNW Europe"）系网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股的子公司， 公司持有 CDNW Europe 99.99%的股权。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-087 1、基本情况 （1）公司名称：CDNetworks Europe, Co. Ltd. （2）企业类型：有限公司 2、2025 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监 事会第二十七次会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事 会同意在确保规范运作和风险可控的前提下，使用公司在花旗银行(中国)有限公 司上海分行的授信额度为 CDNW Europe 向 CitiBank N.A. London 申请授信开具 备用信用证，公司对该备用信用证的开立承担清偿责任。本次担保的额度不超过 23 万英镑或等值美元，担保方式为信 ...

自前次修订至今，公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期内合计归属限 制性股票15,380,000股，其中有13,717,210股来源于公司定向发行的人民币A股普通 股股票，涉及公司股份总数及注册资本的增加。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-085 网宿科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 及制定、修订、废止部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第六届董 事会第二十九次会议和第六届监事会第二十七次会议，会议审议并通过了《关于变 更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止部分公司制度 的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本及修订《公司章程》情况 网宿科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日 基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。 除上述调整外，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳 ...

网宿科技股份有限公司 章程修订对照说明 （经公司第六届董事会第二十九次会议审议，待公司2025年第二次临时股东会审议。） 自前次修订至今，公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期内合计归属限制性股票 15,380,000股，其中有13,717,210股来源于公司定向发行的人民币A股普通股股票，涉及公司股 份总数及注册资本的增加。 基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。 除上述调整外，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《网宿科技股份有限公司章程》进行修订。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | 类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | | 为维护网宿科技股份有限公司（以下简称 | 为维护网宿科技股份有限公司（以下简称 | | | "公司"或"本公司"）、股东和债权人的 | "公司"或"本公司"）、股东、职工和债 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 权人的合法权益，规范公 ...