网宿科技股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

网宿科技股份有限公司 委托理财管理制度 1 | | | 网宿科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务的管 理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，提高投资收 益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com （1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型； （2）流动性好，产品期限不得超过十二个月； （3）现金管理产品不得质押。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司（含全资 子公司及控股子公司）在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金 资产收益为原则， ...

网宿科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com 网宿科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的工作，明确公 司及董事会秘书双方的权利义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《网宿科技股份有限公司章程》 等有关法规，特制定本细则。 第二章 任职条件及任免程序 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为公司与深圳证 券交易所之间的指定联络人，对董事会和公司负责，依据有关法律及《公司章程》履行职责。 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 公司董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，下列人员不得担任公司董事会 秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限 尚未届满； （三 ...

网宿科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | | | 网宿科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，保 证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《网宿科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制定本《关联交易管理制 度》（下称"本制度"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为本公司的关联法人： （一）直接或者间接控制本公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或 其他组织； （三）由本公司关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的，除本公司及其控股子公 ...

网宿科技股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 10 月 | | | 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理，规范 本公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股 东会议事规则》和《董事会议事规则》等法律的规定，结合本公司的实际情况，特制定本《对 外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）对外进行的投资行为（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高本公司的抗风 险能力。 第四条 对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律的规定； （二）必须符合公司中长期发展规划和经营业务发展的要求； （三）必须坚 ...

网宿科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、高级 管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等 法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第十八条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股份及其衍生品种的管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员以及持有公司股份百分之五 以上的股东，不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司及董事、高级管理人 ...

网宿科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 | 1 | | 第三章 | 独立董事的任职条件和独立性 2 | | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | | 第五章 | 独立董事的权利和义务 | 5 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 网宿科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促 进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员以外的其他 ...

网宿科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强企业规范治理，建立和完善网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的激励和约束机制，规范与督促公司各部门切实落实绩效管理和考核工 作，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，切实落实公司战略发展规划，提升公 司业务经营效益和管理水平，依据《上市公司治理准则》、《网宿科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关法规、制度，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 薪酬及绩效考核原则： 1、坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续发展，防止短期行为， 促进公司的长期稳定发展； 2、确立收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，总体薪酬水平兼顾现在及未来公 司发展、内外部公平，激励与约束并重，体现薪酬发放及考核与奖惩及激励机制挂钩的原则； 3、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，遵循岗位价值为基础，绩效优先，体现 与公司收益分享、风险共担的价值理念； 4、薪酬标准以公平、实效为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于 ...

网宿科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | | | 网宿科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范网宿科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保管理工作，严格 控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）等相关法律、法 规、规范性文件以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保，指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债 务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为（包括 为控股子公司提供担保）。担保形式包括保证、抵押、质押及 ...

网宿科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | | | 网宿科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范 本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公司法》、 《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东会的授权范围内行使职权，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，设职工代表董事一名，职工代表 董事由公司职工代表大会选举产生。独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 ...