证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-028 网宿科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 154 名激励对象的主体资格合法、有效。 具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调 整公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回 购注销部分限制性股票的公告》。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11： 00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会 主席刘菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 一、审议并通过《2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

北京德恒律师事务所 关于 网宿科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象 人数并作废部分第二类限制性股票之 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司调整 2023 年限制性股票激励 计划激励对象人数并作废部分第二类限制性股票之法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司调整 2023 年限制性股票激励 计划激励对象人数并作废部分第二类限制性股票之法律意见 北京德恒律师事务所 关于 网宿科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象人数 并作废部分第二类限制性股票之 法律意见 德恒 01F20231221-03 号 | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/网宿科技 | 指 | 网宿科技股份有限公司 | | 《股权激励计划》/本次激励 | 指 | 《网宿科技股份有限公司 2023 年限制性股 ...

网宿科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-022 网宿科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 网宿科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------| | □是 ...

法律意见 北京德恒律师事务所 关于 网宿科技股份有限公司 调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象、股票期权数量 暨回购注销部分限制性股票之 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司调整 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票之法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/网宿科技 | 指 | 网宿科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本激励计 | 指 | 公司实施 年股票期权与限制性股票激励 2020 | | 划/本计划 | | 计划的行为 | | 《股权激励计划》 | 指 | 《网宿科技股份有限公司 年股票期权与 2020 | | | | 限制性股票激励计划》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《网宿科技股份有限公司 年股票期权与 2020 | | | | 限 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-025 网宿科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本次担保的被担保方厦门网宿有限公司（以下简称"厦门网宿"）系网 宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会 第十一次会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为支持厦门 网宿的业务拓展，公司董事会同意在确保规范运作和风险可控的前提下，为厦门 网宿向招商银行股份有限公司上海分行申请授信提供总额度不超过 60,000 万元 人民币的连带责任担保，担保额度的有效期为自公司第六届董事会第十次会议审 议通过之日起一年。实际担保期限最长不超过厦门网宿履行协议约定的各项义务 的期限届满之日起三年，并授权公司董事长或其授权代表在额度范围内签署与上 述担保事宜有关的协议或文件。 单位：万元 1、基本情况 （1）公司名称：厦门网宿有限公司 （2）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-026 网宿科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨召开 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的 通知》，定于2024年5月9日（星期四）下午14:30召开2023年年度股东大会。 2024年4月25日，公司董事会收到了公司股东刘成彦先生提交的《关于增加 2023年年度股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关 于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划〉激励对象、股票期权数量 暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议 案》以临时提案的方式提交公司2023年年度股东大会审议。上述议案已经公司 2024年4月25日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年4月26日刊登在巨潮资讯网 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the year 2023, reflecting a year-on-year growth of 15%[7]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥4,705,495,948.99, a decrease of 7.45% compared to ¥5,084,227,334.89 in 2022[11]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached ¥613,095,564.36, representing a significant increase of 221.68% from ¥190,592,427.30 in 2022[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥407,883,718.87, up 132.08% from ¥175,753,602.03 in the previous year[11]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.25, a 212.50% increase compared to ¥0.08 in 2022[11]. - The company anticipates a revenue growth target of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion efforts[7]. - In 2023, the company achieved operating revenue of 4,705.50 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 613.10 million yuan, representing a year-on-year growth of 221.68%[49]. - The company reported a significant increase in financial expenses, primarily due to increased interest income, rising by 110.91% year-on-year[68]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share base of 2,423,731,700 shares after excluding repurchased shares[2]. - The company issued a cash dividend of 2.5 CNY per 10 shares, totaling 605,932,925 CNY, pending shareholder approval[55]. - The company reported a cash dividend payout ratio of 100% of the total profit distribution[156]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its market presence by increasing its investment in new technologies, particularly in AI and edge computing solutions[7]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the digital economy sector[7]. - The company aims to support traditional industries' digital transformation through the application of new technologies such as 5G and cloud computing[20]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[134]. - A strategic acquisition of a local tech firm is anticipated to enhance the company's capabilities in data analytics and cloud solutions, expected to close by Q2 2024[134]. Research and Development - Research and development expenses for the year were approximately ¥481.78 million, a decrease of 4.48% year-on-year, with R&D investment constituting 9.72% of total revenue[68][69]. - The company’s R&D investment in 2023 amounted to ¥457,523,924.69, representing 9.72% of total revenue, an increase from 9.09% in 2022[72]. - The company completed several key R&D projects, including a new global CDN platform and an intelligent resource scheduling system, enhancing overall product competitiveness[71]. Technology and Innovation - The company has initiated the development of a new Edge Cloud Platform (ECP) to enhance service delivery and customer experience[7]. - The company is focusing on innovation in "security" and "edge computing," enhancing its global edge computing platform and security access architecture[26]. - The company has developed a comprehensive product matrix around CDN and edge computing, security, and new business directions, forming a "2+3" business layout[27]. - The company is committed to enhancing its cybersecurity measures, including the implementation of advanced DDoS protection technologies[7]. Operational Efficiency - The total operating costs amounted to approximately ¥3.19 billion, down 14.94% year-on-year, with cabinet and resource costs constituting 90.49% of total costs[63]. - The company has initiated a cost-reduction strategy aimed at saving 100 million RMB annually through operational efficiencies[134]. Risk Management - The company is focusing on risk management strategies to mitigate potential market and operational risks associated with new business ventures[2]. - The company is taking measures to mitigate overseas business risks, including compliance with local laws and regulations in target markets[107]. - The company has implemented risk control measures for derivative investments, including market risk and liquidity risk management[88]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation of the board and shareholder meetings[111]. - The company held 1 annual general meeting and 5 temporary shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with voting procedures[112]. - The company has set up specialized committees within the board to provide scientific and professional opinions for decision-making[115]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,935, with 1,199 in R&D and technical services[149]. - The company revised its sales personnel incentive system in 2023 to better attract and retain core talent, linking employee compensation closely to company performance[150]. - The company implemented a comprehensive training framework in 2023, focusing on enhancing employee capabilities and core competencies through various training opportunities[152]. Environmental and Social Responsibility - The company donated a total of 170,000 yuan to poverty alleviation projects during the reporting period[174]. - The company does not belong to the key pollution units as per the environmental regulatory list[173]. - No administrative penalties were imposed on the company for environmental issues during the reporting period[173].

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-011 网宿科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023年度利润分配预案：拟以公司现有总股本2,440,774,490股扣减不参与 利润分配的回购专户中的股份17,042,790股，即2,423,731,700股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利605,932,925元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，网 宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表可分配利润为4,301,815,416.52 元，母公司报表可分配利润为3,837,991,772.00元。根据利润分配应以母公司报表 的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023年可供股 东分配的利润为3,837,991,772.00元。 经 ...

社会责任报告 2023 年 2024 年 4 月 网宿科技股份有限公司 | 一、走进网宿 | 1 | | | --- | --- | --- | | 二、公司治理 | 4 | | | 三、助力安全，创新发展 8 | | | | 四、权益保护 | | 10 | | 五、环境保护与持续发展 | 14 | | | 六、活动及公益捐赠 | 15 | | | 七、社会责任展望 | | 17 | 一、走进网宿 公司概况 网宿科技成立于 2000 年 1 月，致力于成为全球领先的 IT 基础平台服务提供商。通过提供计算、 存储、网络及安全等新一代信息技术服务，助力互联网客户、政府及企业客户获得快速、稳定、安全 的 IT 能力和用户体验。2010 年起，公司开启全球化战略，通过自建及并购不断强化海外业务平台及 销售体系，为客户提供全球化服务。公司客户覆盖多个产业领域，包括视频、电商、游戏、政务、金 融、汽车、零售、航空、媒体、消费电子、家电制造、教育、医疗等，业务遍及全球 70 多个国家和 地区。 业务布局 围绕 CDN 及边缘计算、安全两大核心主业，以及算力云、MSP、液冷等新业务方向，公司不断 完善产品矩阵，已形成"2+ ...

网宿科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 索引 页码 内部控制鉴证报告 1-2 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: 内部控制鉴证报告 XYZH/2024BJAA8B0105 网宿科技股份有限公司 网宿科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的网宿科技股份有限公司（以下简称网宿科技公司）董事会按 照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制的 评价报告执行了鉴证工作。 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 网宿科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内 部控制并保持其有效性，以及保证评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内 部控制。我们的责任是对网宿科技公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, D ...