网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日在巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）发布《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司将举行 2023 年度业绩网 上说明会，现将有关事项公告如下： 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-017 网宿科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于会前访问 （http://ir.p5w.net/zj/），进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与本 次网上说明会！ 特此公告。 网宿科技股份有限公司董事会 一、业绩说明会相关安排 1.会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:0 ...

网宿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会和第六 届董事会独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履 职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护 公司、全体股东特别是中小股东的利益。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： "冯锦锋先生，1977 年生，中国国籍，毕业于上海交通大学，获工学博士学 位，本科及研究生毕业于清华大学，获工学双学士、管理学硕士学位。曾任 SAP 中国研究院咨询顾问，思欧捷投资咨询有限公司上海分公司总经理，上海市发展 和改革委员会高技术产业处副处长，上海芯铄投资管理有限公司董事总经理、上 海矽睿科技有限公司董事、北京智路管理咨询合伙企业（有限合伙）执行董事及 上海分公司总 ...

网宿科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-18 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA8B0104 网宿科技股份有限 ...

网宿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的 职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各 专业委员会委员的作用。 现就本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司第五届董事会独立董事，拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 三、发表独立意见情况 根据相关法律法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年度 经营活动情况进行了认真地了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独 立意见。具体情况为： （一）第五届董事会第三十次会议，本人就如下事项发表了独立意见： "黄斯颖女士，1978 年生，中国香港籍，香港大学工商管理学士学位，中 ...

一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 1 月 29 日，公司召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于继续开展以 套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司继续在不超过人民币 10 亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的额度内开展金融衍生品交易， 将授权期限延长为自第五届董事会第三十一次会议审议通过之日起十二个月内有效，上述额度 在授权期限内可循环滚动使用。同时，授权公司总经理在余额不超过上述额度范围内行使金融 衍生品交易业务的审批权限、签署相关文件并由财务部具体实施衍生品交易业务的相关事宜。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-016 网宿科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，网宿科技股份有 限公司（以下简称"网宿科技"或"公司"）董事会对公司 2023 年度证 ...

网宿科技股份有限公司 关于公司向交通银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月12日，网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向交通银行申请授信额度的议案》。 根据公司业务及日常运营需要，公司拟向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申 请授信额度，具体情况如下： 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-018 | 银行名称 | 授信额度 | 担保类型 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行股份有限公司上海嘉定支行 | 20,000 万元人民 币 | 信用 | 一年 | 实际授信情况以交通银行股份有限公司上海嘉定支行最终审批为准。授信期 限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时， 公司董事会授权董事长刘成彦先生或其指定的授权代理人全权代表公司与上述 银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。 特此公告。 网宿科技股份有限公司董事会 2024年4月12日 ...

网宿科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：网宿科 技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了网宿科 技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 4,705,495,948.99 | 5,084,227,334.89 | -7.45% | | 营业成本 | 3,191,414,832.73 | 3,751,952,613.17 | -14.94% | | 销售费用 | 399,386,162.64 | 370,169,217.98 | 7.89% | | 管理费用 | 290,897,774.07 | 288,407,1 ...

网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通知 于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 11：30 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席刘 菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-020 网宿科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 17 次监事会会议，会议的通知、召 开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。 监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、 财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东 的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理 ...

网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监会《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度 独立董事关于独立性自查情况的报告》，现就公司现任独立董事陆家星先生、 冯锦锋先生、文学国先生以及本年度内因任期届满离任的原独立董事黄斯 颖女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 网宿科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 12 日 经核查公司独立董事陆家星先生、冯锦锋先生、文学国先生以及原独立 董事黄斯颖女士的任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 网宿科技股份有限公司董事会 ...

网宿科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《企业内部控制基本规范》 （以下简称"《内部控制基本规范》"）等相关法律法规的规定，网宿科技股份有 限公司（以下简称"公司"）对公司内部控制进行了评价并出具了《2023 年度 内部控制评价报告》。 监事会对公司 2023 年度内部控制制度的建设和运行情况、《2023 年度内部 控制评价报告》进行了审核，认为：公司按照《公司法》《规范运作指引》《内部 控制基本规范》等相关法律规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司 内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制 作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整， 维护了公司及股东的利益。公司 2023 年内部控制评价报告真实、客观地反映了 公司本年度内部控制制度的建设 ...