本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议决 定于2024年12月9日（星期一）下午14:30召开2024年第二次临时股东会，现将有 关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-087 网宿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第十七次会议审议 通过，决定召开2024年第二次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年12月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月9日 上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的时 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-084 网宿科技股份有限公司 关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度 并延长投资期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开的第六 届董事会第八次会议及2023年12月11日召开的2023年第五次临时股东大会审议 并通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议 案》，同意公司及实施募资项目的子公司使用不超过18,000万元（含等值外币） 的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自公 司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月（2024年12月10日）。具 体内容详见《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的 公告》（公告编号：2023-145）。 鉴于前期审批的投资期限即将到期，为提高募集资金的使用效率，公司于 2024年11月21日召开第六届董事会第十七次会议，审议并通过《关于调整使用闲 置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》。 ...

网宿科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 11 月） 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 1 | | 第三章 | 关联交易 2 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 3 | | 第五章 | 关联交易的信息披露 5 | | 第六章 | 附则 7 | （三）由本公司关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（独立董事除外）、高 级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有本公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； 网宿科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，保 证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《网宿科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制定本《关联交 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-086 目前，根据公司业务及日常运营需要，经与会董事审议，同意公司对向花旗 银行(中国)有限公司上海分行和中国银行股份有限公司上海市嘉定支行申请的 授信额度进行调整，并同意公司向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信 额度并办理相关贷款的事项。具体情况如下表： | 银行名称 | 调整前授信额度 | | 调整后/新增授信额度 | | 担保 | 授信期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 类型 | 限 | | 花旗银行(中国)有限 公司上海分行 | 等值 2,000 | 万美元 | 等值 3,000 | 万美元 | 信用 | 一年 | | 中信银行股份有限公 | - | | 40,000 | 万元人民币 | 信用 | 一年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公 司上海市嘉定支行 司上海分行 | 20,000 | 万元人民币 | 35,000 | 万元人民币 | 信用 | 一年 | 网宿科技股份 ...

调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度 并延长投资期限的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 网宿科技股份有限公司（以下简称"网宿科技"或"公司"）非公开发行股票的 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对网宿科技调整使用闲置募 集资金进行现金管理的额度并延长投资期限事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金情况 （一）募集资金到账情况 经中国证监会《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2016]129 号）核准，公司以非公开方式向五名特定对象发行人民币普通 股（A 股）81,218,421 股（除权前），发行价格为 43.95 元/股（除权前），募集 资金总额人民币 356,954.96 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民 币 354,712.88 万元。上述 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-083 并延长投资期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开 的第六届董事会第八次会议及 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第五次临时股东 大会审议，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提 下，使用金额不超过人民币 50 亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限 于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的中、低风险理财 产品。在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。投资期限至 2024 年 12 月 10 日止。具体内容见公司于 2023 年 12 月 2 日公告的《关于调整使用闲置自有资金 购买理财产品的额度并延长投资期限的公告》（公告编号：2023-144）。 鉴于前期审批的投资期限即将到期，公司于 2024 年 11 月 21 日召开的第六 届董事会第十七次会议审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额 度并延长投资期限的议案》。经审议， ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-082 网宿科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议通 知于2024年11月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月21日上午10:00以 电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理 人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案 进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长投 资期限的议案》 经公司于2023年11月30日召开的第六届董事会第八次会议及2023年12月11 日召开的2023年第五次临时股东大会审议，同意公司及子公司在不影响正常生产 经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币50亿元（含等值外币） 的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融 机构发行 ...

网宿科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 11 月） 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 基本定义及规定 | | 3 | | 第三章 | 委托理财审批权限 | | 4 | | 第四章 | 信息披露 | | 5 | | 第五章 | 委托理财管理与运行 | | 6 | | 第六章 | 委托理财的财务核算 | | 7 | | 第七章 | 委托理财监管与风险控制 | | 7 | | 第八章 | 附则 | | 8 | 网宿科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务的管 理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，提高投资收 益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-085 网宿科技股份有限公司 关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资金额及交易品种：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避 和防范外汇市场风险，公司及子公司拟继续开展以套期保值为目的的外汇衍生品 交易业务。根据公司实际情况，拟用于外汇衍生品交易的额度为不超过人民币 5 亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），预计动用的交易 保证金和权利金上限不超过人民币 0.9 亿元，授权期限为自公司第六届董事会第 十七次会议审议通过之日起十二个月。在授权期限内，资金可以循环使用。交易 品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利 率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合。 2、审议程序：2024 年 11 月 21 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、 第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于继续开展以套期保值为目的的金融 衍生品交易业务的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...