网宿科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内幕信息及其范围 | 1 | | 第三章 | | 内幕信息知情人及范围 | 3 | | 第四章 | | 内幕信息的流转管理 | 3 | | 第五章 | | 内幕信息登记备案制度 | 4 | | 第六章 | | 内幕信息保密制度 | 6 | | 第七章 | | 责任追究 | 7 | | 第八章 | 附 | 则 | 7 | | | | 附件一：网宿科技股份有限公司公司内幕信息知情人档案表 | 8 | | | | 附件二：网宿科技股份有限公司重大事项进程备忘录 | 9 | 第二条 公司各部门、分公司、控股子公司在涉及内幕信息时，应严格按本制度执行， 并可根据实际情况，参照本制度制定相应的内幕信息保密制度，并报公司董事会办公室备案。 第三条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》以及深圳证券交易所相关规则要求，及时登记和报送内幕信息知情人档案 ...

网宿科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本次担保的被担保方 CDNetworks Europe,Co.Ltd.（以下简称"CDNW Europe"）系网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股的子公司， 公司持有 CDNW Europe 99.99%的股权。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-087 1、基本情况 （1）公司名称：CDNetworks Europe, Co. Ltd. （2）企业类型：有限公司 2、2025 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监 事会第二十七次会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事 会同意在确保规范运作和风险可控的前提下，使用公司在花旗银行(中国)有限公 司上海分行的授信额度为 CDNW Europe 向 CitiBank N.A. London 申请授信开具 备用信用证，公司对该备用信用证的开立承担清偿责任。本次担保的额度不超过 23 万英镑或等值美元，担保方式为信 ...

自前次修订至今，公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期内合计归属限 制性股票15,380,000股，其中有13,717,210股来源于公司定向发行的人民币A股普通 股股票，涉及公司股份总数及注册资本的增加。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-085 网宿科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 及制定、修订、废止部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第六届董 事会第二十九次会议和第六届监事会第二十七次会议，会议审议并通过了《关于变 更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止部分公司制度 的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本及修订《公司章程》情况 网宿科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日 基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。 除上述调整外，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳 ...

网宿科技股份有限公司 章程修订对照说明 （经公司第六届董事会第二十九次会议审议，待公司2025年第二次临时股东会审议。） 自前次修订至今，公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期内合计归属限制性股票 15,380,000股，其中有13,717,210股来源于公司定向发行的人民币A股普通股股票，涉及公司股 份总数及注册资本的增加。 基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。 除上述调整外，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《网宿科技股份有限公司章程》进行修订。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | 类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | | 为维护网宿科技股份有限公司（以下简称 | 为维护网宿科技股份有限公司（以下简称 | | | "公司"或"本公司"）、股东和债权人的 | "公司"或"本公司"）、股东、职工和债 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 权人的合法权益，规范公 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-088 网宿科技股份有限公司 关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资金额及交易品种：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避 和防范外汇市场风险，公司及子公司拟继续开展以套期保值为目的的外汇衍生品 交易业务。根据公司实际情况，拟用于外汇衍生品交易的额度为不超过人民币 5 亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），预计动用的交易 保证金和权利金上限不超过人民币 0.9 亿元，授权期限为自公司第六届董事会第 二十九次会议审议通过之日起十二个月。在授权期限内，资金可以循环使用。交 易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和 利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合。 2、审议程序：2025 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、 第六届监事会第二十七次会议，审议通过《关于继续开展以套期保值为目的的金 融衍生品交易业务的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-086 网宿科技股份有限公司 为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘请信永中和为公司 2025 年度财务 报表和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司董事长根据行业标 关于聘请2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2025 年 10 月 24 日，网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十七次会议，会议审议并通过 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2025 年度财务报表和 内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况 公告如下： 一、拟聘任审计机构事项的情况说明 本次拟续聘信永中和为公司 2025 年年度审计机构。 信永中和是一家具备执业 ...

2、交易金额及期限：公司及子公司拟用于外汇衍生品套期保值交易的资金 额度为不超过人民币 5 亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 0.9 亿元，在授权期限 内，资金可以循环使用。授权期限自第六届董事会第二十九次会议审议通过之日 起十二个月内有效（截至 2026 年 10 月 23 日止）。授权期限内，公司及子公司开 展金融衍生品交易业务，任一时点余额不超过人民币 5 亿元或等值外币。 网宿科技股份有限公司 关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务 的可行性分析报告 一、继续开展金融衍生品交易业务概述 1、投资目的：随着公司全球化业务的拓展，大量境外业务使用外币结算， 为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，合理控制 汇兑风险对公司经营业绩的影响，结合日常经营管理需要，公司拟继续开展外汇 衍生品套期保值交易。 公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为 均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇 率风险为目的。 3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期交易对手无 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-089 网宿科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会 议决定于2025年11月14日（星期五）下午14:30召开2025年第二次临时股东会， 现将有关事项通知如下： 7、出席对象： （1）于股权登记日2025年11月7日（星期五）下午收市时在中国结算深圳 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开2025年第二 次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月14日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-090 网宿科技股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十七次会议 通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日上午 11:00 以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主 席刘菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 一、审议并通过《2025年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年第三季度报告》。 表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-083 网宿科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会议通 知于2025年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月24日上午10:00以 通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李伯洋先生主 持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《2025年第三季度报告》 报告期内，公司继续秉承业务高质量发展，精细化运营的经营思路，按 照年度发展规划稳步推进各项工作。2025年前三季度，公司实现营业收入 349,183.70万元，同比下降3.27%，实现毛利额120,550.61万元，同比增长 9.67%，归属于上市公司股东的净利润61,612.32万元，同比增长43.60%，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润34,836.21万元，同比增 长14.73%。 ...