网宿科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 股票代码：300017 股票简称：网宿科技 二〇二四年四月 一、监事会的工作情况 网宿科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、 财务以及公司董事、高级管理人员履行职责进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司 规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。 报告期内，公司监事会共召开了十七次会议，具体内容如下： | 届次 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会第二十 | | 1、《关于继续使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 | | | 2023 年 1 月 13 日 | 2、《关于公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目 | | 八次会议 | | 及永久补充流动资金的议案》 | | 第五届监事会第二十 | 2023 年 1 月 29 日 | 1、《关于出售俄罗斯控股子公司股权的议案》 | | 九次会议 | | 2、《关于继续开展 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-010 网宿科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情 况的专项报告格式》等有关规定，网宿科技股份有限公司（以下简称"网宿科技"或"公 司"）对 2023 年年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票并募集资金 2009 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网宿科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1010 号）批准， 网宿科技首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,000,000 股，发行价格为 24.00 元/股。本次发行募集资金总额人民币 552,000,000.0 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-019 网宿科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议决定 于2024年5月9日（星期四）下午14:30召开2023年年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第九次会议审议通 过，决定召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月9日上 午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的时间为2024年5月9日9 ...

网宿科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com 网宿科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘）会 计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计师 事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执业质 量记录，并满足下列条件： （一）依法设立，能够独立承担责任的组织； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （六）中国证监会规定的其他条 ...

（二）变更日期 公司根据相关文件规定的生效日期开始执行上述企业会计准则。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-015 网宿科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号） 的要求变更会计政策。本次变更会计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会 计制度要求执行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》的有关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议 批准。本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于2023年10月25日颁布了《企业会计准则解释第17号》，其中"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"的规定自2024年1月1日起施行。 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-014 | 存货跌价准备 | 2,198,076.69 7,388,502.13 | | | 2,027,157.40 | | 7,559,421.42 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 工程物资减值 准备 | 11,462,766.28 3,289,934.54 | | | 9,814,480.71 | 7,347.75 | 4,945,567.86 | | 长期股权投资 减值准备 | 3,727,428.02 49,308,421.9 | 3 | | | | 53,035,849.95 | | 合计 | 179,338,209.61 64,871,631.9 | 5 | 32,624,664.58 13,896,669.26 | | 24,033.38 | 197,712,541.10 | 2023 年第一季度计提各项资产减值准备 13,896,687.47 元，收回或转回资 产减值准备 30,160,407.59 元，具体情况公司已于 2023 年 4 月 28 日于《关于 20 ...

网宿科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 股票代码：300017 股票简称：网宿科技 二〇二四年四月 网宿科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司总体工作情况回顾 2023 年，公司实现境外收入 214,195.34 万元，同比增长 12.84%，境外收入占公司整体 收入的 45.52%。报告期内，公司持续在海外布局，搭建优质的网络与服务，海外平台服务性 能及可用性进一步提升；另外，进一步加强国内和海外业务联动，推动安全、MSP 等服务出 海。 2023 年，公司实现了稳中求进的经营目标，围绕高质量发展主线，贯彻落实年度工作 规划。 在业务发展上，公司继续聚焦于 CDN 及边缘计算、安全两大核心业务，加大在重点领域 技术研发及服务支持上的投入和积累；针对算力云、MSP、数据中心液冷解决方案三块独立 业务，业务子公司从客户需求点出发灵活调整、完善产品能力、加强对外合作。 在市场开拓上，公司积极推进海外重点地区的布局和市场开拓，依托成熟的海外业务平 台为客户出海做好服务支持，海外业务规模不断壮大，海外业务收入占比继续提升；同时， 公司继续完善海外业务线，提高平台服务能力，推 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-005 网宿科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 有效期：三年 企业名称：网宿科技股份有限公司 证书编号：GR202331005858 发证时间：2023 年 12 月 12 日 公司自本次获得高新技术企业认定起三年内（2023 年、2024 年、2025 年）， 可以根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。以 上税收优惠政策不会对公司已披露的 2023 年度业绩预计造成影响。 特此公告。 网宿科技股份有限公司董事会 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市科学技术委 员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合下发的《高新技术企业证 书》，具体情况如下： 2024 年 3 月 8 日 ...

关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第 六届董事会第八次会议及 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审 议，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用 金额不超过人民币 50 亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、 证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的中、低风险的理财产品。购买理财 产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用，投资期限至 2024 年 12 月 10 日。具体内容见公司于 2023 年 12 月 2 日公告的《关于调整使用闲置自有 资金购买理财产品的额度并延长投资期限的公告》（公告编号：2023-144）。 一、理财产品的基本情况 自前次《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-002） 披露后，公司使用自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： | | | | | | | | 单位：人民币 ...

网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司深圳爱捷云科技有限公 司（以下简称"爱捷云"）于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、 国家税务总局深圳市税务局联合下发的《高新技术企业证书》，具体情况如下： 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-004 网宿科技股份有限公司 关于子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 企业名称：深圳爱捷云科技有限公司 证书编号：GR202344208307 发证时间：二〇二三年十二月二十五日 有效期：三年 爱捷云自本次获得高新技术企业认定起三年内（2023年、2024年、2025年）， 可以根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。以 上税收优惠政策不会对公司已披露的 2023 年度业绩预计造成影响。 特此公告。 ...