证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-145 网宿科技股份有限公司 关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度 并延长投资期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020年年度股东大会审议通过 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》，同 意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司及实施募 资项目的子公司使用金额不超过130,000万元（含等值外币）闲置募集资金进行 现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限为自2020年年度股东大会 审议通过之日起三年，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体内容详见 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的公告》（公 告编号：2021-026）。 2023年1月31日，公司召开2023年第一次临时股东大会，批准公司将募投项 目"计算能力共享平台"、"面向边缘计算的支撑平台"结项后的节余募集资金、 公司前次变更用途后尚未使用的募集资金以及公司非公开发行股票募集资金历 年取得 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于网宿科技股份有限公司 调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度 并延长投资期限的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 网宿科技股份有限公司（以下简称"网宿科技"或"公司"）非公开发行股票的 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对网宿科技调整使用闲置募 集资金进行现金管理的额度并延长投资期限事项进行了审慎核查，核查情况如下： 公司于 2018 年 10 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过 《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的议案》， 于 2021 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于部分募集 资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延期的议 案》，于 2023 年 1 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议 ...

网宿科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附 则 6 | （2023 年 11 月） 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 网宿科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名委员组成，委员均必须 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-144 网宿科技股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度 并延长投资期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开的 第五届董事会第三十次会议及 2023 年 1 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会审议，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提 下，使用金额不超过人民币 40 亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限 于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的中、低风险理财 产品。在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。投资期限至 2024 年 1 月 30 日 止。具体内容见公司于 2023 年 1 月 14 日公告的《关于继续使用自有闲置资金购 买理财产品的公告》（公告编号：2023-004）。 鉴于前期审批的投资期限即将到期，公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第六 届董事会第八次会议审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-143 网宿科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通知 于2023年11月27日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月30日上午10:00以电 话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人 员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行 了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长 投资期限的议案》 经公司于2023年1月13日召开的第五届董事会第三十次会议及2023年1月31 日召开的2023年第一次临时股东大会审议，同意公司及子公司在不影响正常生产 经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币40亿元（含等值外币） 的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融 机构发行的中、 ...

网宿科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月） 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com 第一章 总则 第一条 为了完善网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范 本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《网 宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照《公司法》、 《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。独立董事占董事 会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： | 第一章 | 总则 1 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-142 网宿科技股份有限公司 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年4月30日，公司召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监 事会第三十五次会议，审议通过《关于公司<2020年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》。独立董事对本激励计划发表了同意 的独立意见；监事会对激励对象名单核查认为：列入公司本次激励计划的激 励对象符合《管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条 件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励 计划激励对象的主体资格合法、有效。 2、公司对本激励计划授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公 示期为2020年5月25日至2020年6月4日。在公示期内，公司监事会未收到与 本激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于2020年6月5日披露了《监事会 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议通知于 2023 年 11 月 23 日发出，会议于 2023 年 11 月 24 日上午 11:00 以电话会议方式 召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召集召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持，与会监事对议案进行 了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 经与会监事审议，同意提名彭小琴女士为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止（候选 人简历详见附件）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-141 网宿科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 网宿科技股份有限公司监事会 2023 年 11 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-139 网宿科技股份有限公司 关于监事辞任暨补选公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事辞职情况 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"或"网宿科技"）于2023年11月 23日收到公司监事会主席张海燕女士提交的辞任报告，张海燕女士因个人原因申 请辞去公司第六届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，辞任后张海燕女士 将继续在公司担任其他职务。张海燕女士原定任期至第六届监事会届满之日即 2026年6月20日。截至本公告披露日，张海燕女士未持有公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，张海燕女士辞任将导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，其辞任申请将在公司股东大会选举 产生新任监事后生效，在股东大会选举产生新任监事之前，张海燕女士将继续履 行监事、监事会主席职责。 张海燕女士任职期间勤勉尽责，依法行使监事职权，公司及监事会对张海燕 女 ...

网宿科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月） 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 | 1 | | 第三章 | 独立董事的任职条件和独立性 | 2 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第五章 | 独立董事的权利和义务 | 5 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 网宿科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第五条 独立董事原则上最多在包括本公司在内的三家境内上市公司担任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中，独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一。 担任独立董事的人员中，至少包括一名会计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位； 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com 第一条 为进一步 ...