证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-150 网宿科技股份有限公司 关于公司部分高级管理人员减持计划实施完成的公告 公司高级管理人员李东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"或"网宿科技"）于2023年8月4 日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2023- 095）（以下简称"本次减持计划"），其中，公司副总经理李东先生拟自本次减 持计划披露之日起15个交易日后的六个月内（即自2023年8月28日至2024年2月24 日截止，窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过140,625股， 占公司总股本的比例为0.0058%，占剔除回购专户股份数后公司总股本的比例为 0.0058%。 2023年12月8日，公司收到李东先生发来的《减持股份告知函》，李东先生 上述减持计划已实施完成。具体情况如下： | 股 | | | | 减持均 | | 减持股份数 | 减持股份数量占 | | | --- | -- ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-149 网宿科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决定 于2023年12月11日（星期一）下午14:30召开2023年第五次临时股东大会，公司 于2023年11月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了《关 于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-140），于2023年 12月2日披露了《关于2023年第五次临时股东大会增加临时提案暨召开2023年第 五次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-147）。本次股东大会将 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次 提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第七次会议审议通 过，决定召开2023年 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-148 网宿科技股份有限公司 经审议，监事会认为：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理并根据募集 资金的使用情况及募投项目的投入安排调整投资额度的决策程序符合相关规定， 在保障资金安全的前提下，公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行 现金管理有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定投资效益，不会影响公司 募投项目的正常运行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公 司使用不超过18,000万元（含等值外币）的闲置募集资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可滚动使用。投资期限自2023年第五次临时股东大会审议通过之日 起十二个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。 独立董事、保荐机构分别对本议案发表了明确同意意见。具体内容详见披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整使用闲置募集资 金进行现金管理的额度并延长投资期限的公告》。 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司(以下简 ...

网宿科技股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会增加临时提案 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-147 暨召开 2023 年第五次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月25日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开2023年第五次临时股东 大会的通知》，定于2023年12月11日（星期一）下午14:30召开2023年第五次临 时股东大会。 2023年11月30日，公司董事会收到了公司股东刘成彦先生提交的《关于增加 2023年第五次临时股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议 将《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长投资期限的议案》、 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》、《关 于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于 修订<董事会议事规则>的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第五次临时股 东大 ...

2、审议程序：2023 年 11 月 30 日，公司召开第六届董事会第八次会议、第 六届监事会第八次会议，审议通过《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生 品交易业务的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《金融衍生品 交易业务管理制度》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体 经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。但开展外汇套期保 值业务存在价格波动风险、流动性风险、履约风险、法律风险等风险。公司将根 据规定及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-146 网宿科技股份有限公司 关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资金额及交易品种：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避 和防范外汇市场风险，公司及子公司拟继续开展以套期保值为目的的 ...

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股 | | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股 | 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 | | | 以其全部资产对公司的债务承担责任。 | | 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 | 公司根据中国共产党章程的规定，设立共 | | 以其全部资产对公司的债务承担责任。 | 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活 | | | 动提供必要条件。 | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构， | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构， | 依法行使下列职权： | | 依法行使下列职权： | …… | | …… | （十六）审议股权激励计划和员工持股计 | | （十六）审议股权激励计划； | | | …… | 划； | | | …… | | 第四十九条 监事会或股东决定自 ...

网宿科技股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 独立董事 | 22 | | 第三节 | | 董事会 | 25 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 ...

网宿科技股份有限公司 关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务 的可行性分析报告 一、继续开展金融衍生品交易业务概述 1、投资目的 随着公司全球化业务的拓展，大量境外业务使用外币结算，为提高公司应对 外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，合理控制汇兑风险对公司 经营业绩的影响，结合日常经营管理需要，公司拟继续开展外汇衍生品套期保值 交易。 2、交易金额及期限 公司及子公司拟用于外汇衍生品套期保值交易的资金额度调整为不超过人 民币 5 亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），预计动用 的交易保证金和权利金上限不超过人民币 0.9 亿元，在授权期限内，资金可以循 环使用。授权期限自第六届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月内有效 （截至 2024 年 11 月 29 日止）。授权期限内，公司及子公司开展金融衍生品交易 业务，任一时点余额不超过人民币 5 亿元或等值外币。 公司董事会授权总经理在余额不超过上述额度范围内行使金融衍生品交易 业务的审批权限并由财务部具体实施上述衍生品交易业务的相关事宜。 3、交易方式及类型 公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于与生产经 ...

网宿科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月） 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案和通知 5 | | 第五章 | 股东大会的召开 6 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 9 | | 第七章 | 附则 12 | 网宿科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益，明确 股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，确保股东有 效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、 监事、高级管理人员及出席或列席股东大 ...

独立意见 网宿科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的 1、公司《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限 的议案》已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。 2、针对使用闲置募集资金进行现金管理，公司已制定风险防控措施。在保 证公司募投项目建设正常推进和资金安全的前提下，公司及实施募投项目的子公 司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过130,000万元（含等值外币） 调整为不超过18,000万元（含等值外币），并延长投资期限，是基于公司目前募 集资金的使用情况及募投项目的投入安排做出的适应性调整，有利于在控制风险 前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利 影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形。使用闲置募集资金进行现金管理与公司募集资金投资项目的实 施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。 3、公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度并延长投资期限的决 策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 ...