银江技术股份有限公司 董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）聘请中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度内部控 制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 公司董事会对前述带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的事项说明如下： 一、带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的主要内容 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）提醒内部控制审计报告使用者关注，2024 年银江技术存在被大股东控制的企业及其他关联方非经营性占用资金的情况、存 在违规使用募集资金的情况，相关内部控制存在缺陷。截至本报告日，银江技术 对上述情况进行了自查，并对上述相关内部控制缺陷进行了整改。本段内容不影 响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 公司董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告表示理解和认可，认为中喜会计师事务所出具的带强 调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》客观、真实，符合公司实际情况， 董事会同意中喜会计师对公 ...

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-041 银江技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：银江技术股份有限公司 2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：银江技术股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间、日期： 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 网络投票日期和时间：2025 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时 ...

一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会制定了 2024 年工作报告，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日中国 证监会指定创业板信息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300020 证券简称：*ST银江 公告编号：2025-040 银江技术股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 21 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监 事 3 名，董事会长列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下： 本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 《2024 年年度报告》及《20 ...

银江技术股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司监事会审阅了《董事会 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说 明》发表意见如下： 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告以及董事会关于相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准 确。对中喜所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告无异议，并同 意董事会关于带强调事项段中涉及事项的说明。 特此说明。 银江技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国 注册会计师执业准则的相关要求，对银江技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告（中喜特审 2025T00226 号）。 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对银江技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表进行审计，出具了无法 表示意见的审计报告（中兴华审字（2024）510023 号）。 公司高度重视 2023 年度财务报表审计报告无法表示意见涉及事项，积极采 取措施消除相关事项的影响。目前，公司 2023 年度财务报表审计报告无法表示 意见涉及事项影响已消除。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司 董事会出具了《董事会关于 2023 年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及 事项影响已消除的专项说明》，公司监事会对《董事会关于 2023 年度财务报表 审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》发表如下意见： 公司董事会出具的《董事会关于 2023 年度财务报表审计报告非标准审计意 见所涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法 律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2023 年度财务报表审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除。公司监事会将 继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 银江技术 ...

会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-039 银江技术股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会第十 九次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 21 日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际 参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事蒋贤品先生、罗吉华先生、刘国平先生向董事会递交了《独立 董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日中国 ...

银江技术股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司章程等相关规定，银江技术股份有限公司第六届董事会第五次独立董事专 门会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日以直接送达或电话方式送达。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实际参与表 决独立董事 3 名。本次会议由独立董事蒋贤品先生召集并主持。 经全体独立董事表决，会议决议如下： 1、审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 由于 2024 年公司业绩亏损，可供分配利润为负，且在综合分析公司经营情 况、外部经济环境、公司 2025 年经营计划和资金需求等因素的基础上，为保障 公司日常经营发展，增强公司抵御风险的能力，公司拟定 2024 年度利润分配预 案为：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股 本。本年度利润分配预案从公 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《银江技术股份有限公司董 事会审计委员会议事规则》等有关规定，银江技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会于 2025 年 4 月 28 日召开了董事会审计委员会 2025 年 第二次会议，认真审议了下列事项： 一、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 银江技术股份有限公司 经审议，审计委员会认为 2024 年年度报告全文及其摘要，客观、真实地反 映了公司的经营情况。 本项表决结果：本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 本项表决结果：本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 三、审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 本项表决结果：本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 四、审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 本项表决结果：本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 五、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 ...

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-038 银江技术股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 2024 年，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 报表归属于母公司所有者的净利润-941,488,503.77元,截止2024年12月31日， 公司合并报表中未分配利润为-74,049,524.96 元，母公司未分配利润为 223,710,945.71 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截 至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净 ...

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-046 银江技术股份有限公司 关于申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示 暨继续被实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及部分其 他风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案》，并于同日向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示以及部分其他风 险警示，上述申请能否审核批准尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2、公司于 2025 年 4 月 21 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发 的《行政处罚决定书》（〔2025〕15 号），根据收到的《行政处罚决定书》认定 的情况，公司触及《上市规则》第 9.4 条规定的其他风险警示情形。截至本公告 披露日，上述其他风险警示情形暂未消除。 3、如本次撤销申请获得深交所批准，公司股票仍将继续被实施其他风险警 示，股票交易日涨跌 ...