中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）对银江技 术股份有限公司（以下简称"银江技术"）2023 年度财务报表进行审计，出具 了无法表示意见的审计报告（中兴华审字（2024）510023 号）。董事会现就银 江技术 2023 年度审计报告非标准审计意见所涉事项的影响消除情况作如下说明： 一、2023 年度审计报告中非标准审计意见所涉事项的具体内容 银江技术股份有限公司 董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见所涉事项 影响已消除的专项说明 断工程项目成本费用的准确性和完整性。 二、公司为消除相关事项影响所采取的措施及进展 银江技术根据上期无法表示意见涉及的事项，在 2024 年进行了积极努力的 整改，具体情况及措施包括： 1、银江技术对公司资金往来进行重新检查梳理，包括对控股股东及其关联 方的资金占用情况检查，发现存在控股股东及其关联方资金占用的情况。2024 年 9 月 13 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（证监立案字 01120240033 号），中国证监会决定对公司立案。2025 年 4 月 21 日收到中国证 券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚决定书 ...

银江技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 银江技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合银江技术股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进并实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导 ...

银江技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等要求，银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事蒋贤品、罗吉华、刘国平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋贤品、罗吉华、刘国平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 银江技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

银江技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和银江技术股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本情况 中喜成立于 2013 年 11 月 28 日，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。中喜为符合《证券法》的审计机构，具备为上市公司提供审计 服务的能力与经验。中喜首席合伙人为张增刚，截至 2024 年末，合伙人数量 102 人，注册会计师数量 442 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 330 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 ...

2025 年 4 月 29 日 银江技术股份有限公司董事会 银江技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等要求，银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事蒋贤品、罗吉华、刘国平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋贤品、罗吉华、刘国平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟 使用不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，以满足公司日常经营 需要。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集 资金专用账户。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意银江技术股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕516 号）核准，公司向 14 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）138,888,888 股，发行价格为人民币 7.20 元/股，募 集资金总额为 999,999,993.60 元，扣除发行费用，实际募集资金净额为 981,150,098.51 元。已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2023 年 4 月 24 日 汇入本公司募集资金监管账户， ...

银江技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2、第六届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式 召开，审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2023 年年 度报告全文及其摘要的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关 于 2024 年度财务预算报告的议案》、《2023 年度拟不进行利润分配的议案》、 《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》、《关于 2023 年度日常关联 交易情况与 2024 年日常关联交易计划的议案》、《关于 2024 年公司及子公司向 银行申请综合授信并提供担保的议案》、《关于 2024 年第一季度报告》、《关 于会计政策变更的议案》、《关于 2023 年前三季度会计差错更正的议案》。 2024 年，银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权 和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公 司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员 履行职责情况等方面实施了 ...

鉴证报告 中喜专审 2025Z00437 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 内 容 页 次 一、关于银江技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情 况鉴证报告 1-2 二、会计师事务所营业执照及资质证书 关于银江技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于银江技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜专审2025Z00437号 银江技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的银江技术股份有限公司（以下简称"银江技术"）董事 会编制的2024年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了合理保证的 鉴证业务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供银江技术年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为银江 ...