Core Viewpoint - The company, Yinjian Technology Co., Ltd., held its 21st meeting of the 6th Board of Directors on June 30, 2025, where multiple resolutions regarding amendments to various internal regulations were passed unanimously by the board members [1][2][3]. Group 1: Amendments to Company Regulations - The board approved the proposal to amend the company's articles of association, which will be submitted to the shareholders' meeting for review [1]. - The board also approved amendments to the "Rules of Procedure for Shareholders' Meetings," which will be submitted to the shareholders' meeting for review [2]. - Amendments to the "Rules of Procedure for Board Meetings" were also approved and will be submitted to the shareholders' meeting for review [2]. - The "Work Guidelines for the Board Secretary" were revised and approved, pending submission to the shareholders' meeting [2]. - The "Work Guidelines for the General Manager" were amended and approved, pending submission to the shareholders' meeting [3]. Group 2: Additional Internal Regulations - The board approved amendments to the "Independent Director Work System," which will be submitted to the shareholders' meeting for review [3]. - The "Implementation Rules for the Audit Committee of the Board" were revised and approved, pending submission to the shareholders' meeting [3]. - Amendments to the "Implementation Rules for the Nomination Committee of the Board" were approved and will be submitted to the shareholders' meeting [3]. - The "Implementation Rules for the Compensation and Assessment Committee of the Board" were revised and approved [4]. - The board approved amendments to the "Implementation Rules for the Strategic Decision-Making Committee of the Board," which will be submitted to the shareholders' meeting for review [4]. Group 3: Financial and Risk Management Regulations - The board approved amendments to the "External Guarantee Decision-Making System," which will be submitted to the shareholders' meeting for review [4]. - The "External Investment Management System" was revised and approved, pending submission to the shareholders' meeting [4]. - Amendments to the "Information Disclosure Management System" were approved and will be submitted to the shareholders' meeting [4]. - The board approved revisions to the "Fair Decision-Making System for Related Transactions," which will be submitted to the shareholders' meeting for review [4]. - The "Fundraising Management System" was amended and approved, pending submission to the shareholders' meeting [4]. Group 4: Compliance and Internal Control - The board approved amendments to the "Investor Relations Management System," which will be submitted to the shareholders' meeting for review [4]. - The "Major Information Internal Reporting System" was revised and approved, pending submission to the shareholders' meeting [5]. - The board approved amendments to the "Management System for Controlling Subsidiaries," which will be submitted to the shareholders' meeting for review [5]. - The "Insider Information Registrant System" was revised and approved, pending submission to the shareholders' meeting [6]. - The board approved amendments to the "Management System for External Information Users," which will be submitted to the shareholders' meeting for review [6]. Group 5: Miscellaneous - The board approved amendments to the "Responsibility Pursuit System for Major Errors in Annual Report Information Disclosure," which will be submitted to the shareholders' meeting for review [6]. - The "Emergency Response System for Crisis Management" was revised and approved, pending submission to the shareholders' meeting [7]. - The board approved amendments to the "Behavior Norms and Information Inquiry System for Controlling Shareholders and Actual Controllers," which will be submitted to the shareholders' meeting for review [7]. - The "Management System for Directors and Senior Management Holding and Trading Company Stocks" was revised and approved [7]. - The board approved amendments to the "Information Disclosure Management for Debt Financing Instruments in the Interbank Bond Market," which will be submitted to the shareholders' meeting for review [8].

Meeting Information - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on July 18, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will include both on-site and online voting options for shareholders [2] Voting Procedures - Shareholders can choose to attend the meeting in person or authorize others to attend on their behalf [2] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on the same day [2][5] - Shareholders must register for the meeting with appropriate documentation [4][5] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, with specific voting requirements for special and ordinary resolutions [4] - Special resolutions require approval from over two-thirds of the voting rights present, while ordinary resolutions require over half [4] Registration and Participation - Shareholders must hold shares as of the registration date of July 11, 2025, to participate [2] - Detailed registration procedures and required documents for attending the meeting are outlined [5][4] Voting Process Details - The voting process includes specific instructions for both non-cumulative and cumulative voting proposals [6][9] - Shareholders must adhere to the voting limits based on their shareholdings [7][12]

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-058 根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。 具体可见同日公告的《股东会议事规则》。 银江技术股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议 于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通 知于 2025 年 6 月 23 日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决董事 9 名， 实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的规定，公司拟结合实际情况对《公 司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授 权人士具体办 ...

银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）在 银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国人民银行《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简 称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及 相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下合称"债务融资工具相关规 定"），结合本公司的实际情况，制定本制度。 银江技术股份有限公司 第二条 本制度所称"信息披露"，是指按照《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规 则》、中国人民银行和交易商协会对在银行间债券市场发行债务融资工具的非金融 企业信息披露规定的事项，在规定的时间、方式、要求，将上述事项发布于交易商 协会认可的网站。本制度所称"投资者"，是指购买公司在银行间债券市场发行的 债务融资工具（以下简称"债务融资工具"）的法人投资者、非法人机构投资者或 自 ...

银江技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高银江技术股份有限公司（下称"公司"）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管 理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上 市规则》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报 告的内容与格式》等相关法律法规及《银江技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《银江技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 《信息披露管理制度》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分公司、子公司负责 人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司实行责任追究制度，遵循以下原则：实事求是、客观公正、 有错必究；过错与责任相 ...

突发事件危机处理应急制度 银江技术股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 （2025年6月修订） 3、公司与社会、股东、员工之间存在纷争诉讼； 第一章 总则 第一条 为了加强银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）对突发事 件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影 响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者尤其是 中小股东的合法利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规， 以及《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已 经或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重 影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的 原则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严 重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度 ...

董事会秘书工作细则 （2025年6月修订） 银江技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规和《银江技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书1名，董事会秘书为公司的高级管理人员，在 董事长领导下开展工作，对公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对 公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具 有良好的个人品德和职业道德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规 定的其他高级管理人员担任，因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书 的，应经深圳证券交易所同意。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七 ...

银江技术股份有限公司 财务管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了适应社会主义市场经济发展需要，加强内部财务管理，规范公 司的财务行为，依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他 有关规定，结合本公司特点和内部管理要求，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司和控股子公司。 第三条 公司财务管理的主要内容包括：资金筹集管理、投资管理、收入和 分配管理，以及成本和费用管理等。 第四条 公司财务管理的任务是：有效利用公司资源，依法合理筹集资金， 做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核等工作，合理分配各方收益， 依法实施财务监督，确保实现公司利润的最大化和股东权益的紧大化。 第二章 公司内部财务管理机构及职责 第五条 公司以财务管理为中心，按"集中统一与分级管理"相结合的原则， 公司设置和健全财务会计管理机构，并配备相应的财会人员，在公司总经理领导 下按岗位责任制从事财会工作。 第六条 公司设财务负责人。在公司总经理领导下主管公司财务与会计工 作，负责公司董事会交办的任务并报告工作；负责宣传贯彻和执行国家有关财务 政策；建立健全公司内部财务会计管理制度；审核同意财务会计机构 ...

银江技术股份有限公司对外担保决策制度 银江技术股份有限公司 对外担保决策制度 银江技术股份有限公司对外担保决策制度 银江技术股份有限公司 对外担保决策制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范银江技术股份有限公司（以下简称公司）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及 《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司应严格控制对外担保风险。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违 规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不 得强制公司为他人提供担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第五条 本 ...

银江技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 银江技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全银江技术股份有限公司（以下简称公司）董事 （非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《银江技术股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3及以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委 员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权 ...