Core Viewpoint - ST Yinjian's controlling shareholder, Yinjian Technology Group Co., Ltd., and actual controller Wang Hui received a warning letter from the Zhejiang Securities Regulatory Bureau for failing to timely disclose information regarding a series of agreements signed with other parties between November 2024 and June 2025, violating relevant regulations of the "Management Measures for Information Disclosure of Listed Companies" [1] Group 1 - The company was warned for not fulfilling its information disclosure obligations [1] - The warning was issued by the Zhejiang Securities Regulatory Bureau [1] - The violations pertain to agreements signed during a specific timeframe from November 2024 to June 2025 [1]

1、独立董事候选人吴思聪先生、孙建科先生、赵平先生具备《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格， 符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 银江技术股份有限公司董事会提名委员会 关于第七届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董 事会提名委员会实施细则》等相关规定，银江技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会提名委员会对公司第七届董事会独立董事候选人吴思聪先生、 孙建科先生、赵平先生的任职条件和任职资格相关材料进行了认真审查，发表审 查意见如下： 2、独立董事候选人吴思聪先生、孙建科先生、赵平先生的任职资格、教育 背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、 规章制度规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且禁入尚未解除的 ...

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-099 银江技术股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会第二十八次会议审议通过，决定 于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第六次临时股东会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：银江技术股份有限公司 2025 年第六次临时股东会。 2、股东会召集人：银江技术股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十八次会议审议通 过，决定召开 2025 年第六次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间、日期： 现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30 网络投票日期和时间：2025 年 12 月 31 日。其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-097 银江技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人银江技术股份有限公司董事会现就提名 孙建科 为银江技术股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 银江技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过银江技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所 ...

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-094 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 银江技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙建科 作为银江技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人银江技术股份有限公司董事会提名为银江技术股 份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过银江技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 ...

银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据《公 司章程》的有关规定，公司第七届董事会应由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生）、独立董事 3 名。现将本 次董事会换届选举情况公告如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人事宜 公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第六届董事会第二十八次会议，逐项审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议 案》。本次董事会换届非独立董事候选人共 4 名，应选举产生非独立董事 3 名。 1.公司董事会提名的候选人（3 名） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会提名委员会资格审查及提名 ...

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-098 银江技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人银江技术股份有限公司董事会现就提名 赵平 为银江技术股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为银 江技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过银江技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-093 银江技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴思聪 作为银江技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人银江技术股份有限公司董事会提名为银江技术股 份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过银江技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-101 银江技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到中国证券监督管理 委员会浙江监管局下发的《关于对银江科技集团有限公司、王辉采取出具警示函 措施的决定》（〔2025〕312 号）（以下简称"《警示函》"），现将相关内容 公告如下： 一、警示函主要内容 银江科技集团有限公司、王辉: 我局在对银江技术股份有限公司(以下简称公司)日常监管中发现，银江科技 集团有限公司作为公司控股股东，王辉作为实际控制人，在 2024 年 11 月至 2025 年 6 月期间与其他相关方签订《合作框架协议》及相关补充协议、《表决权委托 及一致行动协议》《合作备忘录》等系列协议，银江科技集团有限公司、王辉未 及时将上述情况告知公司，未履行信息披露义务。 上述事项不会影响公司目前的生产经营管理活动。公司控股股东、实际控制 人收到《警示函》后，高度重视警示函中指出的问题，表示将充分吸取教训，切 实 ...

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-096 银江技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人银江技术股份有限公司董事会现就提名 吴思聪 为银江技术股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 银江技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过银江技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形 ...