银江技术股份有限公司独立董事工作制度 银江技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年6月修订） 银江技术股份有限公司独立董事工作制度 银江技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合 《银江技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）以及公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳 证券交易所业务规则和 ...

重大信息内部报告制度 银江技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025年6月修订) 第一章 总则 第一条 银江技术股份有限公司（以下简称公司）作为已公开发行股票并上市 交易的上市公司，为进一步规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大 信息依法及时归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深交证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《创业板上市公司规范运作指引》）和《银江技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有报告义 务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，在当日及时将有关信息向公 司董事长和董事会秘书报告的制度。 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各下属分公司、控股子公司的董事、监事 ...

银江技术股份有限公司关联交易公允决策制度 银江技术股份有限公司 关联交易公允决策制度 银江技术股份有限公司关联交易公允决策制度 银江技术股份有限公司 关联交易公允决策制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为保证银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、并参照《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规的有关规定，以及 《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损 害全体股东，特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； 第二章 关联人和 ...

银江技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 银江技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为强化银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《银江技术 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本细则。 本条所称"会计专业人士"，是指应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 及以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 ...

银江技术股份有限公司董事会提名战略决策委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 银江技术股份有限公司董事会战略决策委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为适应银江技术股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《银江技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会（以下简称战略决策委员 会），并制定本细则。 第二条 战略决策委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 向董事会报告工作并对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由3名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3及以上的 全体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员 在董事会会议结束后立即就任。 （一）对公 ...

股东会议事规则 银江技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第一条 为规范银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司股东会规则》（以下简 称《股东会规则》）及《银 ...

银江技术股份有限公司章程 银江技术股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 银江技术股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 银江技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由杭州银江电子有限公司整体变 更发起设立的股份有限公司。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330000609121494M。 第三条 公司于 2009 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股， ...

银江技术股份有限公司总经理工作 银江技术股份有限公司 总经理工作细则 细则 银江技术股份有限公司总经理工作 银江技术股份有限公司 总经理工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性；为了明确总经理的职责，保 障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公 司生产经营、管理的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《银江技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，以总经理为代 表的工作班子负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作， 并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；总经理工作班子其 他成员由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、副总经 理及经营班子其他成员，但兼任 ...

银江技术股份有限公司信息披露管理制度 银江技术股份有限公司 信息披露管理制度 银江技术股份有限公司信息披露管理制度 银江技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为保障银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真 实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，以及《银江技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门、各分、子公司共同执行，公司有关人员应 当按照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第三条 本制度所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人根据法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等，将所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策产生较大影响而投资者尚未得知的信息或事项，在规定 ...

董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 银江技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为加强银江技术股份有限公司(以下简称"公司")对董事、高级 管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、 法规、规范性文件以及《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十四条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相 关询问和报告义务。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵 守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司及董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、 ...