本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-062 银江技术股份有限公司 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）经全体董事一 致同意，第六届董事会第二十二次会议临时于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以 现场表决的方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次 会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事、总经理韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议： 一、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会应由九名董 事组成，目前共有董事七名，为保证公司董事会的正常运作，经公司第六届董事 会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名彭小勇先生、蔡暘先生为公司第六 届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之 日止。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于聘任 ...

Meeting Announcement - The company, Silver River Technology Co., Ltd., has announced the convening of its fourth extraordinary general meeting of shareholders for the year 2025, scheduled for August 27, 2025, at 14:30 [1][2]. - The meeting will allow both on-site and online voting, with specific time slots for network voting through the Shenzhen Stock Exchange trading system [2][4]. Voting Procedures - Shareholders can participate in the meeting either in person or by authorizing a representative to attend [2][3]. - Only shareholders registered by the cut-off date of August 20, 2025, are eligible to attend and vote [2][3]. - Voting can be conducted through either on-site attendance or online platforms, but shareholders must choose one method [2][3]. Meeting Agenda - The agenda for the meeting includes proposals that have already been approved by the company's board of directors [3]. - Detailed information regarding the proposals will be available on the company's official announcement platform [3]. Registration and Documentation - Attendees must present specific documentation for registration, including a copy of the business license and personal identification [3][4]. - Proxy representatives must also provide a power of attorney along with their identification [3][4]. Contact Information - For inquiries, the company has provided contact details, including a phone number and fax number [4].

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-063 银江技术股份有限公司 关于变更董事及高级管理人员 并补选专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 8 日收 到王腾先生、王瑞慷先生、任刚要先生书面辞职报告。董事会根据公司战略部署， 于当日临时召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独 立董事的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司副 总经理、董事会秘书的议案》《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、董事、高管离任情况 （一）董事长、董事离任情况 王腾先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事、代行董事会秘书、董事 会战略委员会（主任）委员、董事会提名委员会委员职务，其辞任后仍在公司工 作。王腾先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王腾先生的辞职未导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。 王腾先生原定任期为 2022 年 11 月 ...

银江技术股份有限公司董事会 2025 年 8 月 12 日 附件：高佩女士简历 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）于 2025 年 8 月8日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议， 会议选举高佩女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。 高佩女士将与公司 2025 年第四次临时股东会选举产生的 2 名董事及原来 6 名董事共同组成第六届董事会，任期至第六届董事会届满。 本次职工代表董事选举后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务的董 事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规的要求。 特此公告。 证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-061 银江技术股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 高佩，女，中国国籍，1981 年 03 月出生，无境外永久居留权，高级会计师， 本科学历。2005 年任山东帝苑置业有限公司财务会计、2010 年后任财务总监； 2015 年任山东潍柴地产 ...

2、股东会召集人：银江技术股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2025 年第四次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-064 银江技术股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会第二十二次会议审议通过，决定 于 2025 年 8 月 27 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第四次临时股东会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：银江技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会。 4、会议召开的时间、日期： 现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）下午 14:30。 网络投票日期和时间：2025 年 8 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所 ...

本议案尚需提交公司股东会审议。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会应由九名董 事组成，目前共有董事七名，为保证公司董事会的正常运作，经公司第六届董事 会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名彭小勇先生、蔡暘先生为公司第六 届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之 日止。 证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-062 银江技术股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）经全体董事一 致同意，第六届董事会第二十二次会议临时于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以 现场表决的方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次 会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事、总经理韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议： 一、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

上海市锦天城律师事务所 关于银江技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于银江技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：银江技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受银江技术股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《银江技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要 ...

银江技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-060 一、会议召开和出席情况 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 1 日以 公告形式向公司全体股东发出《银江技术股份有限公司关于召开 2025 年第三次 临时股东大会的通知》。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 18 日上午 9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 18 日 09:15 至下午 15:00。现场会议于 2025 年 7 月 18 日下午 14:30 在公司会议室召开。 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 445 人，代表 ...

General Principles - The management measures for the use of the board seal of Yinjian Technology Co., Ltd. aim to maintain the legality, seriousness, and security of the seal's production, custody, and use to effectively protect the company's interests [1] - The board seal is defined as the special seal with legal effect for the board of directors [1] - The board seal is applicable to relevant documents of the board of directors, including but not limited to notifications, resolutions, explanations, and statements [1] - The chairman of the board is the supervisor of the management of the board seal, which is managed and used by the company's secretarial office as authorized by the chairman [1] Seal Production, Activation, and Deactivation - The production of the seal requires the chairman's signature approval, and the secretarial office is responsible for the process [2] - New seals must be properly stamped and samples preserved for future reference [2] - A notification must be issued prior to the activation of the seal, indicating the activation date, issuing unit, scope of use, and seal impression [2] Seal Custody - The seal is to be kept by a designated person in the secretarial office [3] - The seal must be stored in a secure location with confidentiality measures, and outside of working hours, it should be kept in a safe [3] - In the absence of the designated seal custodian, an authorized person must be appointed to manage the seal, with a formal handover process to ensure accountability [3] Seal Usage - The use of the seal requires an approval and registration process, including filling out a "Company Seal Application Form," which must be reviewed by the board secretary and signed by the chairman [4] - During the chairman's absence, the seal custodian must obtain consent via phone from the chairman or authorized person before using the seal [4] - The seal is generally not allowed to be taken out of the company, but if necessary, a "Seal Application Form" must be filled out and approved by the chairman [5] Legal Responsibilities - The seal custodian must safeguard the seal, and any loss must be reported to the chairman immediately [6] - All personnel must strictly follow the procedures outlined in this management measure when using the seal [6] - Violations of these regulations may result in disciplinary actions, economic penalties, or legal consequences depending on the severity of the situation [6] Supplementary Provisions - The board is responsible for interpreting and revising these measures, which take effect upon approval by the board [6] - These measures are effective from the date of approval by the board and will apply similarly during revisions [6]

Core Points - The article outlines the internal reporting system for significant information at Yinjian Technology Co., Ltd, aimed at ensuring timely and accurate disclosure of information that may impact stock trading prices [1][2][3] - The system applies to all departments, subsidiaries, and key personnel within the company, including board members and major shareholders [2][3][4] - Significant information includes major meetings, transactions, and events that could affect the company's financial status or stock price [3][4][5] Group 1: Reporting Obligations - Shareholders holding more than 5% of shares must inform the company of any significant events that may affect the company [2][4] - Information report obligors are responsible for reporting significant internal information to the chairman and board secretary, ensuring the accuracy and completeness of the information [2][5][6] - Confidentiality obligations are imposed on all parties aware of significant information before it is publicly disclosed [6][21] Group 2: Definition of Significant Information - Significant information encompasses important meetings, major transactions, and ongoing changes that could impact the company [3][4][5] - Major transactions are defined by specific financial thresholds, such as transactions exceeding 10% of the latest audited total assets or significant revenue figures [4][10] - Major risks that require reporting include significant losses, debt defaults, and legal issues that could affect the company's operations [6][10][12] Group 3: Reporting Procedures - The reporting process requires that significant information be reported on the same day it is known, using various communication methods [13][19] - The board secretary is responsible for evaluating reported information and determining the necessary disclosure actions [31][33] - The company must maintain a record of all reported information and ensure compliance with relevant regulations [18][20][22] Group 4: Responsibilities and Penalties - The board of directors oversees the internal reporting and external disclosure of significant information, with specific roles assigned to the chairman and board secretary [33][37] - Failure to comply with reporting obligations can result in disciplinary actions, including warnings or termination [23][24] - All personnel involved in the reporting process must ensure the accuracy and confidentiality of the information [21][22][24]