各位股东、股东代表及委托代理人： 作为银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规 的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司和股东 尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如 下： 一、参加会议情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策 发挥了积极的作用。 2024 年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关 的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 本人出席了公司 2024 年度召开的 6 次董事会，出席会议情况如下： 银江技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2、作为公司战略与决策委员会委员，2024 年度本人与其他委员一起讨论 公司未来战略发展和行业上下游 ...

银江技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表及委托代理人： 作为银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工 作制度》及有关法律、法规的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，诚信、勤 勉、尽责、独立、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切 实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董 事职责的情况述职如下： 一、参加会议情况 了独立意见。 三、在保护投资者权益方面所做的其他工作 深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督； 同时，持续关注公司的信息披露工作，督促公司在严格按照《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定进行信息披露 的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成 各项信息披露工作。 四、其他工作情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 银江科技集团有限公司 | 8188.30 | 10.68 | 不变 | | 雷陈玲 | 480.00 | 0.63 | 新进 | | 王幼柏 | 278.61 | 0.36 | 新进 | | 赵国融 | 252.44 | 0.33 | 新进 | | 谢衍全 | 230.00 | 0.30 | 47.16 | | 陈智明 | 230.00 | 0.30 | 新进 | | 傅国庆 | 210.17 | 0.27 | 新进 | | 钱小鸿 | 205.55 | 0.27 | 不变 | | 杨隐峰 | 205.00 | 0.27 | 新进 | | 刘金珍 | 194.55 | 0.25 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 何刚 | 500.00 | 0.65 | 退出 | | 法国兴业银行 | 365.61 | 0.48 | 退出 | | 陈益民 | 275.00 | 0.36 | 退出 | | J. P. Morgan Securities PLC ...

银江技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等要求，银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事蒋贤品、罗吉华、刘国平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋贤品、罗吉华、刘国平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 银江技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟 使用不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，以满足公司日常经营 需要。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集 资金专用账户。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意银江技术股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕516 号）核准，公司向 14 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）138,888,888 股，发行价格为人民币 7.20 元/股，募 集资金总额为 999,999,993.60 元，扣除发行费用，实际募集资金净额为 981,150,098.51 元。已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2023 年 4 月 24 日 汇入本公司募集资金监管账户， ...

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-043 银江技术股份有限公司 关于 2024 年控股股东及其附属企业日常关联交易情况 及 2025 年日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十九次会议审议通过了《关于 2024 年控股股东及其附属企业日常关联交易情况 及 2025 年日常关联交易计划的议案》，现将有关内容公告如下： 一、关联方介绍及关联关系 （一）银江科技集团有限公司 注册资本：5000万元 法定代表人： 黄荣意 （二）创享创业服务股份有限公司（原：银江孵化器股份有限公司） 注册资本：5500万元 法定代表人：涂卫民 注册地址：杭州市西湖区三墩镇西园八路2号 经营范围：服务：为孵化企业或项目提供管理、营销策划、科研信息、产业 化配套服务，高新技术产业开发、孵化，自动化控制检测技术及设备开发及孵化， 房地产中介服务，技术基础设施租赁，企业管理咨询，电子商务的技术服务，经 济信息咨询；货物进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外， ...

关于银江技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00434 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于银江技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关 | 1-2 | | 联资金往来情况的专项说明 | | | 二、银江技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 | 1-2 | | 金往来情况汇总表 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于银江技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2025Z00434号 银江技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了银江技术股份有限公司（以下简称"银江技术"）2024 年度 ...

银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中喜所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 规定和要求，公司对中喜所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中喜所资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允地表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 中喜所成立于 2013 年 11 月 28 日，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。中喜所为符合《证券法》的审计机构，具备为上市公司提 供审计服务的能力与经验。中喜所首席合伙人为张增刚，截至 2024 年末，合伙 人数量 102 人，注册会计师数量 442 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数 330 人。 二、执业记录 1、基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 银江技术股份有限公司 2024 年度年审会计 ...

银江技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和银江技术股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本情况 中喜成立于 2013 年 11 月 28 日，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。中喜为符合《证券法》的审计机构，具备为上市公司提供审计 服务的能力与经验。中喜首席合伙人为张增刚，截至 2024 年末，合伙人数量 102 人，注册会计师数量 442 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 330 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 ...