证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-062 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司第六届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的 不得担任上市公司董事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。 第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总 数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异 议，且人数比例不低于董事会人员总数的三分之一。 上述董事会成员简历详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-053）。 二、公司第六届董事会专门委 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、本次股东大会共计 12 个议案，无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-059 吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、召开会议的基本情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 6 日 14 时 30 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15—15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号， 公司综合楼二楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召 集 人：公司第五届董事会 5、主 持 人：现 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：吉峰三农科技服务股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受吉峰三农科技服务股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《吉峰三农科技服务股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 10 日刊登 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-058 董 事 会 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于子公司申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信的议 案》，同意公司全资子公司吉峰农机（成都）有限公司向四川简阳农村商业银行 股份有限公司东部新区支行申请期限不超过 1 年、额度不超过人民币 1,000 万 元的综合授信额度，由公司提供保证担保。 公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际 审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权子公司法定 代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司办理相关 手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年 4 月 29 日 ...

根据公司整体经营发展需要，公司全资子公司吉峰农机（成都）有限公司拟 向四川简阳农村商业银行股份有限公司东部新区支行申请期限不超过 1 年、额度 不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，由公司提供保证担保。 公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际 审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权子公司法定 代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司办理相关 手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。 本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-056 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第六十三会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第六十三次 会议于 2024 年 4 月 28 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 24 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-057 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于对子公司提供担保暨 2024 年年度担保预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日分别召开第五届董事会第五十二次会议、2023 年第二次 临时股东大会，会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，预计 2024 年度对外担保总额度为人民币 79,000.00 万元，该担保额度包含之前已审 批的仍在有效期内的担保。上述担保额度有效期为 2023 年第二次临时股东大会 审议通过该议案之日起 12 个月内，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范 围，担保发生时授权公司经营管理层签署相关协议及法律文书。具体内容详见公 司 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-117）。 ...

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发 展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开职工代表大会，会议选举王杜鹃女士为公司第 六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。王杜鹃女士将与公司 2023 年年度 股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期自公司股 东大会选举通过之日起三年。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-055 吉峰三农科技服务股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 24 日 附件：候选人简历 王杜鹃女士：1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历， 曾就职于吉峰三农科技服务股份有限公司 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-054 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发 展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定进行监事会换届选举。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行监事义务和职责。 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 24 日 附件：候选人简历 李晓筠女士：1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，西南财经 大学会计学专业，专科学历，高级会计师。曾任新希望集团公司南宁、桂林、 玉林公司会计，四川广安万千饲料有限公司财务 ...

第五届董事会第六十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第六十二次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 20 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方 式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：刘水兵、 杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-050 吉峰三农科技服务股份有限公司 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会 成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、提名汪辉君先生为第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司目前董事会构成 及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理 结构，公司决定进行董事会换届选举。 一、会议召开情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。 经审查，公司董事会同意提名汪辉君先生、陈涛先生、李勇先生、唐勇先生、黄 蕾女士、张译文女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名刘水兵先 生、杜金岷先生、廖臻女士为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简 历详见附件。 上述候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管 ...