华西证券股份有限公司 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为吉峰三 农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2023年度募集资金存放和使用情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉峰三农科技服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕801号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股股票11,400.00万股，每股发行价格为3.65元，募集资金 总额为人民币41,610.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为40,878.64万元。 以上募集资金到账情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验 资 ...

华西证券股份有限公司 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华西证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：吉峰科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈国星 | 联系电话：028-86130039 | | 保荐代表人姓名：陈亮 | 联系电话：028-86130039 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次（分别于2023年6月、9月销户） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-033 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电 话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由监事会主席李晓 筠女士主持，经过认真审议，形成如下决议： 二、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，吉峰三农科技服务股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘水兵、杜金岷、廖 臻的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事刘水兵、杜金岷、廖臻的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立性客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 吉峰三农科技服务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

2023 年度财务决算报告 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2023 年度财务报 告出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、主要财务指标 四、期间费用情况 单位：元；% | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年增减 | | | 营业收入（元） | 2,649,650,783.71 | 2,707,716,446.66 | -2.14% | 2,386,063,733.76 | | 归属于上市公司股东的净利 | 16,804,213.39 | 11,094,692.97 | 51.46% | 15,331,571.15 | | 润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 12,953,732.18 | 8,116,425.54 | 59.60% | 3,684,222.77 | | 非经常性损益的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 64,856,334.74 | 121,233,058.01 | - ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——廖臻 本人廖臻，1982 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西南 财经大学，硕士学历。曾在四川电力职业技术学院任教，四川希望教育产业集团 有限公司任职，四川省光华缘营销策划有限公司担任副总经理。现任北京忠慧安 盛管理咨询有限公司四川分公司市场经理、本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人廖臻，作为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定和相关要求，认真行使公司所赋予 的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公 ...

独立董事 2023 年度述职报告 ——杜金岷 各位股东及股东代表： 本人杜金岷，作为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定和相关要求，认真行使公司所赋 予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席 公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的 意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情 况向各位股东述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 吉峰三农科技服务股份有限公司 本人杜金岷，1963 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历。曾任暨南大学经济学院党委书记兼副院长、暨南大学社会科学研究处处 长、发展规划处处长，现为暨南大学经济学院金融 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA1B0099 吉峰三农科技服务股份有限公司 吉峰三农科技服务股份有限公司全体股东： 我们对后附的吉峰三农科技服务股份有限公司(以下简称吉峰科技公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 吉峰科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们认为，吉峰科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-041 1、会计政策变更的原因及变更日期 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起实行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会计政策变更概述 根据前述规定，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则。 吉峰三农科技服务股份有限公司 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采用的会计政策 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异 的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的 租赁交易 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-032 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第五十九次 会议于 2024 年 4 月 9 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 29 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：杜金岷、 刘水兵、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为经营管理层在 2023 年度充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，该报告客观、真 实地反映了经营管理层 2023 年度主要工作。 本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...