证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-032 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第五十九次 会议于 2024 年 4 月 9 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 29 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：杜金岷、 刘水兵、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为经营管理层在 2023 年度充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，该报告客观、真 实地反映了经营管理层 2023 年度主要工作。 本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——刘水兵 各位股东及股东代表： 本人刘水兵，作为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定和相关要求，认真行使公司所赋 予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席 公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的 意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情 况向各位股东述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘水兵，1972 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾在贵州 特驱新农业有限公司担任财务总监。现任四川省天府云数据科技有限责任公司财 务总监、公司独立董事。 （二）独立性情况说 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-031 吉峰三农科技服务股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2024 年 4 月 1 日 14 时 30 分。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、本次股东大会共计 1 个议案，无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15—15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，公司综合楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召 集 人：公司第五届董事会 5、主 持 人 ...

北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受吉峰三农科技服务股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于2024年4月1日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京金杜（成都）律师事务所 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：吉峰三农科技服务股份有限公司 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 8 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-026 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五十七次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 4 月 1 日 14 时 30 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15—15:00 期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...

二、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-025 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第五十七次 会议于 2024 年 3 月 14 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 10 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、 刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于注销子公司的议案》 根据公司整体发展规划，经公司审慎研究，决定注销公司控股子公司四川华 网吉峰新能源开发有限公司。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于注销子公司的公告》。 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-027 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"吉峰科技"、"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于注销子 公司的议案》，同意注销控股子公司四川华网吉峰新能源开发有限公司（以下简 称"华网吉峰"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本 次拟注销子公司自成立后没有开展实际业务，该事项在公司董事会审批权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。 本次注销子公司不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组的情形。 一、注销主体基本情况 企业名称：四川华网吉峰新能源开发有限公司 统一信用代码：91510124MACRF4G405 公司类型：有限责任公司 法定代表人：应汝智 成立日期：2023 年 7 月 20 日 注册资本 ...

关于控股股东解除股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川特驱教 育管理有限公司（以下简称"特驱教育"）全资子公司四川五月花拓展服务有限 公司（以下简称"五月花拓展"）于 2023 年 6 月 16 日将其持有的公司 1,500,000 股股票质押给成都中小企业融资担保有限责任公司，已于 2024 年 3 月 12 日解除 质押。具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第 一大股东及其一致行 | | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申请人等 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动人 | 股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 五月花拓展 | | 是 | 1,500,000 | 1.32% | 0.30% | 2023年6月 | 2024年3月12 | 成都中小企业融资 | | ...

股东名称 是否为控股股东或第 一大股东及其一致行 动人 本次解除质押 股份数量 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人/申请人等 特驱教育 是 3,500,000 46.02% 0.70% 2022年9月2 日 2024年3月7 日 中国农业银行股份 有限公司成都西区 支行 合计 - 3,500,000 46.02% 0.70% - - - 一、本次解除质押基本情况 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-023 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于控股股东解除股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川特驱教 育管理有限公司（以下简称"特驱教育"）于 2022 年 9 月 2 日将其持有的公司 3,500,000 股股票质押给中国农业银行股份有限公司成都西区支行，已于 2024 年 3 月 7 日解除质押。具体事项如下： 三、备查 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-022 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川特驱教 育管理有限公司（以下简称"特驱教育"）全资子公司四川五月花拓展服务有限 公司（以下简称"五月花拓展"）于 2024 年 3 月 5 日将其持有的公司 3,500,000 股股票质押给中国农业银行股份有限公司成都西区支行。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押数 量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押起 始日 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | 比例 | 售股 | 押 | | ...