证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号： 2024-013 吉峰三农科技服务股份有限公司 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月27日，吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第五十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了公司2024年度向特定对象发行股票相关议案。《吉峰三农科技服务股份有限 公司2024年度向特定对象发行股票预案》及相关文件已于本公告同日在中国证 券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待 公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员 会同意注册。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律法规及时履 行相应的审议程序以及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 董事会 2024 年 2 月 27 日 ...

证券代码： 300022 证券简称：吉峰科技 公告编号： 2024-015 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门或交易所处罚或采取监管 措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司治 理结构，建立健全内部管理及内部控制制度，规范公司经营，不断提高公司的 治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟申请2024年度向特定 对象发行股票事宜，根据相关要求，现就公司最近五年是否被证券监管部门和 交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 2021年12月，中国证券监督管理委员会四川监管局出 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-016 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为吉峰三农科技服务股份有限公司(以下称"吉峰 科技"或"公司")拟向特定对象发行股票(以下称"本次发行")。 2、本次发行的发行对象为公司实际控制人汪辉武先生。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 股股东。 成都五月花投资管理有限公司（以下简称"五月花投资"）为四川特驱控 股股东，持有四川特驱50.50%的股权，汪辉武先生持有五月花投资96%的股权， 因此汪辉武先生为上市公司实际控制人。 本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即 不超过 39,210,000 股（含本数），最终发行数量以经深交所审核通过并取得中 国证监会同意注册的决定后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关规 定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。汪辉武先生认购公司本次发 行的全部股票。 按照汪辉武认 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-007 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于拟以公开摘牌方式参与四川吉峰聚力实业发展有限公司 33% 股权转让项目的公告 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司在西南联合产权交易所挂牌， 拟转让其持有的四川吉峰聚力实业发展有限公司 33%股权。本公司拟以公开摘牌 的方式参与该项目并受让其持有的 33%股权。本次交易不会导致公司合并报表范 围发生变更。 本次交易不属于关联交易，未构成重大资产重组。交易事项已经公司董 事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次交易资金来源为公司自有资金，对当期损益不构成重大影响，不存 在损害中小股东利益的情形。 本次交易根据国有资产产权交易有关规则在产权交易所公开进行，交易 能否达成尚存在不确定性。 一、交易概述 根据西南联合产权交易所（以下简称"产权交易所"）公告信息，四川省国 有资产经营投资管理有限责任公司于 2024 年 1 月 29 日拟通过挂牌方式转让其所 持有的四川吉峰聚力实业发展有限公司（以下简称"吉峰聚 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-004 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第五十四次 会议于 2024 年 2 月 23 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 2 月 19 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：刘水兵、 杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于申请银行授信的议案》 公司拟向徽商银行股份有限公司成都分行申请期限为一年，额度不超过 7000 万元，其中敞口额度不超过人民币 3000 万元、低风险额度不超过 4000 万 元的综合授信，由成都五月花投资管理有限公司提供连带责任保证，并追加实际 控制人汪辉武连带责任保证。 公司拟申请的上述综合授信额度以及 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-006 一、本次《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司自理体系，根据中国证监会、深 圳证券交易所对《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规章制度、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进 行修订。具体修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司根据经营和发展的需要，依照法 | 公司根据经营和发展的需要，依 | | | 律、法规的规定，经股东大会分别作 | 照法律、法规的规定，经股东会 | | | 出决议，可以采用下列方式增加资 | 分别作出决议，可以采用下列方 | | | 本： | 式增加资本： | | | （一）公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | 第二十三条 | （二）非公开发行股份； | （二）非公开发行股份； | | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 章 程 （第五届董事会第五十四次会议审议通过草案） 第一章 总则 第一条 为维护吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由四川吉峰农机连锁有限公司整体变更并采用发起设立的方式设立的 股份有限公司。公司在四川省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为 915100002018692710。 第三条 公司于 2009 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,240 万股，于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：吉峰三农科技服务股份有限公司 英文全称：Gifore Agricultural Science & Technology Service Co., Ltd. 第五条 公司 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-005 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 26 日 关于申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于申请银行授信的议案》， 同意公司向徽商银行股份有限公司成都分行申请授信。具体情况如下： 公司拟向徽商银行股份有限公司成都分行申请期限为一年，额度不超过 7000 万元，其中敞口额度不超过人民币 3000 万元、低风险额度不超过 4000 万 元的综合授信，由成都五月花投资管理有限公司提供连带责任保证，并追加实际 控制人汪辉武连带责任保证。 公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准， 具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述 授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。 吉峰三 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-001 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第五届董事会第五十一次会议、2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，具 体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-114）。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号 法定代表人：汪辉君 注册资本：肆亿玖仟柒佰贰拾肆万零叁佰捌拾元整 成立日期：1994 年 12 月 08 日 营业期限：1994 年 12 月 08 日至长期 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 ...

华西证券股份有限公司关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为吉峰三 农科技服务股份有限公司（以下简称"吉峰科技"或"上市公司"）创业板向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，于 2023 年 12 月 28 日对上市公司控股股东及实际控 制人、上市公司的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及证券事务代 表等人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训时间、地点及参会人员 时间：2023 年 12 月 28 日 地点：四川省成都市郫都区现代工业港北部园区港通北二路 219 号吉峰科技 综合楼二楼会议室 参会人员：吉峰科技控股股东及实际控制人、吉峰科技的董事、监事、高级 管理人员、中层以上管理人员及证券事务代表等人员 部分人员线上参会；对于因故未能参加现场或线上培训的相关人员，保荐人 已向其提供本次培训的相关资料 ...