根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照创 业板上市公司向特定对象发行股票的条件，公司董事会对实际情况及相关事项 进行认真自查论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的上 市公司向特定对象发行股票的各项条件，具备申请向特定对象发行股票的资格 和条件。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-008 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 十五次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结 合的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中通讯表决的董事为： 刘水兵、杜金 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为了完善和健全吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）持 续、稳定、科学的分红决策和监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律 法规和规范性文件要求和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董 事会制定了未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营 发展情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报机制，从而在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出 制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资 ...

2、公司向特定对象发行A股股票方案及公司向特定对象发行股票预案符合 《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件 的规定，方案和预案合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、 经营实际、资金需求等情况，本次采用向特定对象发行股票方式融资补充流动 资金，符合公司目前的实际财务状况和未来业务发展的资金需求，有利于公司 优化资本结构，提高抗风险能力，有助于促进公司的长远健康发展，有利于实 现公司和全体股东的利益最大化，具备必要性和合理性。 3、公司就本次向特定对象发行A股股票编制了《吉峰三农科技服务股份有 限公司2024年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》，该方案论证 分析报告符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 4、公司就本次向特定对象发行A股股票编制了《吉峰三农科技服务股份有 限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》，根据 该报告，公司本次向特定对象发行A股股票募集资金的使用计划符合相关政策和 法律法规，本次发行募集资金将用于补充流动资金。募集资金到 ...

特别风险提示： 1、吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）拟就2024年度向特 定对象发行A股股票事宜（以下简称"本次发行"），与公司实际控制人汪辉武 先生（以下简称"发行对象"）签署《吉峰三农科技服务股份有限公司与汪辉 武之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"认购协议"），汪辉武先生拟以 现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票，认购金额为不超过12,194.31万 元，汪辉武先生认购公司本次发行股份构成关联交易。 2、本次发行股票事宜已经公司2024年2月27日召开的第五届董事会第五十 五次会议审议通过，尚需公司股东大会的批准、深圳证券交易所审核通过及中 国证监会同意注册发行。 3、本次发行股票的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务， 本次发行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 证券代码： 300022 证券简称：吉峰科技 公告编号： 2024-014 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汪辉武先生为公 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年二月 证券简称：吉峰科技 证券代码： 300022 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金投资的必要性 1、增强公司资金实力，满足未来核心业务发展需求 公司处于关键发展阶段，业务规模保持稳健，2020年、2021年、2022年和 2023年1-9月营业收入分别为249,698.40万元、238,606.37万元、270,771.64万 元和206,552.69万元。未来，随着业务规模的扩大，公司对日常经营中的资本 性投入和营运资金有较大需求。各期末公司应收账款账面价值分别为42,592.86 万元、30,185.16万元、38,946.92万元和36,784.68万元，应收账款保持在较高 水平；各期经营活动现金流出分别为230,289.98万元、252,038.58万元、 255,198.53万元和215,032.31万元。运营资金的补充有助于公司在市场环境较 为有利时把握发展机遇，抢占市场先机，提升规模效益，为公司业务的稳步发 展提供保障。 公司本次采用向特定对象发行股票方式融资补充 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-009 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"吉峰科技"）第 五届监事会第二十一次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室召开，会议通知 于 2024 年 2 月 26 日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议的方式召开。 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》 的相关规定。会议由李晓筠女士主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合 2024 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照创 业板上市公司向特定对象发行股票的条件，公司监事会对实际情况及相关事项 进行认真自查论证后，认为公 ...

证券代码： 300022 证券简称：吉峰科技 公告编号： 2024-012 关于公司择期召开临时股东大会的公告 吉峰三农科技服务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十五 次会议审议通过了《关于本次董事会后择期召开临时股东大会的议案》，具体内容 详见公司在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站发布的《吉峰三农科技服务 股份有限公司第五届董事会第五十五次会议决议公告》（2024-008）。鉴于公司目 前工作安排等原因，公司决定择期召开临时股东大会。 公司将在临时股东大会召开15日前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通 知，通知全体股东。 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 27 日 ...

证券代码： 300022 证券简称：吉峰科技 公告编号： 2024-011 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于本次向特定对象发行股票后公司主要财务指标的情况 不构成公司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不 承担赔偿责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"吉峰科技"）拟向特 定对象发行股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号） 等相关规定，为保障中小投资者利益，公司认真分析了本次向特定对象发行股 票摊薄即期回报的影响并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 报措施能够 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 | 1-4 | 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 n 事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大财 A 座 9 层 9/F Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidalle Donacheng District. 86 (010) 6554 7190 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA1B0030 吉峰三农科技服务股份有限公司 吉峰三农科技服务股份有限公司全体股东: 我们对后附的吉峰三农科技服务股份有限公司(以下简称吉峰科技公司)于2023年 5月募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至2023年9月30日的使用情况 报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。 吉峰科技公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交 ...

证券代码： 300022 证券简称：吉峰科技 公告编号： 2024-010 吉峰三农科技服务股份有限公司 "在本次发行过程中，公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底 保收益承诺的情形，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资 助、补偿或其他协议安排的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正 当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。" 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 董事会 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召 开第五届董事会第五十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案，具体情况详见公司于中国证监会 创业板指定信息披露网站披露的《吉峰三农科技服务股份有限公司2024年度向 特定对象发行股票预案》。现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下 ...