信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 杭州华星创业通信技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《管理规定》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关规定，并结合《杭州华星创业通信技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）相关规定或者要求披露的内容，适用本制度。 公司和其他信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不 得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为及相关信息披露工作，合理利用自有资金，防范经营风险， 确保公司稳健经营，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）的相关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司提供财务资助的除外。公司向与关联人共同投资形成的控股子 公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则，且接受财务资助对象或其他第三方应就财务资助事项向公司提 供担保。 第七条 公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同 意并作出决议，及时履行信息披露义务。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司及控股子公司对外提供财务资助，均应当经公司董事会或股东 会 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd. 章 程 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东会 | 9 | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 股东会的召集 | 16 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 18 | | 第五节 股东会的召开 | 19 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 董事 | 27 | | 第二节 董事会 | 30 | | 第三节 独立董事 | 34 | | 第四节 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 高级管理人员 | 39 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 财务会计制度 | 40 | | 第 ...

重大信息内部报告制度 杭州华星创业通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归 集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《杭州华星 创业通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》》等有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时， 按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息 向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （四）公司派驻具有重大影响的参股公司的董事、监事和高级管理人员； （七）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第四条 ...

董事会议事规则 杭州华星创业通信技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州华星创业通信技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制定本董事会 议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，执行股东会的决议，是公司经营管理决 策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内 享有经营管理公司的充分权利，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 董 事 第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得 担任董事。 第五条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换，并可在任期届满 前由股东会解除其职务。董事任期三年届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本 ...

外部信息使用人管理制度 杭州华星创业通信技术股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指依据《信息披露管理制度》之规定，所有对公 司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、 临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项。 本制度所指"外部信息使用人"是指根据法律法规或其它特殊原因有权向公 司要求报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作 需要须知悉相关信息的单位、人员。 对外报送公司信息包括但不限于依照统计、税收征管等法律法规的规定向政 府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料，或公司在进行申请授信、 贷款、融资、商务谈判、申报产品专利项目及申请相关资质等事项时因特殊情况 确实需要向对方提供公司 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-035 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于调整组织架构并修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开了第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了 《关于调整公司组织架构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》及相关议案， 具体情况如下： 一、调整组织架构并修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的 原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《上市公司章程指引》的有关规定，并结合公司实际情况进行修订。公司主要的 修订情况为相应调整组织架构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》 及其他制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订；董事会总人数不变仍 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 杭州华星创业通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和 规范性文件以及《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、解任等离职情形。 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况，如 因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本制度的规定，履行董 事职务。 第四条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职的 具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职 。 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-036 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。公司于2025年7月28日召开的第七届董事会第 九次会议，定于2025年8月13日（星期三）14:30召开2025年第一次临时股东大会。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月13日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规及公司章 程的规定。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月13日 09:15-15:00。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年8月13日（星期三）14:30 网络投票时 ...

第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2025 年 7 月 21 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 28 日以通 讯方式召开。会议应出席监事 3 名，出席表决监事 3 名。本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席高宏斌先 生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-037 杭州华星创业通信技术股份有限公司 杭州华星创业通信技术股份有限公司监事会 二〇二五年七月二十九日 监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《上市公司章程指引》等有关规定对《公司章程》进行修订，并且废 止《监事会议事规则》。 根据上述修订并结合实际经营情况，公司决定相应调整组织架构，不再设置 监事会，监事 ...