证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-019 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本 三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 1、围绕公司主营业务和发展战略，加大产品开发和市场开拓力度，积极整 合各种优势资源，拓展企业发展新渠道，激活业务能力，努力扩大业务盈利空间。 公司将继续深耕移动通信技术服务，继续围绕运营商、华为和中兴等客户的 需求进行技术研发，同时积极拓展与运营商、华为、中兴等客户在政企、数字经 济等其他领域的业务合作。 公司将继续对于元宇宙、虚拟现实和数字人等数字产品的研究和开发，对相 关业务进行拓展。 2、持续加强内部控制，努力提升经营管理，严格控制各项业务运营成本， 不断推动公司管理向科学化、规范化方向发展。 一、情况概述 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董 事组成，其中包括 3 名独立董事。2024 年度，公司董事会严格依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董 事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断 规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳 定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报 如下： 一、报告期内公司经营概况 （一） 董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，会议讨论了如下议案并做出决议： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.《关于修订<公司章程>的议案》 | | | | | 2.《关于修订<股东大会议事规则>的议 | | | | | 案》 | | | | | 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-012 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期内，公司移动通信技术服务业务规模基本稳定，实现营业收入 69,088.77 万元，同比下降 2.06%，本期归属于 上市公司股东的净利润-7,847.99 万元，同比下降 207.88%。本期亏损的原因主要系：（1）报告期内，子公司明讯网络主 要客户进行了招投标后业务毛利率下降，本期发生亏损；鉴于明讯网络的经营情况，冲回前期确认的递延所得税资产导致 增加所得税费用 1,392.47 万元；（2）报告期内，公司计提《三体》授权许可摊销 1,226.42 万元；（3）报告期内，公司虚 拟现实业务研发、运营等投入较大，业务收入尚未形成规模。公司本年度股份支付业绩考核目标未达成，冲回前期计提的 股份支付费用 1,051.89 万元。 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》其配套指引的相关规定以及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规章制度的要求，结合杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，现对公司截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会及管理层的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 杭州华星创业通信技术股份有限公司 Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd. 2024 年年度财务报告 证券代码：300025 证券简称：华星创业 披露日期：2025 年 4 月 25 日 1 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕6035 号 | | 注册会计师姓名 | 刘江杰、程雷 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2025〕6035 号 杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称华星创业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-020 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。公司于2025年4月23日召开的第七届董事 会第六次会议，定于2025年5月15日（星期四）14:30召开2024年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规及公司 章程的规定。 现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15 日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15 日09:15-15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-010 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交股东大会审议。 二、《2024 年度监事会工作报告》 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交股东大会审议。 三、《2024 年度财务决算报告》 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 13 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 23 日以现 场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，出席表决监事 3 名。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席 高宏斌先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议： 一、《2024 年年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-009 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 此项议案尚需提交股东大会审议 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 六次会议于 2025 年 4 月 13 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，决定 于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等的有关规定，会议由董事长朱东成先生主持。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、《2024 年年度报告及摘要》 《2024 年年度报告及摘要》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网 的相关公告。 《2024 年年度报告及摘要》的财务信息已经公司第七届董事会审计委员会 审议通过。 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容请查阅公司 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 六次会议审议通过《关于2024年度利润分配的预案》，现将相关情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司报表净 利润为-29,508,766.26 元，加母公司年初未分配利润-379,660,057.86 元，合计 可供股东分配的利润为-409,168,824.12 元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》、《公司章程》等的有关规定，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公 司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会提出公司 2024 年度利润分配预案 为：2024 年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2024 年度不进行利润分配的原因 根据《公司章程》中利润分配规定： （ ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条 件未成就及预留部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授 予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"华星创业"或"公司"） 于 2025 年 4 月 23 召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议， 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属 条件未成就及预留部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）《公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限 制性股票共计 793.1480 万股。现将有关事项说明如下： 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：202 ...