杭州华星创业通信技术股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《杭州华星创 业通信技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括上市 公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导 ...

董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 杭州华星创业通信技术股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杭州华 星创业通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高管人员的人选依照选择标准和程序进 行选择并提出建议；制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董 事。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公 司的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积 极开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第五 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-004 杭 州华星创业通信技术股份有限公司 关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股 东大会的相关事项通知如下： （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或 互联网投票系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联网 投票系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。公司于2024年3月12日召开的第七届董事会 第二次会议，定于2024年4月1日（星期一）14:30召开2024年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东 ...

独立董事工作制度 公司在董事会中设置审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、战略与投资 委员会。其中，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人，审计委员会的召集人应当由独立董事中会计专业人士担任。审 杭州华星创业通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当 按照法 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-005 杭 州华星创业通信技术股份有限公司 关 于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"华星创业"或"公司"）于 2024年3月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名、薪 酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略与投资委员会>的议案》 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。 | | （九）股权激励计划； | | --- | --- | | | （十）公司股东大会决议 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-003 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二次会议于 2024 年 3 月 8 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定， 会议由董事长朱东成先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况， 公司对《公司章程》相关内容进行了修订。 董事会提请股东大会授权公 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-002 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于控股股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东杭 州兆享网络科技有限公司（以下简称"杭州兆享"或"转让方"）拟通过协议转 让方式向李剑（以下简称"受让方"）转让其持有的公司 40,700,000 股无限售 流通股，占公司总股本的 8.00%。若本次交易最终完成，杭州兆享持有公司股份 比例为 15.82%，李剑持有公司股份比例为 9.60%。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 3、截止公告日，杭州兆享本次拟转让其持有的公司 40,700,000 股中 27,615,990 股存在质押情况，若上述股份未能按股份转让协议的约定解除质押， 本次交易是否能够完成尚存在不确定性。 4、若交易各方未按照合同严格履行各自的义务，本次交易最终是否能够完 成尚存在不确定性。 5、本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州华星创业通信技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华星创业 股票代码：300025 信息披露义务人名称：杭州兆享网络科技有限公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道聚才路 500 号 B410 室 通讯地址：浙江省杭州市滨江区长河街道聚才路 500 号 B410 室 权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2024 年 2 月 1 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本 报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面 披露信息披露义务人在杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州华星创业通信技术股份有限公司 股票代码：300025 信息披露义务人名称：李剑 通讯地址：四川省成都市武侯区 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 2 月 1 日 1 杭州华星创业通信技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华星创业 2 | 信息披露义务人声明 | 2 | | --- | --- | | 第一节释义 | 4 | | 第二节信息披露义务人 | 5 | | 第三节权益变动的目的及持股计划 | 6 | | 第四节权益变动的方式 | 7 | | 第五节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 | 9 | | 第六节其他重大事项 | 10 | | 第七节信息披露义务人声明 | 11 | | 第八节备查文件 | 11 | | 附表：简式权益变动报告书 | 14 | 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2023-063 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于《执行和解协议》履行的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司与上海茂静股权转让纠纷的情况 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华星创业"） 与上海茂静企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海茂静"）就签署的 《杭州华星创业通信技术股份有限公司与上海茂静企业管理合伙企业（有限合伙） 关于上海鑫众通信技术有限公司之股权转让协议》剩余股权转让款2,330.6万元 的支付产生纠纷诉至杭州市滨江区人民法院，最终双方达成了《执行和解协议》， 详细内容见公司于2022年10月11日在巨潮资讯网披露的《关于转让上海鑫众82% 股权进展暨签署<执行和解协议>的公告》（公告编号：2022-065）。 根据《执行和解协议》的约定，上海茂静承诺在2024年3月31日前分七期向 华星创业支付股权转让款2,330.6万元，具体如下：（1）上海茂静应在本协议签 署后3日内向华星创业支付股权转让款500万元；（2）上海茂静应在2022 ...