证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-035 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 20 日以邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十八次会议的通知。会 议于 2024 年 7 月 26 日 15：00 在公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。本次会议由公司董事长郭泰然先生主持，根据《公司法》和《公司章程》 的规定，全体与会董事审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会任期已届满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等 有关规定进行资格审核后，同意提名王广收先生、孙利女士及郭泰然先生（简历 附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事 ...

得独立董事资格证书的承诺 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 特此承诺。 承诺人：刘建军 2024年7月28日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取 本人刘建军被提名为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会独立董事候选人，本人同意接受公司董事会 提名。截至董事会决议公告日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本 人承诺如下：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-040 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘玉利作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏华盛天 龙光电设备股份有限公司董事会提名为江苏华盛天龙光电设备股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-039 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会现就提名 刘建军为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏华盛天龙 光电设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ ...

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-034 2024 年 7 月 5 日 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司证券事务代表卢胜先生的书面辞职报告。卢胜先生因个人原因，申请辞 去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。卢胜先生辞职 后不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 卢胜先生于 2022 年 1 月 5 日由公司董事会聘任为证券事务代表，截止本公 告日，卢胜先生持有公司股票 39000 股。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《深圳证劵交易所上市公司董事会秘书及证劵事务 代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证 劵事务代表。 卢胜先生在任职期间表现出了良好的职业素养，公司董事会对卢胜先生为 公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-033 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于公司股票交易其他风险警示情形的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大有控股有限公司（以下简称"大有控股"）与陈华女士仲裁一案已由 中国国际经济贸易仲裁委员会作出生效裁决且陈华女士已启动司法执行程序， 内容详见《关于公司控股股东所持部分股份被冻结的公告》（公告编号： 2022-052）、《关于公司控股股东所持部分股份被冻结的进展公告》（公告编 号：2022-063）、《关于公司控股股东仲裁事项的进展公告》（公告编号：2023-047、 2023-050、2023-057）、《关于公司控股股东部分股份可能被强制执行的提示 性公告》（公告编号：2024-026）及《关于公司控股股东股份可能被强制执行 的进展公告》（公告编号：2024-029）。目前，北京市第一中级人民法院已撤 销陈华女士提出的强制执行大有控股持有的公司 14,000,000 股股票申请的相关 文件，该撤销并不影响股份冻结情况，大有控股所持有的公司 14, ...

| 序号 | 被冻结开户行 | 账号 | 账户性质 | 冻结金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行股份有限公 | 3205016207XXXXXXXXXX | 一般户 | 4,634,249.38 | | | 司 XXXX 支行 | | | | | 2 | 上海浦东发展银行 XX 支行 | 9740007880XXXXXXXXXX | 一般户 | 917,657.38 | | 3 | 上海浦东发展银行 XX 支行 | 9740007880XXXXXXXXXX | 一般户 | 917,657.38 | 关于全资子公司部分银行账户解除冻结的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日披露了《关于全资子公司部分银行账户解除冻结的公告》（公告编号： 2024-031），公司全资子公司四川中蜀世联建筑工程有限公司（以下简称"四川 中蜀"）和江苏天目电力建设有限公司（以下简称"天目电力"）因建设工程施 工合同纠 ...

1、因大有控股有限公司（以下简称"大有控股"）与陈华仲裁一案已由中 国国际经济贸易仲裁委员会作出生效裁决，且陈华方已经向相关管辖法院提出 了强制执行所冻结的大有控股持有的公司 14,000,000 股股票的申请，内容详见 《关于公司控股股东所持部分股份被冻结的公告》（公告编号：2022-052）、 《关于公司控股股东所持部分股份被冻结的进展公告》（2022-063）、《关于 公司控股股东仲裁事项的进展公告》（公告编号：2023-047、2023-050、2023-057） 及《关于公司控股股东部分股份可能被强制执行的提示性公告》（公告编号： 2024-026）。大有控股所持有的 14,000,000 股股票可能会发生被司法处置的风 险，由此可能会导致公司控制权发生变更。 2、公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关于全资子公司主要银行账户被冻 结暨公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号 2023-064），公 告内容为公司全资子公司四川中蜀世联建筑工程有限公司（以下简称"四川中 蜀"）主要银行账户被冻结。因公司主要银行账户被冻结，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-029 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于公司控股股东股份可能被强制执行的进展公告 大有控股近日收到北京市第一中级人民法院编号为（2024）京 01 执异 258 号执行裁定书，撤销其编号为（2024）京 01 执 1285 号的执行案件。撤销原因 为大有控股的工商登记注册地位于北京市海淀区，但主要办事机构所在地和实际 经营地非海淀区，大有控股也从未在海淀区的工商注册地址办公或经营。北京市 第一中级人民法院根据大有控股提供的相关租房证明等材料，作出以下裁定： 三、执行案件的影响及风险提示 公司已就该事项与大有控股进行充分沟通并对该事项可能导致控制权发生 变更做了充分的风险提示，上述案件致使大有控股被冻结 14,000,000 股，占大有 控股所持股份比例的 54.69%，可能存在影响公司控制权稳定性的风险。 本次执行案件的撤销并不影响股份冻结情况，公司将密切关注该事项的进展 情况，并严格按照法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

国浩律师（南京）事务所 关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受江苏华盛天龙光电设 备股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派孙宪超、王卓律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本 ...