2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身 职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平， 不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年年度的工作报告如下： 一、公司 2023 年年度经营情况 2023 年公司实现营业收入 108,759.75 万元，较上年同期下降 38.63%；营业 利润-4,627.95 万元，较上年同期下降 168.12%；利润总额-4,681.32 万元，较上年 同期下降 168.94%；归属于上市公司股东的净利润-4,376.42 万元，较上年同期下 降 170.44%。 收入及利润下滑的主要原因为：1、2022 年下半年以来终端需求不振与企业 库存高位所引起的存储市场供过于求的不平衡状态，导致存储产品价格发生下 滑，公司营业收入和毛利率水平均出现下降。2023 年第四季度以来，存储价格 产品全面上涨，价 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市朗科科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市朗科科 技股份有限公司（以下简称朗科科技或公司）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对朗科科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市朗科科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》"证监许可[2009]1390 号"文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司于 2009 年 12 月首次向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 1,680 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 专项审计说明 鹏盛 A 专审字[2024] 00008 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 | 1、 专项审计说明 ····································································· 1 | | --- | | 2、 附表 ·················································································· 3 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市朗科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 1 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对朗科科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 鹏盛 A 专审字[2024] 00008 号 深圳市朗科科技股份 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市朗科 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | 李泳著 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | | 马德伟 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | | 杨涛 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 三、监事会对公司依法运作情况的审核意见 二、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议审议议案如下： | 序号 | 会议名称 | | 会议时间 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第十五 次（定期）会议 | 2023 24 | 年 4 日 | 《2022 月 | 年年度监事会工作报告》 | | | | | | 《2022 | 年年度报告及摘要》 | | | | | | 《2022 | 年度内部控制评价报告》 | | | | | | 《2022 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-023 深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东邓国顺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）18,358,530 股（占公 司总股本比例 9.16%）的股东邓国顺先生计划自本减持公告发布之日起十五个 交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易或者深圳证券交易所等监管机 构许可的其他方式减持公司股份不超过 4,589,630 股（占本公司总股本比例 2.2902%）。 公司收到公司持股 5%以上股东邓国顺先生提交的《股份减持计划告知函》。 现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：邓国顺 2、股东持股情况：截至本公告披露之日，邓国顺先生持有公司股份 18,358,530 股，占公司总股本比例 9.16%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人原因 2、减持期间：自本减持计划公告发布之日起十五个交易日 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-022 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、逐项审议通过《关于发放 2023 年度公司高管年终奖的议案》 （1）关于发放 2023 年度公司常务副总经理兼财务负责人年终奖的预案 关联董事徐立松回避表决。 表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 （2）关于发放 2023 年度公司副总经理兼董事会秘书年终奖的预案 关联董事于雅娜回避表决。 表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 董事会同意 2023 年度公司高管年终奖发放方案。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次（临 时）会议通知于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 3 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出 席 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-020 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第一次（临时） 会议于 2024 年 2 月 27 日在朗科大厦会议室以现场表决的方式召开，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式发 出。会议由全体监事推举周翠娟女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司监事会主席的议案》 选举周翠娟女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会监事的任期相 同。 表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代 表的公告》。 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-018 深圳市朗科科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 2 月 27 日下午 15:00 在深圳市南山区高新南六道朗科大厦 19 楼会议室以 现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市朗科科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派郑俊生律师、梁恒瑜律师出席并见证公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召 集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科科技股 ...