鉴于公司第五届董事会将于 2023 年 8 月 28 日任期届满，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，公司第五届董事会提名周起如女士、赵瑜女士、王秋阳先生、杨延峰先生、 蒋春华先生、汪玉冰女士 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名李家 新先生、戴新民先生、於恒强先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。 我们认为：公司第五届董事会因任期届满进行换届选举，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经对上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人） 相关资料的审查，我们认为董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规章制度中规定的禁止任职 的条件，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同时，3 名独立 董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。公 司第六届董事会董事候选人的提名及提名程序合法效，未 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 公司章程修订对照表 | 序 | 原条款 | 原条款内容 | 修订后条 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 款 | | | 1 | 第五条 | 公司住所:深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李 东路8号赛为大楼A101至15楼，邮政编码:518114。 | | 公司住所:广东省深圳市南山区粤海街道高新区社 区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25 层，邮政编码：518057。 | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币770,161,228元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币763,869,228元。 | | 2 | | 公司股份总数为770,161,228股，其中:公司变更设 | | 公司股份总数为763,869,228股，其中:公司变更设 | | | | 立时的发起人股60,000,000股，首次向社会公众公 | | 立时的发起人股60,000,000股，首次向社会公众公 | | | | 开发行的股份20,000,000股；2009年年度分配方案 | | 开发行的股份20,000,000股； ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-046 深圳市赛为智能股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会将于 2023 年 8 月 28 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规中关于职工 代表监事选举的有关规定，公司于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场方式召 开了职工代表大会。 经全体与会职工代表审议，选举贾平先生担任公司第六届监事会职工代表监 事。（简历详见附件） 贾平先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监事 共同组成第六届监事会。 第六届监事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 深圳市赛为智能股份有限公司 二〇二三年八月十一日 1 附件：贾平简历 贾平：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至今任职公司，曾任合肥赛为智能有限公司总裁助理，现任公司轨道交通 事业群华南事业部总经理。 截 ...

053 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023- 深圳市赛为智能股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳市赛为智能股份有限公司董事会现就提名於恒强为深圳市赛 为智能股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任深圳市赛为智能股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300044 证券简称： 赛为智能 公告编号：2023-048 深圳市赛为智能股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李家新，作为深圳市赛为智能股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-047 深圳市赛为智能股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三十七次会议的决定，公司拟于2023年8月28日召开公司2023年第二次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年8月28日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年8月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月28日上午9:15-下午 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-044 深圳市赛为智能股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七 次会议通知于 2023 年 8 月 4 日由董事会办公室以通讯的方式通知全体董事。会 议于 2023 年 8 月 10 日在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号赛为大 楼 15 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 8 名，其中独立董事戴新民先生、於恒强先生以通讯方式出席；独立 董事王志栋先生因工作原因未能参加本次会议，并向董事会提交了请假申请。会 议由董事长周起如女士主持，董事会秘书眭小红女士列席本次会议。 本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会将于 2023 年 8 月 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 2023 年 07 月 10 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------|-----------------------|--------------------------|--------| | | | | 编号： | | | | 特定对象调研 ■分析师会议 | | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 别 | ■现场参观 | | | □其他 参与单位 名称及人 调研机构：中国银河证券股份有限公司，机构合作经理及行业分析师，共 3 人 员姓名 时间 2023 年 07 月 10 日下午 15:00-16:00 地点 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号赛为大楼 15 楼会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书：眭小红 接待人员 财务总监：石井艳 证券事务代表：吴金铮 姓名 本次调研活动的主要内容如下： 投资者关 1、介绍公司的发展历程和产品布局 系活动主 公司董事会秘书眭小红女士向来访者介绍了公司目前经营情况、主要产品及核 ...

Group 1: Company Overview and Product Development - Saiwei Intelligent was established in 1997, initially focusing on industrial automation and later expanding into rail transit and building intelligence sectors [2] - In 2018, the company intensified its investment in artificial intelligence, particularly in deep learning image technology, leading to the development of unmanned and robotic products [2] - Current main products include industrial-grade drones, inspection robots, and platform software centered on machine vision technology [3] Group 2: Business Operations and Orders - The rail transit sector has seen stable development, with contracts signed in 2022 totaling approximately ¥4.3 billion for various projects, including upgrades for Shenzhen Metro and Fuzhou Rail Transit [3] - The inspection robot products are utilized across multiple industries, including metallurgy, coal mining, electricity, finance, and municipal services [3] Group 3: Research and Development - The company has a strong R&D team with departments in Shenzhen and Hefei, focusing on proprietary algorithm development and machine vision efficiency [3] - Current R&D efforts are aimed at upgrading existing products while monitoring market trends for strategic adjustments [3] Group 4: Strategic Initiatives and Future Outlook - The management is exploring the integration of large models into their product offerings, particularly in vertical applications related to gaming, rail transit services, and equipment maintenance in metallurgy and energy sectors [3] - The company has shifted its management focus from project-centered to product-centered, aiming for a more agile approach to align with current business models [4] Group 5: International Expansion and Game Sector - The company is responding to the "Belt and Road" initiative by developing overseas projects, such as public monitoring networks in Kyrgyzstan [4] - Despite challenges in the gaming industry, the gaming sector remains stable and profitable, although its impact on other business areas is limited [4]

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年 05 月 18 日投资者关系活动记录表 编号：2023—001 | □特定对象调研 □媒体采访 | □分析师会议 ■业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 05 月 18 日下午 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 董事长、总经理：周起如 | | 上市公司接待 | 独立董事：戴新民 | | 人员姓名 | 董事会秘书：眭小红 | | | 财务总监：石井艳 | | | 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已于 2023 | | 投资者 | 年 4 月 25 日披露。为了便于广大投资者更加深入全面地了解公司 2022 年年度报 | | 关系活动主要 | 告及经营情况，公司于 ...