湖北台基半导体股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和湖北台基半导体股份有限公司（以下称"公司"）《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 11 月 21 日、2024 年 12 月 10 日召开了第六届董事会第 四次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于聘任会计师事务所的议 案》，同意公司聘任北京德皓国际会计师 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-013 湖北台基半导体股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失、信用减值损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 1 号—存货》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》 《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定的要求，为了更加 真实、准确地反映湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司（含子公司）于 2024 年末对应收款 项、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的 资产进行了充分地分析和评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果， 基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 注：本次计提增加以"+"，减少以"-"列示。 二、本次计提资产减值准备相关情况的说明 （一）应收款项及合同资产（包括应收账款、合同资产、应收股利） （二）计提存货跌 ...

未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划 为了完善和健全湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护公 众投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号- 上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定 了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称为"本规划"），具体内 容如下： 湖北台基半导体股份有限公司 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规 定，重视对股东的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分 考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续 性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董 事和公众股东的意见。 二、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划的主要考虑因素是对投资者特别是中小投资者的合理投资 回报和公司的长远可持续性发展。公司将综合分析公司所处发展阶段、社会资金 成本、外部融资环境 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-018 湖北台基半导体股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募投 项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募 集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，现将相关情况公告如下。 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新型高功率半导体器件产业升级项目 | 23,000.00 | 14,688.48 | | 2 | 高功率半导体技术研发中心项目 | 15,200.00 | 9,579.44 | 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 补充流动资金 | 12,000.0 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-017 湖北台基半导体股份有限公司 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开第六 届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划实施的情 况下，使用总额不超过18,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，本议案尚需 提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641号），同意公司向特定对象 发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票23,411,371股，发行 价格为14.95元/股，募集总额为349,999,996.45元，扣除相关发行费用（不含税） 7,320,754.72元，募集资金净额为342,679,241.7 ...

湖北台基半导体股份有限公司 董 事 会 湖北台基半导体股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，湖北台基半 导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事姜海华、余宁 梅、周亚宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姜海华、余宁梅、周亚宁的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 2 日 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-015 湖北台基半导体股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变更 是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按 确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-014 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过《关于拟续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓国际"）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 湖北台基半导体股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-020 湖北台基半导体股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及摘要 于2025年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为充分尊重投资者以及提升交流效率，公司向所有投资者提前征集2024年度 业绩说明会相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次业绩说明会页 面进行提问。届时公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 湖北台基半导体股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 2 日 为使广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司将于2025年4月17 日（星期四）15:00-17:00通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举 办2024年度业绩网上 ...

湖北台基半导体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1462 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司于 2010 年 1 月 20 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 41.3 元。截至 2010 年 1 月 20 日止，本公司共募集资金 619,500,000.00 元， 扣除证券承销费 24,780,000.00 元后，汇入本公司银行账户的资金净额为 594,720,000.00 元，扣除发行费用 11,753,088.17 元，募集资金净额 582,966,911.83 元。根据财政部财会【2010】25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市 公司做好 2010 年年报工作的通知》的规定，公司上市时用募集资金支付的路演 费等费用 5,086,110.72 元需归还募集资金专户，此款已于 2011 年 2 月 28 日由公 司流动资金账户归还募集资金专户。公司实际募集资金净额 ...